募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金100,092,300.00元，净额为9,708.29万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金各专户合计余额3,819,088.31元[9] - 2024年度募集资金总额9708.29万元，本年度投入9724.95万元，累计投入9724.95万元[26] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入109,061.67万元，暂时补充流动资金32,840.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金39,822.41万元，利息收入及理财收益净额3,498.05万元，实际结余381.91万元[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本期项目投入9,724.95万元，利息收入净额16.66万元[6] - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目截至期末累计投入71,314.39万元，投入进度89.03%，本年度实现效益3,278.31万元[22] - 研发中心改造升级项目截至期末累计投入2,157.44万元，投入进度18.13%，不单独实现效益[22] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目截至期末累计投入35,589.84万元，投入进度74.19%，本年度实现效益1,443.41万元[23] - 永久补充流动资金截至期末累计投入39,822.41万元，投入进度100.09%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为16.66万元，投入进度100.17%[26] 项目变更情况 - 2020年10月27日，公司将“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点变更[11] - “研发中心改造升级项目”变更前拟用募集资金11900万元，变更后上海自有产权房9400万元、广东租赁房产2500万元[12] - 2022年10月26日，“研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间从2022年12月调整至2023年12月[12] - 2023年12月9日，“研发中心改造升级项目”实施地点及方式变更，上海新建研发总部拟用6500万元、待定研发试验线2900万元、广东租赁房产2500万元[13] - “研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间延期至2025年12月[14] 其他资金操作情况 - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理议案，2022年7月29日赎回所有理财产品获收益484.87万元[1] - 2020年公司使用20400万元超募资金归还银行贷款、5500万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年公司使用13885.99万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年8月同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日归还[24] - 2022年8月同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50,690.00万元，2023年8月2日归还[24] - 2024年7月同意使用不超过34,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用32,840.00万元，尚未归还[24] 监管与合规情况 - 公司制定《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[7] - 首次公开发行股票募集资金与多家银行及保荐机构签订三方或四方监管协议[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金与杭州银行上海分行及保荐机构签订三方监管协议[8] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16] - 会计师认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用履行必要程序，符合规定，无异议[19]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费7.2亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险相关 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[5] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[6] 策略措施 - 2024年制定全面合理可操作的审计工作方案[7] - 制定业务报告多级复核制度[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事唐艳玲、吴芃、王旭独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

报告披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 会议信息 - 2025年4月24日15:00 - 16:30召开业绩说明会暨投资者集体接待日活动[2][3][4] - 采用网络与现场接待相结合方式举行[2][3][4] 参会方式 - 现场参会可互联网登陆网址或微信扫描二维码报名[4] - 进门财经网络参会有电脑端、手机端和电话参会方式[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话021 - 69178431，邮箱nanya@ccl - china.com[5] 会议地点与人员 - 会议地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号、进门财经[3][4] - 参会人员有董事长包秀银先生等，特殊情况可能调整[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入336,154.10万元，同比上升12.70%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,032.02万元，同比上升138.86%[1] - 2024年净资产收益率2.06%，同比增加7.12个百分比[1] - 截止2024年末，公司总资产为457,159.05万元，比年初上升1.71%[1] - 