投资者关系活动基本信息 - 活动类型包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议等 [2] - 参与单位有中金公司、景林资产等多家机构 [2] - 会议时间为2024年01月09日、01月10日、01月12日 [2] - 会议地点为公司会议室、上海文华东方酒店 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董秘谢蓉女士、董事毛为喆先生、证券事务代表吴味子女士 [2] 公司基本情况介绍 - 董事会秘书谢蓉介绍CAE整体市场和行业，以及公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多方面及软件底层算法等情况 [2][3] 相关问答内容 市场增长来源 - 市场增长源于国内产品正向设计趋势、高质量发展需要、企业降低研发成本和加快产品上市时间需求、国际化竞争需求等，且公司品牌知名度提升，CAE软件技术实力获市场认可，公司将紧抓国内机遇拓展民用业务建立新增长点 [3] 民用领域产品需求 - 民用企业对CAE软件有使用需求，公司重视民用市场。从使用成本看，民用企业价格敏感度高，公司会酌情提供折扣并推出仿真云平台降低使用成本；从计算效率看，民用企业需求提升，公司新算法适配高计算量需求，还将开发更高效率和深层本土技术支持的产品功能 [3] 民用市场计划 - 民用市场在汽车、新能源方向有需求，汽车行业风阻系数竞争对计算效率要求提高，且行业变革产生新需求，公司新算法可助力提升计算效率，但目前处于前期探索阶段，无实际落地业务 [3][4] 投并购规划 - 公司将综合考虑经营计划和战略发展规划开展投并购业务，积极寻找合适标的，提升业绩回报投资者，有进展会按法规及时披露信息 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688507，证券简称索辰科技，全称为上海索辰信息科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 4 日参加东吴证券策略会，1 月 5 日接待人保资产、国海证券、上海证券 [2] - 接待人员包括副总经理兼董秘谢蓉女士、销售总监孙扬先生、证券事务代表吴味子女士 [2] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍 CAE 整体市场和行业，及公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多领域及软件底层算法等情况 [2] 问答内容 算力相关 - 公司新算法更倾向高性能计算，算力提升可用于数值计算性能优化，公司专注 CAE 领域高性能计算技术研发，提升产品计算精度和效率 [3] - 公司可为客户开发与各学科仿真技术匹配的高性能平台，基于 HPC 硬件环境和应用软件管理系统提供算力支持 [3] - 公司自主研发高性能计算资源调度管理软件，有调度和无调度在计算效率上相差几倍甚至可能冲突无法使用 [3] 平台优势 - 仿真云平台可降低客户价格成本和操作人员使用要求，将云计算与工程仿真核心技术融合，提高计算效率 [4] 行业应用 - CAE 可在人形机器人设计开发阶段节约实验和时间成本，提升设计效率 [4] - 公司在人形机器人领域处于前期探索阶段，暂无实际落地业务 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [4]

公司接待情况 - 2023年12月25日接待长江证券、华夏基金 [1] - 2023年12月27日接待博时基金、西部证券、常春藤资产、平安养老、国信证券、长信基金 [1] 公司基本情况介绍 - 董事会秘书介绍CAE整体市场和行业，及公司发展历程和现有产品线，包括流体、结构等多方面情况 [1] 问答内容 客户资源与拓展 - 公司为高端制造业用户提供服务，产品应用于中国航发等集团及中科院下属科研院所，与客户合作良好，品牌知名度高，会积极开拓客户 [2] 民用领域需求应对 - 民用企业对CAE软件有需求，价格敏感度高，公司会提供折扣并推出仿真云平台降低成本；对计算效率需求高，公司新算法适配高计算量，还会开发更高效率和深层本土技术支持的产品功能 [2] 民用市场计划 - 民用市场在汽车、新能源方向有需求，汽车行业风阻系数竞争和产业变革产生新需求，公司新算法助力提升计算效率，但处于前期探索阶段，无实际落地业务 [2] 投并购规划 - 公司将综合考虑投并购业务，寻找合适标的，提升业绩回报投资者，有进展会及时披露信息 [3] 活动说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、电话会议 [1] - 参与单位有申万宏源、嘉实基金、泰信基金、国盛证券、兴全基金等 [1] - 会议时间为2023年12月19日和20日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董秘谢蓉女士、董事毛为喆先生、证券事务代表吴味子女士 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书谢蓉介绍CAE整体市场和行业、公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多方面及软件底层算法等情况 [1] 问答内容 人员管理和资源配置 - 公司人力资源管理以人为本，注重引才、育才、用才，开展多层级和专项培训满足人才需求 [2] 股权激励费用 - 2023年度预计承担股份支付费用212.39万元，以实际审计为准 [2] 未来市场增长来源 - 市场增长源于国内产品正向设计、高质量发展、企业降本、加快产品上市、国际化竞争等需求，公司将加强民用领域业务拓展 [2] 公司治理 - 卓有成效的公司治理是公司基业长青的基石，公司自上市以来规范运作，未来将提升治理水平 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [2] - 日期为12月20日 [3]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-049 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市 浦东新区五星路 676 弄 27 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,579,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,579,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.0835 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求， ...

