市场扩张 - 2023年6月25日审议通过在泰国投资新建生产基地议案[2] - 拟以自有资金向泰国公司增资，注册资本由15000万泰铢增至32500万泰铢[2] 股权结构 - NANXIN TECHNOLOGY PTE.LTD在泰国公司股比为99.99997%[5] - Nanxin Technology (Hong Kong) Limited在泰国公司股比为0.00003%[5] 风险提示 - 泰国公司设立、建设及运营存在运营管理等风险[7]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入336,154.10万元，同比增长12.70%[3][6] 净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润5,196.53万元，同比增加18,145.53万元，扭亏为盈[3][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,968.75万元，同比增加18,025.39万元，扭亏为盈[3][6] 总资产变化 - 2024年末总资产457,125.85万元，较期初增长1.70%[3][6] 所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益242,890.65万元，较期初下降0.75%[3][6] 每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产10.18元，较期初下降2.30%[3][6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率2.13%，较上年增加7.19个百分点[3] 股本变化 - 股本23,848.37万元，较期初增长1.59%[3] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润同比增加21,474.19万元，利润总额增加21,338.55万元[8] 基本每股收益变化 - 基本每股收益同比增加0.80元，主要因调整策略、优化结构、降本增效及毛利率提升[8]

业绩数据 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润4500万元到6200万元，与上年同期相比增长17449.00万元至19149.00万元，实现扭亏为盈[2] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润2300.00万元到3300.00万元，与上年同期相比增长17356.64万元至18356.64万元[2] - 2023年度公司利润总额为 -16181.43万元，归属于母公司所有者的净利润为 -12949.00万元[3] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -15056.64万元，每股收益为 -0.57元[3] 经营举措 - 2024年度公司加强内部管理，提升业务协同管理能力和运营效率[4] - 2024年度公司积极调整营销策略，优化产品结构，高毛利产品销量占比提升[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，为初步核算[6] - 公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据未经会计师事务所审计，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[7]

现场检查情况 - 现场检查时间为2024年12月25日 - 12月31日[1] - 本次现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[13] 公司合规情况 - 公司治理和内部控制制度较完善且基本有效执行[4] - 公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占用资金[5] - 较好执行募集资金管理制度，无违规情形[7] - 已规范关联交易等，无重大违法违规和损害中小股东利益情况[8] 公司经营情况 - 截至检查日经营环境未重大不利变化，生产经营正常[9] 违规警示情况 - 2024年上半年董事郑晓远收到上交所监管警示决定[11] - 2024年7月公司收到证监会上海监管局警示函[11] 保荐人建议 - 相关人员加强对最新法律法规学习，完善治理结构[12] - 合理安排募集资金使用[12]

回购情况 - 2021年11月决定回购股份，资金5000 - 1亿，价格不超61元/股[4] - 2022年3月29日完成回购，回购2457950股，用资99984675.87元[4] 注销减资 - 2024年10 - 11月同意调整用途为注销并减资[2][5] - 2024年12月31日为注销日[2][7][11] 股本变化 - 总股本由240941600股变为238483650股[2][5][8] - 注册资本由240941600元变为238483650元[2][5][8]

