会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月6日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名[2] 审议事项 - 审议通过补选独立董事议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过为全资子公司和员工租房提供担保议案[4][5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）、无锡安趋电 子有限公司（以下简称"无锡安趋"）。 ●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,960 万元 （不包含本次担保预计金额）。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担 ...

人事变动 - 独立董事邬成忠2024年6月28日因个人工作变动申请辞职[3] - 董事会同意提名李洁慧为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 李洁慧1972年出生，为注册会计师，自2023年5月任苏州汇川联合动力系统独立董事[7] 任职安排 - 李洁慧任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满，若通过将担任审计委员会主任委员等[4] 审核流程 - 李洁慧任职资格和独立性需经上交所备案审核无异议才可提请股东大会审议[5]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-068 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李洁慧,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事 会提名为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人在职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-070 无锡芯朋微电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年8月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 监事会 1 / 1 2024 年 8 月 7 日 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-064 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金理财 专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不 超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户情况 三、对公司的影响 公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上 专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放 非募集资金或用作其他用途。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-063 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金理财 专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集 ...

公司基本情况 - 公司主要产品为功率半导体,包括PMIC、AC-DC、DC-DC、Gate Driver及配套的功率器件 [1] - 公司一直坚持以市场需求为导向、以创新为驱动,积极开发新产品,研发量产了三大类应用系列产品线,包括家用电器类、标准电源类和工控功率类等 [2] - 公司产品广泛应用于家用电器、手机及平板的充电器、机顶盒的适配器、车载充电器、光伏逆变器/储能/智能电网/充电桩("光储充")等众多领域 [2] 财务业绩 - 2023年全年实现营业收入7.8亿元,同比增长8.45% [2] - 其中:家电类市场营收同比增长28.87%,标准电源类市场营收同比下降15.87%,工控功率类市场营收同比下降3.13% [2] - 2024年一季度实现营业收入2.03亿元,同比增长8.69%;归母净利润2380万元,同比增长16.24%;扣非归母净利润1602万元,同比增长41.98% [3] 新产品和市场拓展 - 公司在新能源车产品方面推出了1200V HB驱动芯片、SiC驱动芯片、1700V车规级电源芯片、车规级5000V隔离数字单路/多路驱动芯片等新品,适用于高压直流快充/超充应用市场 [4][5] - 公司在服务器市场已量产低侧驱动芯片、半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片,并重点投入DrMOS和数字多相控制器等新产品 [5] - 公司的碳化硅产品主要面向直流充电桩、工业储能、大功率工业电源和车规电机驱动等市场应用领域 [6] - 公司目前主力研发80v-200v中高压DC-DC和大电流DC-DC产品,主要面向工业和新能源车市场 [6]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-062 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事邬成忠先生提交的辞职报告。由于个人工作变动，根据新岗位的内部管理 要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司 第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，邬成 忠先生将不再担任公司任何职务。 鉴于邬成忠先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《无锡芯朋微电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，且独立董事中欠缺会计专业人士，为保证公司董事会的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，邬成忠先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此之前，邬成忠先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规 定继续履行独立董事及 ...