公司基本信息 - 证券代码为 688507，证券简称为索辰科技 [1] - 公司全称为上海索辰信息科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 活动类别 - 包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] 参与单位及时间 - 2023 年 12 月 12 日接待信达证券、中银基金 [2] - 2023 年 12 月 13 日接待德邦证券、中欧基金 [2] - 2023 年 12 月 14 日参加海通证券策略会 [2] - 2023 年 12 月 15 日接待德邦证券、华商基金、华安基金、信达澳亚，参加朱雀基金策略会 [2] 会议地点 - 公司会议室 [2] 接待人员 - 副总经理兼董秘谢蓉女士、董事毛为喆先生、证券事务代表吴味子女士 [2] 活动主要内容 - 董事会秘书谢蓉介绍 CAE 整体市场和行业，及公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构等多方面及软件底层算法等情况 [2] 相关问答要点 收购阳普智能意义 - 阳普智能与公司在多方面具相关性和互补性，其销售网络等有提升公司市场规模等潜力，目前覆盖客户上千家，还可助公司扩大民用业务、完善华南业务布局等 [3] 投并购规划 - 公司将综合考虑投并购业务，积极找合适标的，有进展会依规披露信息 [3] 产品实用性 - CAE 软件开发针对实际工程问题，公司紧抓国产化机遇，强化对航空航天等领域工程应用场景研究提升实用性 [3] 仿真云产品计划 - 公司计划近期发布仿真云，建立生态打造国产仿真云，降低工业企业使用成本，与高校合作推广教育版，发展渠道伙伴向企业销售部署私有仿真云 [3][4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息，日期为 2023 年 12 月 15 日 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688507，证券简称索辰科技，全名为上海索辰信息科技股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动情况 - 活动类型包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议等 - 参与单位有中信建投、安信证券、中泰证券 - 会议时间为 2023 年 12 月 5 日、7 日、8 日 - 会议地点为公司会议室、香格里拉大酒店 - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘谢蓉女士和证券事务代表吴味子女士 [2] 公司情况介绍 - 董事会秘书谢蓉介绍 CAE 整体市场和行业，以及公司发展历程和现有产品线，涵盖流体、结构、声学、光学、电磁、测控、多学科仿真云等，还有软件底层算法、功能模块和应用物理场景情况 [2] 问答内容 收购阳普智能意义 - 阳普智能与公司在项目经验、销售团队、技术能力、客户资源等方面高度相关互补 - 阳普智能销售网络、数字化解决方案能力和销售团队可提升公司市场规模、产品客户覆盖度和销售量 - 阳普智能覆盖客户上千家，公司可依托其项目经验丰富产品功能、增加客户粘性、扩大民用业务市场领域 - 阳普智能团队和客户资源完善公司华南地区业务布局，提升当地市场拓展和服务支持能力，增强核心竞争力与可持续发展能力 [3] 产品实用性 - CAE 软件开发目标是解决实际工程问题，开发时需针对特定工程问题深入研究以实现仿真模拟 - 公司紧抓软件国产化机遇，强化对航空航天、船舶海洋、核工业等领域具体工程应用场景研究，提升产品实用性 [3] 客户资源 - 公司为高端制造业用户提供专业化产品与服务，研发、产品质量和服务能力获客户广泛认可 - 产品广泛应用于中国航发、中国船舶等集团及中科院下属科研院所，提供多学科覆盖工程仿真软件及开发服务，与客户合作良好，行业品牌知名度高 [3] 仿真难度 - 开发仿真软件工程师需熟练具备物理学、工程学、计算数学等多专业知识，人才及团队培养时间长 - 研发 CAE 软件从需求定义、研发到测试周期漫长，涉及专业技术多，是公认开发难度最高的软件之一，需多年研发初见成效，还需多年客户验证迭代，一般企业难以维系 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [4]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-048 中汇所作为公司 2023 年度财务报告审计机构，原指派许菊萍作为质量控制复 核人。由于中汇所内部工作调整，现指派注册会计师周磊接替许菊萍作为质量控 制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报告审计相关工作。 上海索辰信息科技股份有限公司 二、本次变更质量控制复核人的基本情况及独立性和诚信情况 1、质量控制复核人周磊，2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公 司审计工作，2015 年 8 月开始在中汇所执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署及复核过上市公司审计报告 2家。 2、周磊近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行 业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。 关于年度审计机构变更 项目质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2023 年 12 月 1 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证 明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 ...