会议安排 - 2025第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议6月20日14点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票6月20日进行[3] 审议内容 - 审议变更部分回购股份用途并注销等议案[6] 其他信息 - 股权登记日为6月16日[10] - 会议登记6月18日进行[12] - 公告6月5日发布[15]

股份调整 - 公司拟将2022年回购的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并减少注册资本”[13][15] - 回购股份注销后，总股本由238,483,650股变更为234,771,002股[15] - 回购股份注销后，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元[15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为6月20日14点30分[10] - 地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[10] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[10] - 网络投票起止时间为2025年6月20日，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00 [10]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-021 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 4 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份 用途进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照 相关规定办理注销手续。本次回购股份注销后，公司总股本由 238,483,650 股变 更为 234,771,002 股,注册资 ...

公司发展历程 - 南亚新材由包秀银创立，目标是实现中国覆铜板国产替代，25年前生产出中国民营企业第一张覆铜板 [2] - 公司从无到有开辟自主生产之路，过去十余年加速推动产品从中低端向高端市场拓展 [3] - 目前公司由第二代管理者包欣洋领导，将创业初心转化为守业决心，推动国际化发展 [2] 技术创新与突破 - 公司累计获得专利115项（截至2024年末），其中发明专利占比超40% [3] - 突破高频高速覆铜板、IC载板等"卡脖子"技术，自主研发的NY系列高端产品性能达国际先进水平 [3] - NY-P4高速材料实现完全自主可控，从认证到量产仅用两年，应用于全球顶级AI服务器和交换机 [5] - 自主研发的M6-M9等级Low CTE材料通过多家头部通信设备企业全系列高速材料认证 [3] 产品与市场战略 - 形成"传统产品稳基盘，高端产品开新局"的双轮驱动格局 [6] - 产品研发聚焦七大板块：高速材料、高频材料、车载材料、HDI材料、高端显示材料、IC载板材料、高导热材料 [8] - 核心突破方向是IC载板和HDI材料，计划3-5年攻克被日本企业垄断的载板市场 [9] - 从价格竞争转向价值竞争，高速材料逐步跻身国际高端产品供应链 [4] 产能与全球化布局 - 江苏南通360万平方米IC载板材料智能工厂和泰国生产基地建设进展顺利 [6] - 产品性价比高于海外竞争对手，成本控制更具优势 [7] - 以技术自主为底气，以产能全球化为支撑，构建更具韧性的供应链 [7] 行业应用与需求变化 - 新能源汽车智能化使单车覆铜板用量从0.5平方米增至4平方米 [6] - 消费电子需求下滑时，公司迅速转向AI服务器、新能源汽车等新兴领域 [6] - 2024年车载材料、服务器用高速材料营收增幅显著 [6] 产业生态建设 - 推动全产业链深度融合，优化产业布局，强化上下游协作 [4] - 致力于打造开放、共赢的产业共同体，为国际电子电路产业发展注入动能 [4]

回购股份减持计划进展 - 公司于2022年5月16日至2022年8月12日累计回购6,097,484股，回购均价29.52元/股，计划在回购完成公告披露后三年内通过集中竞价交易方式出售，未出售部分将注销 [1] - 当前减持计划为自公告日起15个交易日后三个月内减持不超过2,384,836股（占总股本1%），若遇送股或转增股本将调整数量 [1] - 截至公告日已通过集中竞价减持348,115股（占总股本0.15%），减持价格区间35.70～36.68元/股，总金额12,521,496.87元 [1] 减持主体及实施细节 - 减持主体为公司回购专用证券账户，当前持股14,826,188股（占比6.22%），股份来源为集中竞价交易取得，无一致行动人 [1] - 减持期间为2025年5月22日至2025年8月12日，减持方式与计划一致，未涉及高送转或并购重组等重大事项 [1] - 减持资金将计入资本公积，用于补充日常经营流动资金，不会对公司经营及未来发展产生重大影响 [2] 减持计划合规性 - 减持需遵守上交所规定：不在开盘集合竞价及收盘前30分钟内申报，不在股价跌幅限制日内委托，每日出售量不超过20万股 [2] - 减持不会导致公司控制权变更，公司将严格履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2022年5月16日至8月12日累计回购6,097,484股，均价29.52元/股[2] 股份减持 - 2025年4月28日计划减持不超2,384,836股，占总股本1%[2] - 5月22日首次出售348,115股，均价35.97元/股[3] - 截至披露日减持348,115股，占总股本0.15%[3] - 减持主体减持前持股15,174,303股，比例6.36%[4] - 减持期2025年5月22日至8月12日，总金额12,521,496.87元[4] - 当前持股14,826,188股，比例6.22%[4] 减持影响 - 减持收回资金计入资本公积，补充流动资金[4] - 可能无法按计划完成减持[6] - 减持不会导致控制权变更[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日13:30现场召开[1][3] - 董事会2025年4月17日公告通知召开[2] - 现场会议地点为上海嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[1][3] 投票相关 - 网络投票系统与互联网投票平台有不同投票时间[3] - 采取现场与网络投票结合方式[2] 出席情况 - 49名股东出席或委托出席，代表151,168,251股，占比67.6945%[5] 表决议案 - 本次表决包括2024年度董事会工作报告等11项议案[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[3][5][7][8]

会议信息 - 2025年5月7日在上海嘉定召开股东大会[2] - 出席股东及代理人49人，所持表决权占比67.6945%[2] - 公司董事、监事、董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年度预算等议案同意比例超99%[4][6] - 多项涉及5%以下股东议案同意比例超97%[10] 公告信息 - 公告由南亚新材料董事会发布于2025年5月8日[14]

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚新材料科 技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022年度向特定对象发行A股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规 定，负责南亚新材的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 二、保荐人对公司信息披露审阅的情况 3 光大证券持续督导人员对公司2024年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包 括年度报告、董事会和监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他 临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。 经核查，保荐人认为，南亚新材严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露， 依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完 整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 | 序号 | 项目 ...

公司业绩 - 2024年全年实现营业收入33.62亿元，同比增长12.70%，归母净利润0.5亿元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年第一季度实现营业收入9.52亿元，同比增长45.04%，归母净利润0.21亿元，同比增长109.04% [1] - 覆铜板业务2024年营业收入26.03亿元，同比增长11.82%，毛利率3.07%，同比增加4.32个百分点 [2] - 粘结片业务2024年营业收入6.97亿元，同比增长18.11%，毛利率30.22%，同比增加4.30个百分点 [2] 业务结构 - 覆铜板是制作印制电路板的核心材料，粘结片是覆铜板生产的前道产品，决定覆铜板整体性能 [5] - 公司已形成无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、Low CTE、IC封装、HDI等一系列核心配方技术 [6] - 公司江西N6厂剩余产线全面建成，华东高端产品生产基地及海外生产基地建设有序推进 [6] - 江苏南通高端电子电路基材基地项目首个年产360万平方米IC载板材料智能工厂建设稳步推进 [6] 行业动态 - 美国商务部宣布对NVIDIA H20、AMD MI308等AI芯片增加中国出口许可要求，许可证要求无限期生效 [3] - 国产昇腾910C芯片采用双DIE方案，晶体管数量达530亿，FP16算力提升至800+TFLOPS，推理任务性能达英伟达H100的60-80% [4] - 国产AI服务器8卡机柜PCB采用UBB+OAM方案，公司与奥士康、方正科技、沪电股份等知名PCB厂商建立长期合作 [4] 客户与合作 - 公司积累了方正、沪电、深南、奥士康、景旺、胜宏、世运、健鼎等优质直接客户 [7] - 与华为、浪潮、三星、中兴、曙光、新华三等知名终端客户保持密切技术交流与合作 [4] 盈利预测 - 预测公司2025-2027年收入分别为47.40、59.96、75.55亿元，EPS分别为0.89、2.06、3.42元 [7] - 当前股价对应PE分别为41.6、18.0、10.8倍 [7]