公司基本信息 - 股票代码 688519，简称南亚新材 [1] - 2024 年 11 月 13 日 15:00 - 16:30 举办业绩说明会，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋、董事会秘书张柳、财务总监解汝波 [1] 业务布局与成果 人工智能服务器领域 - 与重要终端建立紧密合作，完成新一代人工智能服务器板材开发与认证，技术达行业领先，进入小批量交付阶段，市场需求快速增长 [2] - 与合作伙伴共同开发下一代 AI 服务器板材，量产预研工作稳步推进 [2] 封装材料领域 - 截至目前，在 Coreless、MiP、eMMC 实现小批量订单 [3] - 摄像头模块和指纹识别获国际手机品牌商认可，即将 NPI，并在国内 OSAT 和 Chipmaker 端开展材料认证工作 [3] - 在 PC DRAM BOC 获国内半导体行业核心客户高度认可，下一步侧重高端 mDRAM、NAND Flash 和处理器芯片 [3] 光伏新能源领域 - 中 Tg 无铅材料已大批量应用在光伏逆变器 1500V 高压系统 [4] - 中 Tg CTI600 材料通过光伏龙头企业测试，适用于新一代 2000V 高压系统，处于小批量应用阶段 [4] 车载领域 - 2024Q1 - Q3 车载产品销售较同期增长明显，主要增长点在新能源汽车电池管理、车载充电机、电控等部件，产品应用于国内外头部新能源汽车客户 [4] 智算中心领域 - NY - P1、NY - P3 在 GPU 加速卡及交换板稳定量产交付 [5] - NY - P4 在国内预研的计算产品 GPU 模组上中批量使用，品质及供货稳定 [5] - NY - P5 开发完成，正面向市场推广 [5] 通讯终端领域 - 针对国内大尺寸芯片对 PCB 尺寸稳定性要求，从 ML、VLL、ULL、ELL 等级全面布局 Low CTE 材料 [5] - LL 级材料 NY6180 在无线 AAU 及 BBU 上大量应用 [5] - 针对 56G 及 112G 应用，推出 NY6666、NY8888、NY8888Q 等高性价比 Low CTE 材料 [5] 消费性领域 - AI PC/NB 方向是重点拓展业务，Mid loss + 材料应用于国内头部品牌 AI NB 旗舰机型，持续量产发货 [5] - 该类材料进入头部两家 NB ODM 产品选材 AVL，并多机型 NPI + 量产 [5] 海外和台湾市场 - 招募本土化人才创建台湾市场开拓团队，取得部分台湾 ODM 和北美终端材料认可 [6] - 参与两家芯片公司（AMD、Intel）Gen6 项目材料测评 [6] 财务相关情况 利润增长原因 - 前三季度利润增加，因持续优化产品结构，拓展市场与业务，产品销量、营业收入、毛利率较上年同期改善，盈利能力提升 [2] - 享受增值税进项税额加计抵减政策增加其他收益，聚焦研发项目、优化研发投入 [2] 账款与存货周转效率 - 2024 年前三季度应付账款周转天数减少 18 天，系采购规模下降及部分供应商账期调整影响 [3] - 应收账款周转天数减少 23 天，受市场回暖，客户回款周期恢复正常及收款效率提升影响 [3] - 存货周转天数持平 [3] 减值准备情况 - 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 1307.91 万元 [3] - 存货跌价准备计提为 1269.07 万元，因个别结构性产品市场竞争加剧，毛利率收窄 [3] 工厂建设情况 - 受国际形势和宏观经济环境等因素影响，公司整体稼动率在 7 成左右 [4] - 截至目前，N6 工厂已释放 30 万张产能，将根据既定战略规划，有序推进 N6 厂其余产线及南通工厂建设 [4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开[1][3] - 董事会10月29日公告通知召开本次股东大会[2] 投票信息 - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] 参会情况 - 53名股东出席或委托出席，代表152,887,403股，占比68.4643%[5] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等三项[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[3][4][5][7][8]

会议信息 - 股东大会于2024年11月13日在上海嘉定召开[2] - 53人出席，所持表决权占比68.4643%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意比例99.9494%[5] - 调整回购股份用途议案同意比例99.9515%[5] - 变更注册资本议案同意比例99.9504%[5][7] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[8]

股份与资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2] - 注销后注册资本由240941600元变为238483650元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保[3] - 申报时间为公告起四十五日内工作日[4] - 申报联系地址、部门、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄申报以寄出日为准，邮件需注明“申报债权”[4]

业绩相关 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[15] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[15] 股份回购与变更 - 2021年公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过61元/股[24] - 截至2022年3月29日，公司实际回购股份2457950股，使用资金总额99984675.87元[25] - 公司拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[26][33] - 回购股份注销后公司总股本由240941600股变更为238483650股[27][33] - 回购股份注销后公司注册资本由240941600元变更为238483650元[27][33] - 《公司章程》第六条公司注册资本由24094.16万元修订为23848.365万元[34] - 《公司章程》第十九条公司股份总数由24094.16万股修订为23848.365万股[34] 会议相关 - 本次调整部分回购股份用途并注销事项已获第三届董事会第十二次会议审议通过，提请股东大会审议[31][35] - 公司董事会提请股东大会授权指定专人办理工商变更登记、备案等事宜[35]