审计机构聘任 - 公司聘请容诚事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年相关会议通过续聘容诚事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[3] 审计相关沟通 - 2025年3月13日审计委员会沟通审计工作事项[6] - 2025年4月10日沟通审计完成阶段事项[7] 审计报告情况 - 容诚对公司2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[5] 审计会议审议 - 2024年10月24日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告并提交董事会[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不具备任职资格[4] - 兼任公司数不超3家，连续任职不超6年[4] - 需取得任前培训证明[4] 候选人情况 - 高瑜彬通过资格审查[5] - 符合任职资格要求[7] - 承诺不符资格将辞职[7]

财务审计 - 容诚会计师事务所对金冠电气2024年度财报出具无保留意见审计报告时间为2025年4月22日[4] 资金占用及往来 - 2024年期初占用及往来资金余额总计14796.72万元[14] - 2024年度占用及往来累计发生额（不含利息）总计13844.36万元[14] - 2024年度偿还累计发生额总计23006.07万元[14] - 2024年期末占用及往来资金余额总计5635.01万元[14] 应收账款 - 河南锦冠电力工程有限公司2024年期初应收账款4546.55万元等[13] - 河南锦冠技术有限公司2024年期初应收账款673.40万元等[13] - 南阳市爱充充电技术有限公司2024年期初应收账款16.60万元等[13] 其他应收款 - 南阳金冠智能开关有限公司2024年期初其他应收款8703.60万元等[14] - 南阳金冠智能充电有限公司2024年期初其他应收款159.76万元，偿还额159.76万元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为 基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-016 金冠电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非 关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至 2024 年年度股东大会审议。 公司第三届董事会关联交易管理委员会 2025 年度第一次会议以赞成 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于 ...

会议信息 - 业绩说明会于2025年05月14日09:00 - 10:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为图文展示 + 中小投资者网络文字互动[3] 参与方式 - 投资者可在2025年05月07日至05月13日16:00前预征集提问[3][6] - 2025年05月14日09:00 - 10:00可在线参与[6] 参会人员 - 董事长兼总经理樊崇、副总经理兼董秘及财务总监贾娜、独立董事吴希慧参加[6] 报告情况 - 公司于2025年4月24日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] - 业绩说明会围绕2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标交流[4] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话0377 - 63199188，邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会计政策变更 - 公司2025年进行会计政策变更[3] - 执行准则解释第17号对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行准则解释第18号对列报前期留存收益累计影响数为0[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调至25,186,860.10元[10] - 2023年度合并报表营业成本调至361,867,942.65元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调至18,761,722.93元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调至265,632,966.88元[10] 影响说明 - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[3][8]

2024 年可持续发展报告丨 1 | 目录 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 报告编制说明 | 2 | 02 | 走进金冠电气 2.1 董事长致辞 | 5 | | | | | | 2.2 公司概况及行业地位 | 7 | | | | | | 2.3 公司发展历程 | 9 | | | | | | 2.4 组织架构 | 10 | | | | | | 2.5 使命与价值观 | 10 | | 可持续发展管理 | 3.1 可持续发展绩效概览 | 12 | | 议题重要性评估 4.1 重要性议题分析 | 21 | | 03 | | | 04 | | | | 3.2 可持续发展战略 | | 14 | | 4.2 利益相关方识别与参与 | 22 | | 3.3 可持续发展治理架构 | | 15 | | 4.3 议题评估结论 | 23 | | | 3.4 助力联合国可持续发展目标实现 | 18 | | | | | 环境责任 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 06 | | | | 5.1 环境管 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3402.7296万股，发行价7.71元/股，募集资金总额26235.05万元，净额19579.60万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金13552.03万元，2024年支出2817.75万元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额6658.27万元[5] - 2024年利息收入扣减手续费净额93.11万元，累计投资收益、利息收入扣减手续费净额630.69万元[5] - 2024年募集资金净额为19579.60万元，报告期内投入募集资金总额（不含发行费用）为2817.75万元，已累计投入募集资金总额（不含发行费用）为13552.03万元[23] 资金使用与管理 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2024年4月22日董事会同意使用不超1亿元闲置募集资金购买现金管理产品，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品[11] - 公司使用募集资金1781.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目自筹资金999.9万元，置换发行费用自筹资金781.39万元[24] 募投项目调整 - 2023年6月28日公司调整募投项目，“研发中心建设项目”投资总额由8036.00万元调至3696.68万元[13] - 金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）承诺投资总额34527.00万元，调整后投资总额15882.92万元，截至期末投入进度为73.23%[23] - 研发中心建设项目原计划总投资8036万元，调整后投资总额3696.68万元，截至期末投入进度为51.96%[23] - 因客观因素和市场情况，公司将内乡智能电气产业园建设项目（一期）和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月[23] - 研发中心建设项目因实际募集资金不足，实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施，投资总额调减至3696.68万元并调整内部投资结构[24] 合规情况 - 容诚会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[16][18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年严格落实内控规范，强化内控意识[19] - 下一年加大内控监督检查，优化业务流程和环境[19] 其他新策略 - 对非财务报告一般缺陷责成整改确保内控有效[18]

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名高瑜彬先生为金冠 电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...