会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举罗雯婕为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占比100%[3]

ESG治理 - 2024年12月27日董事会通过推进ESG治理工作议案[1] - 搭建由三层级构成的ESG治理架构[1] - 明确各层级职责及人员安排[1] 公告信息 - 公告于2024年12月28日发布[3]

公司治理 - 2024年12月27日完成第四届董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 聘任袁明旭为总经理，李淑云为董事会秘书等[6] - 续聘张敏为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] - 彭龙2023年5月起任公司独立董事[12] - 方芳2020年10月起任公司独立董事[13] - 罗雯婕2024年1月起任公司人力资源中心副总经理[14] - 李佰儒现任公司全资子公司财务经理[14] - 邓凡现任公司IT部经理[15] - 关正品2017年11月起任公司副总经理[16] - 宋兴尧2020年9月起任公司副总经理[17] - 李淑云2023年4月至今任公司董事会秘书[17] - 张敏2023年4月至今任公司证券事务代表[17] - 伯小芹2022年10月至今任公司财务总监[10] 股份情况 - 陈增贵先生直接持有公司2,205,000股股份[1] - 离任监事朱家裕等间接持有公司部分股份[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月27日14：00[11] - 现场会议地点为成都市双流区安康路8号苑东生物[11] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] 换届选举信息 - 《关于公司董事会换届选举相关议案》应选非独立董事6人、独立董事3人[13] - 《关于公司监事会换届选举相关议案》应选股东代表监事2人[13] - 公司第三届董事会、监事会任期均于2024年12月23日届满[21][42] - 公司董事会提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 公司董事会提名3人为第四届董事会独立董事候选人[33] - 公司监事会提名2人为第四届监事会股东代表监事候选人[42] 人员薪酬与任职信息 - 公司拟定第四届董事会外部董事按税前2万元/月领津贴[15] - 公司拟定第四届监事会监事依职务领工资，不额外领津贴[18] - 王颖2009年至今任公司董事长[25] - 袁明旭2020年12月至今任公司总经理[26] - 张大明2009年至今任公司董事，2013年至今任副总经理[27] - 耿鸿武2021年12月至今任公司董事[30] - 伯小芹2017年10月至今任公司总会计师，2022年10月至今任财务总监[31] - 彭龙2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员[38] - 彭龙2023年5月起任公司独立董事[38] - 方芳2012年7月至今就职于北师大会计系，2020年10月起任公司独立董事[39][40] - 罗雯婕2022年4月起任公司组织发展总监，2024年1月起任人力资源中心副总经理[43]

产品中标 - 舒更葡糖钠注射液、注射用尼可地尔拟中标第十批全国药品集中采购[1] - 舒更葡糖钠注射液拟中选价9.33元/支，采购周期至2027年12月31日[1] - 注射用尼可地尔拟中选价5.43元/瓶，采购周期至2027年12月31日[1] 业绩数据 - 舒更葡糖钠注射液2023年销售额2910.55万元，占比2.61%[4] - 舒更葡糖钠注射液2024年1 - 9月销售额6508.30万元，占比6.26%[4] - 注射用尼可地尔2024年1 - 9月未实现销售收入[4] 未来展望 - 中选产品预计2025年第二季度执行，对2024业绩无影响[5] - 拟中选产品后续及对未来业绩影响有不确定性[6] 研发情况 - 近三年研发投入平均占比超20%[5] - 2023年至今国内每年不少于10个新制剂产品获批上市[5]

监事会会议 - 第三届监事会第十九次会议于2024年12月11日召开，3名监事全出席[1] 监事会任期 - 第三届监事会任期于2024年12月23日届满[2] 监事提名 - 提名罗雯婕、李佰儒为第四届监事会股东代表监事，同意票均100%[2][4] 薪酬相关 - 监事按薪酬制度领工资，无额外津贴[5] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》将提交股东大会审议[5]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性特定情形[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得交易所认可证明材料[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2024年12月9日[6]

独立董事候选人资格 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东中自然人股东及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性的相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业副教授、会计学专业博士学位资格[4] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录规定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明信息 - 程增江于2024年12月9日作出独立董事候选人声明与承诺[6]

换届信息 - 第三届董事会及监事会任期2024年12月23日届满[1] - 2024年12月11日审议换届议案，需股东大会审议[1][4] - 第四届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[2][5] 候选人信息 - 提名王颖等6人为非独立董事、程增江等3人为独立董事候选人[2] - 提名罗雯婕、李佰儒为股东代表监事候选人，邓凡为职工代表监事[4][5] 人员任职 - 彭龙、方芳2023年5月、2020年10月起任独立董事[17][18] - 罗雯婕、李佰儒、邓凡现任相应职务[20][21][22] 激励计划 - 邓凡、李佰儒换届生效后已授未归属限制股票作废[5]