证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-032 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过 本议案。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《南亚新材料科技股份有限 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-031 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 06 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合的表 决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-029 南亚新材料科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 3,712,648 股股份用途 进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本由 238,483,650 股变更为 234,771,002 股,注 册资本由 238,483,650 元变更为 234,771,002 元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 本次注销部分回 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会董事会6月5日公告通知股东[2] - 6月20日14:30现场会议在上海嘉定区召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 参会情况 - 35名股东出席或委托代理人出席，代表股份142,995,779股，占比63.3582%[5] 议案情况 - 本次股东大会表决议案为变更回购股份用途等两项议案[6] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及相关资格均合法有效[8]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在上海嘉定召开[2] - 35人出席，所持表决权占63.3582%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 两议案普通股同意比例超99%[6] - 5%以下股东两议案同意比例高[7] - 两议案对中小投资者计票且通过[7] 其他 - 见证律所认为会议合法有效[8] - 公告于2025年6月21日发布[10]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.10元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 （1）差异化分红方案 年度利润分配方案>的议案》（以下简称"《利润分配方案》"），拟以实施权益分派 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购 股份》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对南亚新材 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 根据南亚新材 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司<2024 年度利润 分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 不送红股、不以资本公积金转增股本。公司回购专用证券账户中的股份将不参 与公司本次利润分配。 二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购股 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.10元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 ...

投资者关系活动安排 - 公司将于2025年6月27日13:30-17:30在江西吉安井冈山经济技术开发区深圳大道226号举行投资者现场接待日活动 [1] - 活动采用现场接待方式，旨在提高公司治理水平及加强投资者关系管理 [1] - 参会人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋等6名高管，特殊情况可能调整人员名单 [1] 投资者参与方式 - 投资者需通过指定链接https://www.wjx.top/vm/QFwp4YI.aspx或扫描二维码提前报名 [1] - 联系部门为公司证券部，联系电话021-69178431，邮箱nanya@ccl-china.com [1]

投资者活动 - 公司定于2025年6月27日13:30 - 17:30举行投资者现场接待日活动[2][4] - 活动地点为南亚新材料科技（江西）有限公司[2][4] - 参会人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋等[2] 报名与联系 - 投资者可通过链接或二维码提前报名[3] - 联系部门为公司证券部，电话021 - 69178431，邮箱nanya@ccl - china.com[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[6]