重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等为重大信息报告义务人[2] - 除担保外交易资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上应报告[6] - 除担保外交易成交金额占公司市值10%以上应报告[6] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元（除担保）应报告[7] - 关联交易与关联法人成交金额占公司近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元应报告[7] - 政府补贴对损益影响金额占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 重大诉讼单笔或连续12个月累计涉案金额超1000万元且占公司近一期经审计总资产或市值1%以上应报告[9] - 日常经营交易金额占公司近一期经审计总资产50%以上且超1亿元应报告[9] - 公司预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上应报告[10] - 对外捐赠单笔或会计年度内累计捐赠总额超公司近一期经审计净资产0.2%应报告[11] 报告流程与要求 - 重大信息报告义务人知悉信息应及时向董事会秘书报告，必要时提供书面报告及材料[10] - 重大信息内部报告先报董事会秘书审核评估，需披露时由董事会秘书办公室起草文件交董事长审定[11] - 重大事项超约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔30日报告进展[12] - 公司高级管理人员应敦促信息收集、整理、报告工作，瞒报等问题追究责任人责任[14] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律、法规和《公司章程》执行，冲突时按新规定执行[16] - 制度由公司董事会负责解释[16] - 制度经董事会审议通过后生效实施[16] - 制度由无锡芯朋微电子股份有限公司于2023年12月19日发布[17]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-073 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对激励计划及其 他相关议案发表了独立意见。 4、2021 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、 客观判断的原则，特就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意 见 公司对本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的 相关规定，本次调整在公司 2020 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的程 序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我们同意将本次激励计划授予价格由 50 元/股调整为 48.85 元/ 股。 二、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的议案》的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-074 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：462,000 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 120 万股，约占公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 11,280.00 万股的 1.06%。 （3）授予价格：48.85 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股48.85元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股 票。 （4）激励人数：授予 41 人，为公司董事、高级管理人员，骨干员工（不包 括独立董事、监事）。 （5）激励计划授予的 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[3] 会议要求 - 提前两天通知委员，会前三天提供资料[5] - 三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议经全体委员过半数通过[6] 其他 - 保存会议资料至少十年[5] - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 工作制度自董事会决议通过之日起试行[20]

第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 无锡芯朋微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会应当在《公司法》《公 司章程》及本规则规定的范围内行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属 限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、本激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 芯朋微、上市公司、公司 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限公司（证券简称：芯朋微； | | --- | --- | --- | | 证券代码：688508） | | | | 股权激励计划、限制性股票 | | 无锡芯朋微电子股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 励计划 | | 计划 | | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《无锡芯朋 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-067 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2023年12月8日以邮件及电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-065 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名张立新先生、易扬波先生、薛伟明先生、 刘鲁伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名时龙兴先生、胡义 东先生、邬成忠先生为 ...