截至2024年末，公司IPO募集资金整体投入进度达83.36%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司在研项目52项，累计获得专利115项，含发明专利47项，新获授权专利12项，含发明专利7项[6] - 2024年新增6个研发项目，涉及卫星天线、能源等领域[23] 其他新策略 - 2024年公司推出限制性股权激励计划，授予股份389.90万股，首次授予315.20万股，涉及员工113人[7][8] - 2024年公司落实关键核心人员培训6次，召开董事会等各类会议多次[12][13] - 2024年公司定期报告披露后召开业绩说明会3次[14] - 截至2024年12月31日，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，现金分红总额达44,661,869.40元[15] - 2024年公司实施股份回购，回购资金总额7500 - 15000万元，回购价格不超27.50元/股[16] - 2024年公司限制性股票激励计划向113人授予二类限制性股票，设业绩考核目标[18] - 公司董事长包秀银增持619万股，涉及金额10,009.23万元[19] 未来展望 - 2025年公司聚焦覆铜板主业，完善布局提升产能利用率[20] - 2025年公司加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[20] - 2025年公司推进内控系统建设，提升资金运用效率[21][22] - 2025年公司加强研发投入，立项技术研发项目[23] - 2025年公司完善治理结构，规范信息披露行为[24][25] - 2025年公司强化“关键少数”责任，完善薪酬管理[26] - 2025年公司提升投资者回报，优先现金分红[27] - 2025年公司多渠道开展投资者交流，增强投资者信心[28][29]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生金额为1044.88万元，预计金额为1350.00万元[8] - 截至2024年12月31日，上海南亚科技集团有限公司总资产36360.63万元，净资产16506.92万元，2024年度营业收入626.60万元，净利润1672.04万元[9] - 截至2024年12月31日，江西云鹰电子材料有限公司总资产1053.98万元，净资产1025.07万元，2024年度营业收入83.88万元，净利润 - 58.33万元[12] - 兴南创芯截至2024年12月31日总资产2033.75万元，净资产1748.25万元，2024年度营业收入0万元，净利润 - 220.87万元[14] - 宝临电气截至2024年12月31日总资产77526.02万元，净资产62100.44万元，2024年度营业收入34050.45万元，净利润2908.89万元[15][16] 未来展望 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易金额（不含税）不超过1782万元[4] 关联交易情况 - 向关联人购买燃料动力，本次预计金额140.00万元，占同类业务比例1.04%[5] - 向关联人销售废料，本次预计金额1000.00万元，占同类业务比例12.36%[5] - 向关联人租赁房屋，本次预计金额350.00万元，占同类业务比例75.81%[5] - 向关联人出租资产，本次预计金额50.00万元，占同类业务比例100.00%[5] - 向关联人购买设备，本次预计金额200.00万元，占同类业务比例1.17%[5] - 关联交易持续、经常性发生，以前已签协议的延续，未签订的待交易时按市场化原则协商签订[17] - 关联交易定价依据采购和销售商品市场价确定，其他参考市场公允价协商确定[17] - 公司与关联方交易遵循市场化原则，不会损害公司和中小股东利益，交易属正常业务范围[18] - 关联交易涉及比例小，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响独立性，不会依赖关联方[18] 决策情况 - 本次关联交易经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决[19] - 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，交易履行了必要决策程序[19] - 本次关联交易遵循市场化原则，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益情况[19] - 保荐人对南亚新材及其下属企业预计2025年日常关联交易事项无异议[19] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持有发行人52.85%的股权，为公司控股股东[9]

担保情况 - 公司为子公司担保总额预计不超25亿元[2][3][11] - 截至公告披露日，对外担保余额5.510916亿元[2][14] - 对子公司担保余额占净资产22.69%，占总资产12.05%[14] 子公司数据 - 江西南亚注册资本2.333亿元[5] - 江苏南亚注册资本2亿元，2024年末资产32.646942亿元等[5] - 南亚电子注册资本500万元，2024年末资产100.97万元等[8][9] 担保流程 - 担保事项经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[3][4] - 担保有效期自股东大会通过至下一年度额度审议生效[3]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分重大、重要、一般缺陷[18] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[20][21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要内控缺陷[21][22]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 数据相关 - 浙江银鹰开关厂2024年往来及偿还累计均为562.05万元[16] - 上海南冠进出口贸易有限公司2024年期初期末余额均为12.62万元[16] - 南亚新材料技术（东莞）有限公司期末余额为875.00万元[16] - 南亚新材料科技（江西）有限公司2024年往来及偿还累计均为23274.38万元[16] - 所有关联资金往来期末为3356.23万元[17]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，委员均出席并通过议案[2] 会议审议内容 - 2024年4月26日审议2023年年度报告等议案[2] - 2024年7月19日审议开展远期外汇交易业务等议案[2] - 2024年8月8日审议2024年半年度报告等议案[2] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告等议案[2] 审计意见 - 认为天健会计师事务所具备资格能力，报告反映公司实际情况[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，无重大会计差错[6] - 认为公司内部控制有效，无重大或重要缺陷[7] - 认为公司募集资金存放与使用合规，与披露一致[10]