国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备 法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件 材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2024 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前 即 2024 年 1 月 10 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了股东大会类 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-011 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,619,683 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,619,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 61.1935 | | 权数量的比例（%） | | | --- | --- | | 普通股股 ...

一、 通知债权人原因 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第四十三次会议、2024 年 1 月 26 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户 中存放的回购股份的用途进行变更，由"全部或部分用于员工持股计 划和股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。鉴于公司 目前尚无实施员工持股计划或股权激励的具体方案，综合考虑公司实 际情况及未来发展等因素，进一步提振投资者信心，维护广大投资者 利益，同意公司对回购专用证券账户的 800,466 股进行注销并相应减 少注册资本。并授权公司董事会办理后续工商变更事项。 由于公司公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 2 月 16 日开 始转股，最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的股本结构表为准。 本次回购股份注销后，公司注册资本将由 224,892,432 元减少为 224,091,966 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse ...

1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： （一）为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案………………………………………7 | | | 议案一：关于修订《无锡奥特 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-009 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 自愿披露关于公司签订日常经营重要合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、合同签署情况： 1.公司近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，公司向该企业 销售划焊一体机等设备约 2.1 亿元（含税）。 1. 合同类型：销售合同； 2. 合同标的物：划焊一体机等； 3. 合同金额：约 2.1 亿元（含税）； 4. 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 5. 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义 务履行完毕之日止； 6. 风险提示：上述项目将按照合同要求分批次交货。按照公 司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，合同履行 对 2024 年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨 慎决策，注意防范投资风险。 二、合同履行对公司的影响 本次合同金额约 2.1 亿元（含税）。因公司商品平均验收周 期为 6-9 个月，受本合同具体交货批次及 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位有广发基金等112家投资机构及证券公司 [1] - 时间为2024年1月8 - 10日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书周永秀女士等 [1] 产品订单与预期 - 0BB串焊机获得量产订单信息关注公司公告或官网，组件厂商23年刚上线SMBB设备，短期内替换为0BB设备动力受收益影响 [1] - XBC串焊机已在客户端完成验证，若客户BC电池投产，公司有信心获订单，市场对XBC关注度提高，但大规模扩产时间不确定 [1] - 2024年低氧单晶炉订单量主要取决于TOPCon电池扩产情况，若扩产持续公司有望收获更多订单 [1] 研发与市场情况 - 2021年定增项目包含半导体先进封装设备研发计划，目前仍在研发中 [2] - 除串焊机外，单晶炉设备和电池片设备已出口，但在海外订单中占比较低 [2] 设备替换需求 - 2024年组件端设备替换需求预计增长 [2] - 2024年电池片端因N型电池片主流化，对N型电池片设备需求有望显著增长 [2] - 2024年硅片端设备扩产趋势预计放缓 [2]

股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH 无锡奥特维科技股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为奥特维向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："奥维 转债"，债券代码：118042.SH，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销 商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规 定、本次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 1 月 9 日披露的 《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整 的公告》（公告编号：2024-006），现就本次债券重大事项报告如下： 一、本次债券注册概况 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人：平安证券股份有限公司 二〇二四 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-007 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： （www.sse.com.cn） 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于股 份回购实施结果公告》（公告编号：2024-002） 截至本公告日，公司回购专用证券账户存放回购股份为 800,466 股。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2022 年 回购计划中回购的 10,500 股、2023 年回购计划中回购的 789,966 股 的用途由"全部或部分用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 800,466 股，注销完成 后公司的总股本将由 224,892,432 股减少为 224,091,966 股；注册资 本将由 224,892,432 元减 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-008 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所 ...

我们认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合根据《公司法》《上市 公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --- 回购股 份》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的有关规定,内 容及程序合法合规。 我们认为公司本次变更回购股份用途并注销事项是根据相关法律、法规要求 及公司实际情况而作出的审慎决定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 无锡奥特维科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法)》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为无锡 奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事 会第四十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、 《关于变更回购股份用 ...