监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，提前终止应在终止日起一个月内签新协议[6] 项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证可行性[10] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内实施[12] - 募投项目以自筹资金支付后，置换应在6个月内实施[12] 资金使用 - 公司闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[14] - 公司募集资金应存放专项账户，不得存放非募集资金或作他用[6] - 公司使用募集资金应按计划进行，出现严重影响情形应及时公告[9] - 公司闲置募集资金现金管理投资产品须安全、流动性好，不影响投资计划[13] 用途变更 - 公司变更募集资金用途应经董事会、股东会审议通过[12] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，应在募投项目结项时明确使用计划[15] - 节余募集资金（含利息）低于1000万用于其他募投项目，可免特定程序，需在年报披露[16] - 取消或终止原项目等改变用途需董事会决议、股东会审议并披露[18] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，由董事会决议并披露[18] - 公司拟变更募集资金投向，提交董事会审议后需公告原项目、新项目情况等[22] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告转让原因、已投资金额等[23] 检查核查 - 公司审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[22] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[24] - 会计师事务所在年度审计时对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[24] - 保荐人至少每半年现场核查一次募集资金情况，年度结束后出具专项核查报告并披露[24]

南亚新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《南亚新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东在选举非职工代表董事时所拥有的表决总票数，等于其所拥有的股份数 乘以应当选非职工代表董事人数之积。股东可以集中行使表决权，将其拥有的全 部表决票集中投给某一位或者某几位董事候选人，也可将其拥有的表决票分别投 给全部董事候选人。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事，不包含由职 工代表担任的董事（以下简称"职工代表董事"）。职工代表董事由公司职工民 主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时， ...

董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[9] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[9] - 董事长应在10日内召集董事会会议[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[15] - 变更事项需在原定会议召开日前3日发变更通知[16] 董事会成员相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[18] - 董事及总经理可在会前3日提临时提案[13] - 专门委员会由3名以上成员组成，审计等委员会独立董事应过半数[7] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员为非高管董事[7] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意[24][25] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过[25] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[25] 会议记录与档案 - 会议记录需含基本信息、议程等内容[28][29] - 会议档案保存期限为十年[29] 会议表决与决议效力 - 电话或视频会议口头表决与书面签字效力同等，不一致以口头表决为准[31] - 书面传签签字同意达法定人数，议案成决议[31] - 电子邮件等方式表决与书面签字效力同等，不一致以书面签字为准[31][32] 事项处理与报告 - 董事会区分情况提请股东会审议或交总经理执行[34] - 决议文件由董事长签发下达和上报[34] - 总经理向董事会或董事长报告执行情况[34] - 董事会秘书负责传送书面报告材料[34] 其他事项 - 经股东会同意可设董事会基金[36] - 董事会秘书制定基金计划报董事长批准并纳入预算[36] - 董事会可修改规则并报股东会批准[36] - 规则由董事会解释，生效后原规则废止[36]

南亚新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升 公司的经营管理效益，公司根据国家相关法律法规及《南亚新材料科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管 理人员兼任的内部董事、由职工代表大会选举的职工董事、独立董事以及不在公 司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 本制度所称高级管理人员，是指公司章程中规定的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以 下三项原则： （一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并 重，体现"责、权、利"的统一； （二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合， 充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值； （三）绩效原则：薪酬标准与业绩考核挂钩，个人利益和公司利益 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-077 南亚新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际 需求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等议案。 前述部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2025 年 10 月 1 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 8 | | 议案二 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 10 | 2 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 3 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委 员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》， 并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-075 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场会议与通讯会议相结 合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接行使，同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会 议事规则》，并同步 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-074 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 16 日期间累计回购公司股份 7,866,401 股。前述股份将于回购完成 公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露后三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。 减持计划的进展情况 2025 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,347,710 股的已回购股份，占公司总股本不超过 1%。若此期间公司有送股、资本公积金 转增股本等 ...