金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名陈奎先生为金 冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后，尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名吴希慧女士为 金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-040 金冠电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同 意提名方勇军先生、丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人 简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、 监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及 其他有关部门处罚或上海证券 ...

独立董事提名 - 公司提名吴希慧、徐春龙、陈奎为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名议案将提交公司董事会审议[3] 资格审查 - 提名委员会审查认为候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 审核意见日期为2024年6月25日[4]

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-043 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日以现场和视频的 方式召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出，本次会议由董事长樊崇先生主 持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，监事列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 经审议，董事会同意樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海 霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会 选举。 本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会 议事先 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-042 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-041 金冠电气股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）第二届监事会 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《金 冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 6 月 24 日召开了职工代表大会，选举张永耀先生为公司第三届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共 同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会股东代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 金冠电气股份有限公司监事会 2024 年 6 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[4] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 尽快参加培训并取得证明材料[5] - 提名人与候选人无利害关系[5] - 候选人已通过资格审查[5]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-044 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与视 频的方式召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军 先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈奎，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有限 公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...