业绩情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为5000万元至5200万元，同比增长52.07%至58.15% [2] - 2023年避雷器中标4.81亿元，其中常规避雷器中标3.03亿元，特高压避雷器中标1.78亿元 [2] - 上市3年以来累计分红15189万元，2024年度已实施每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利6750万元 [3] 特高压工程参与情况 - 截至2023年底，国家电网国内已建成35条特高压工程，公司参与28条；已建成21条交流特高压工程，公司参与18条；已建成14条直流特高压工程，公司参与10条 [3] - 2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上，同比增长60% [3] 配网产品中标情况 - 公司配网产品包括一二次融合柱上断路器等多种产品，持续在安徽、浙江等多个省份取得中标 [3] 未来规划 - 公司将积极参与特高压招投标项目，推动业绩增长 [3] - 未来在符合法规和监管要求、确保正常运营前提下，根据盈利和资本规划灵活调整分红比例 [3]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[2] 预计业绩数据 - 预计2024年半年度归母净利润5000万元至5200万元，同比增加1712万元至1912万元，增长52.07%至58.15%[3] - 预计2024年半年度扣非归母净利润4400万元至4600万元，同比增加1239万元至1439万元，增长39.20%至45.53%[4] 上年同期数据 - 上年同期利润总额3561万元，归母净利润3288万元，扣非归母净利润3161万元[5] - 上年同期基本每股收益0.24元[5] 业绩增长原因 - 2024年上半年业绩增长因产品收入结构变化，避雷器重点项目交付及强化管理降本增效[6] 业绩数据说明 - 本次预计业绩数据未经审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 2024年半年度主要财务数据为初步核算，以正式报告为准[8]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-047 金冠电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届 选举。公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案 ...

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-048 金冠电气股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以现场方式 召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议经全体监事一致 同意豁免会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监 事共同推举方勇军先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经审议，监事会选举方勇军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司关于完成董事会、监事会 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公 司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,516,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,516,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9730 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9730 | （ ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由6月25日董事会会议决议召集，6月26日公告通知[5] - 7月11日15:00现场会议在河南南阳召开，董事长线上主持，网络投票时间9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份65,511,488股，占比48.5249%[9] - 参加网络投票股东3名，代表股份6,005,157股，占比4.4481%[10] 选举结果 - 多项董事、监事选举议案同意股数均为65,537,989股，占比91.6402%[16][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27] - 中小股东同意26,501股，占比0.4413%[16][17][18][19][21][22][23][24][25] 表决情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[27][28]

产品技术 - 公司避雷器核心元器件电阻片由氧化锌和少量金属氧化物混合制成，采用电子陶瓷及独特加工工艺，经近二十年研发有多种配方体系，具备低残压、高能量吸收和优异老化性能，生产实现全流程自动化和信息化，提升产品一致性和质量稳定性 [1] - 依托研发平台持续优化电阻片配方、工艺，扩充避雷器产品系列，实施生产信息化及自动化控制过程工艺，提升电阻片参数均一性和质量稳定性，保障高性能避雷器广泛应用 [2] - 1000kV高海拔特高压复合外套交流避雷器通过型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔4300米）及高抗回路联合抗震试验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求；±1100kV特高压直流输电线路避雷器在昌吉 - 古泉±1100千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行 [2] 行业趋势与业务规划 - 2024年随着大型风光基地建设加速，特高压及电力系统建设成电网投资重点方向，特高压项目投资金额达900亿元以上，同比增长60% [2] - 国家电网2024年下半年预计发布多批特高压项目招标，规划建设阿坝－成都东等特高压工程，公司将积极参与招投标推动业绩增长 [2] 投资者回报 - 上市3年累计分红15,189万元，2024年度实施每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利6,750万元 [3] - 2022年至今控股股东锦冠集团累计增持390.5万股，金额4,248万元，2024年增持142万股，金额1,516万元 [3] - 2024年公司累计使用自有资金回购股份160万股，金额1,999万元 [3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 160.73 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 万元 1,999.05 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-045 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴希慧，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有 限公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （ ...