会议信息 - 会议时间：2024年8月20日（周二）15:00-16:30 [2][3] - 会议地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 [2][3] - 会议方式：现场接待 [2][3] 参会人员 - 公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、副总经理席奎东先生、董事会秘书张柳女士、财务副总监王东海先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过电子邮件提前发送问题至公司邮箱（nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [3] - 投资者可通过互联网或微信扫描二维码提前报名 [6] 联系信息 - 联系部门：公司证券部 [8] - 联系电话：021-69178431 [8] - 联系邮箱：nanya@ccl-china.com [8]

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 制定了 2024 年"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），2024 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效如下： 一、聚焦主营，经营质量有效提升 公司持续专注并深耕覆铜板行业，系国家级高新技术企业、国家知识产权优 势企业、国家级"专精特新"小巨人企业。2024 年上半年，公司实现营业收入 161,129.12 万元，比去年同期上升 9.34%；归属于上市公司股东的净利润 5,529.13 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 451,144.16 万元，比 年初上升0.37%；归属于母公司所有者权益为245,422.39万元，比年初上升0.28%。 （一）围绕经营目标，有序开展全球布局 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定 ...

南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 8 月 1 / 6 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

业绩总结 - 2024年半年度信用和资产减值损失总额1809.60万元[2] - 2024年半年度应计提信用减值损失52.79万元[4] - 2024年半年度应计提资产减值损失1756.81万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备1.28万元[3] - 应收账款坏账准备47.17万元[3] - 其他应收款坏账准备4.34万元[3] - 存货跌价准备1756.81万元[3] 影响说明 - 计提减值损失影响合并报表利润总额1809.60万元[6] - 计提未经审计但符合规定，不影响正常经营[6][7]

业绩总结 - 2024年半年度净利润55,291,311.08元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润313,329,463.64元[3] 利润分配 - 每10股派现1元，拟派现22,330,934.70元，占净利润40.39%[2][3] - 利润分配方案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][5] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例调整总额并公告[3][4]

公司基本信息 - 公司法定代表人为包秀银，注册地址和办公地址均为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号[9] - 公司董事会秘书为张柳，证券事务代表为郑小芳，联系电话均为021 - 69178431[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn/[11] 利润分配 - 公司拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1元，拟派发现金红利22330934.70元，占2024年半年度归母净利润比例为40.39%[4] - 截至2024年6月30日，公司总股本240941600股，扣除回购专用证券账户股份总数17632253股后，股本为223309347股[4] - 公司半年度拟定利润分配预案，每10股派息1元（含税），不送红股、不转增股本[78] - 本次利润分配以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，拟派发现金红利22,330,934.70元，占2024年半年度净利润比例40.39%[78] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入16.11亿元，较上年同期增长9.34%，主要因覆铜板及粘结片销量及售价上升[14][15] - 归属于上市公司股东的净利润5529.13万元，上年同期为 - 3656.32万元，同比增加9185.45万元[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，较上年同期增加8612.79万元，因收回为开立经营性票据的保证金[14][15] - 归属于上市公司股东的净资产24.54亿元，较年初上升0.28%，受未分配利润、定向增发股票和股票回购综合影响[14][15] - 加权平均净资产收益率2.23%，同比增加3.61个百分点，因报告期净利润增加[15] - 研发投入占营业收入的比例为5.06%，较上年同期减少2.01个百分点，因部分高速系列新品前期研发取得成果转量产[15][16] - 非经常性损益合计1565.17万元[16] - 公司报告期内实现营业收入161,129.12万元，同比上升9.34%；期末总资产451,144.16万元，较年初上升0.37%；归属于母公司所有者权益245,422.39万元，较年初上升0.28%[58] - 营业收入为16.11亿元，同比增长9.34%，主要因覆铜板及粘结片销量及售价上升[70][71] - 营业成本为14.48亿元，同比增长4.06%，受覆铜板及粘结片销量及原材料价格波动影响[70][71] - 管理费用为3345.36万元，同比增长60.04%，因确认股份支付费用及新增固定资产折旧增加[70][71] - 研发费用为8146.05万元，同比下降21.79%，部分高速系列新品前期研发成果转量产交付，阶段性研发投入减少[70][71] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长280.93%，因收回开立经营性票据的保证金[70][71] - 货币资金为3.56亿元，占总资产7.90%，较上年期末下降33.56%，主要系偿还借款[72] - 应付账款为9.15亿元，占总资产20.28%，较上年期末增长73.67%，因采购规模扩大[72] - 境外资产为1210.74万元，占总资产的比例为0.27%[73] - 对外股权投资上年同期投资额为98.91万元，变动幅度为 -1.40%[74] - 应收款项融资期末数为1164.51万元，较期初减少9957.21万元[74] - 江西南亚上半年营业收入118,810.61万元，净利润5,541.80万元[75] - 东莞南亚上半年营业收入292.91万元，净利润 -97.68万元[75] - 2024年6月30日货币资金为356,226,798.11元，较2023年12月31日的536,145,533.52元减少[154] - 2024年6月30日应收账款为1,368,269,128.84元，较2023年12月31日的1,094,285,301.50元增加[154] - 2024年6月30日存货为528,750,812.42元，较2023年12月31日的470,006,130.94元增加[154] - 2024年6月30日固定资产为1,194,768,855.25元，较2023年12月31日的1,243,417,489.08元减少[154] - 2024年6月30日在建工程为378,467,170.42元，较2023年12月31日的337,420,906.85元增加[155] - 2024年6月30日使用权资产为17,726,428.01元，较2023年12月31日的5,964,472.01元增加[155] - 2024年6月30日短期借款为281,790,302.47元，较2023年12月31日的419,611,992.68元减少[155] - 2024年6月30日应付账款为914,709,056.68元，较2023年12月31日的526,690,092.95元增加[155] - 2024年上半年营业总收入为16.11亿元，较2023年上半年的14.74亿元增长约9.34%[160] - 2024年上半年营业总成本为15.89亿元，较2023年上半年的15.41亿元增长约3.14%[160] - 2024年6月30日资产总计为29.10亿元，较2023年12月31日的31.85亿元减少约8.64%[158][159] - 2024年6月30日负债合计为7.21亿元，较2023年12月31日的9.47亿元减少约23.87%[159] - 2024年6月30日所有者权益合计为21.89亿元，较2023年12月31日的22.37亿元减少约2.16%[159] - 2024年6月30日流动资产合计为12.95亿元，较2023年12月31日的15.72亿元减少约17.61%[158] - 2024年6月30日非流动资产合计为16.15亿元，较2023年12月31日的16.12亿元增长约0.15%[158] - 2024年6月30日流动负债合计为7.08亿元，较2023年12月31日的9.44亿元减少约24.98%[158] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.28亿元，较2023年12月31日的0.35亿元增长约265.74%[159] - 2024年实收资本为2.41亿元，较2023年的2.35亿元增长约2.64%[156][159] - 2024年上半年营业收入853,298,381.21元，2023年上半年为1,224,010,428.86元[163] - 2024年上半年营业成本782,637,447.45元，2023年上半年为1,147,768,104.47元[163] - 2024年上半年研发费用35,972,882.54元，2023年上半年为76,756,363.34元[163] - 2024年上半年营业利润57,174,492.45元，2023年上半年为 - 64,153,663.85元[161] - 2024年上半年利润总额57,607,671.71元，2023年上半年为 - 62,522,154.15元[161] - 2024年上半年净利润55,291,301.49元，2023年上半年为 - 36,563,233.75元[161] - 2024年上半年基本每股收益0.24元/股，2023年上半年为 - 0.16元/股[162] - 2024年上半年稀释每股收益0.24元/股，2023年上半年为 - 0.16元/股[162] - 2024年母公司上半年营业利润381,675.36元，2023年上半年为 - 39,932,068.28元[165] - 2024年母公司上半年净利润71,483.45元，2023年上半年为 - 20,864,352.58元[165] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为116,785,651.42元，2023年同期为30,657,788.57元[166][167] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为589,507,541.63元，2023年同期为702,875,019.79元[166] - 2024年上半年收到的税费返还为1,488,954.30元，2023年同期为53,672,638.27元[166] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -23,155,659.60元，2023年同期为 -96,276,275.33元[167] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -78,653,317.79元，2023年同期为113,579,816.84元[167] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为15,281,251.56元，2023年同期为47,945,932.74元[168] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为721,055,986.65元，2023年同期为817,578,097.40元[166] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为604,270,335.23元，2023年同期为786,920,308.83元[167] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为40,047,048.15元，2023年同期为100,000,000.00元[167] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为63,202,707.75元，2023年同期为196,276,275.33元[167] 行业与市场 - 公司所处行业为“C3985电子专用材料制造”，国家政策大力支持，发展前景广阔[17] - 受5G&5.5G通讯、AI等因素驱动，预计未来五年全球PCB市场将从2023年的695亿美元扩大到2028年的904亿美元[17] - 新应用对高速材料提出新需求，如适配AI服务器、满足物联网和超级计算机等多元应用[17] - 2024年上半年全球汽车销量总计4390万辆，新能源汽车销量739万辆，占全球市场份额16.8%，中国新能源乘用车全球市场份额达64.5%[18] - 2023年HDI线路板市场规模为105.36亿美元，预计2028年达148.26亿美元，2023 - 2028CAGR为7.1%[19] - 2023年全球IC封装基板市场规模达124.98亿美元，预计2028年达190.65亿美元，2023 - 2028年CAGR达到8.8%[19] 公司业务 - 公司主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售[20] - 公司产品体系丰富，涵盖普通FR - 4到高速、高频、车载、IC封装载板材料等多种产品[51][52] - 公司产品全部达或超IPC标准，获美国UL、德国VDE等认证及众多PCB和终端重点客户认证[53] - 2017 - 2020年公司在江西井开区先后拿地400余亩规划建设四个工厂，N4、N5工厂建成后产品线更丰富、产能扩大[55] 公司技术与研发 - 公司研发模式包括产品配方优化升级和新产品开发[24] - 公司拥有多项覆铜板核心配方技术，如无铅、无卤、高频等，一款全新配方开发周期约2 - 5年[27][28] - 公司掌握多项核心生产工艺技术，包括填料分散、树脂浸润等，部分适用于特定类型覆铜板及粘结片[28] - 公司覆铜板检测技术涉及外观、尺寸等多方面，检测设备精良且通过国家CNAS认证[30] - 公司建立原材料质量品质检验体系，对各类原材料进行批次质量管控[30] - 公司在原材料上积极布局前沿研究，如对低介电树脂、低轮廓铜箔等进行研究[30] - 公司是国家高新技术企业等，拥有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地[27] - 公司在覆铜板研发生产积累20余年经验，形成与下游行业匹配的核心技术[27] - 配方技术是覆铜板企业主要技术和最大技术门槛，开发需大量投入[27] - 生产工艺技术是配方技术重要补充，为配方实现成产品提供技术保障[28] - 公司检测技术是覆铜板产品核心技术基础，为产品提供信赖度和满意度[30] - 公司核心技术自主研发，无卤覆铜板市场排名全球前十，高速覆铜板实现进口替代，HDI材料有望起量等[31] - 2024年上半年新增发明专利6个、实用新型专利5个，合计新增11个，累计

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议2024年半年度利润分配方案议案[6] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年8月19日[10] - 会议登记8月22日进行，地点在证券部[11] - 法人和自然人股东登记材料不同[11] 其他 - 股东或代理人交通、食宿自理，提前半小时签到[13] - 可委托他人出席并代为行使表决权[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年8月8日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案[4] - 审议通过《2024年半年度利润分配方案》议案，待股东大会审议[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额178,607.94万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金100,092,300.00元，净额97,082,864.15元[3] - 首次公开发行股票募集资金于2020年8月12日汇入监管账户[1] - 2022年度向特定对象发行股票于2024年1月完成发行[2] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入107,576.40万元[4] - 首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金34,415.00万元[4] - 首次公开发行股票募集资金使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金39,822.41万元[4] - 首次公开发行股票募集资金利息收入及理财收益净额3,492.40万元[4] - 首次公开发行股票募集资金应结余和实际结余均为286.53万元[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本期项目投入9,724.95万元[5] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金利息收入及理财收益净额16.66万元[5] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金各专户合计余额2,865,303.65元[9] 项目情况 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目部分建设内容实施地点变更[12] - 研发中心改造升级项目原拟用募集资金11900万元，后调整为9400万元用于研发中心、2500万元用于研发测试中心[13][14] - 研发中心改造升级项目预计可使用状态时间从2022年12月变更为2023年12月，后延期至2025年12月[14][19] - 研发中心改造升级项目实施地点及方式再次变更，研发总部新建拟用6500万元，研发试验线待定拟用2900万元，研发测试中心租赁房产仍用2500万元[14] - 公司使用超募资金47970万元向全资子公司江西南亚公司增资实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[16] 项目投入与效益 - 2024年1 - 6月募集资金总额为178,607.94万元，本年度投入3,287.12万元，累计投入147,398.81万元[22] - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目承诺投资80,100.00万元，截至期末累计投入70,376.55万元，投入进度87.86%，本年度实现效益3,197.34万元[22] - 研发中心改造升级项目承诺投资11,900.00万元，截至期末累计投入2,091.72万元，投入进度17.58%，不单独实现效益[22] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目承诺投资47,970.00万元，截至期末累计投入35,108.13万元，投入进度73.19%，本年度实现效益1,337.62万元[23] - 永久补充流动资金承诺投资38,637.94万元，截至期末累计投入39,822.41万元，投入进度100.09%[23] 其他资金操作 - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为5,483.46万元[23] - 2021年公司同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年7月27日已归还[24] - 2022年公司同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用50,690.00万元，2023年8月2日已归还[24] - 2023年公司同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，实际使用34,415.00万元，尚未归还[24] - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用最高不超4亿元闲置募集资金进行现金管理议案，2022年已赎回理财获收益484.87万元[25] - 2020 - 2021年公司使用超募资金归还银行贷款2.04亿元、永久补充流动资金1.938599亿元[25] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.470153亿元，专户余额286.53万元，暂补流动资金3.4415亿元[25] - 2024年1 - 6月募集资金总额9708.29万元，本年度投入9724.95万元，累计投入9724.95万元[26] - 补充流动资金项目截至期末累计投入比承诺投入多16.66万元，投入进度100.17%[26] - 永久补充流动资金截至期末承诺投入与调整后投资总额差异1148.05万元，系用超募资金部分利息及收益补充[25] - 永久补充流动资金截至期末累计投入比承诺投入多36.42万元，系用超募资金账户销户前利息净额补充[25] - 补充流动资金项目截至期末累计投入比承诺投入多16.66万元，系用超募资金账户销户前利息净额补充[26][27]

违规情况 - 2023年8月2日至2024年3月20日，郑晓远父亲郑海荣违规短线交易[1] - 违规成交股数15000股，交易金额358820.90元[1] 处理措施 - 公司董事郑晓远收到上海证监局警示函[1] - 2024年4月27日披露董事近亲属短线交易及致歉公告[2] - 公司将加强相关人员法规学习[3]