持股计划基本情况 - 参加持股计划预计75人左右，董监高11人，合计认购约1462.11万份[7] - 总经理包欣洋持有436.0902万份，占比29.83%，骨干持有1026.0198万份，占比70.17%[7][8] - 持股计划购买回购股份价格为21.19元/股[10] - 涉及标的股票约69万股，占股本总额0.29%，资金规模约1462.11万元[12] - 2023年9月21日完成回购1210418股，用于员工持股或股权激励[14] - 资金来源于公司奖励基金，每份1元，须认购整数倍[7][15] 业绩考核指标 - 2025年营收不低于40亿且净利润不低于1.2亿，解锁系数1.0[16] - 营收不低于43亿且净利润不低于1.6亿，解锁系数0.6[16] - 营收不低于46亿且净利润不低于2亿[16] 个人绩效考核 - 年度绩效综合得分P≥80，解锁系数1.0[17] - 75≤P<80，解锁系数0.8[17] - 70≤P<75，解锁系数0.6[17] - 65≤P<70，解锁系数0.4[17] - 60≤P<65，解锁系数0.2[17] - P<60，解锁系数0[17] 管理与决策 - 持股计划可自行或委托机构管理[24] - 持有人有表决权、收益权、监督权等[25] - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[28] - 议案经超50%份额同意通过，特殊需2/3以上[29][30] - 10%以上份额持有人可提议召开会议[30] - 管理委员会3人，主任过半数选举产生[31] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[33] - 股东大会授权董事会办理相关事宜[35] 权益与处置 - 存续期24个月，持股不低于12个月[16] - 变更需2/3以上份额同意并董事会审议[38] - 期满自行终止，提前终止需2/3以上份额同意并董事会审议[39] - 锁定期内一般不分配权益，新股份锁定，派息暂不分配[42] - 解锁后管理委员会售股，收益按比例分配[43] 生效与解释 - 经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[45]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 归属安排 - 首次授予部分归属期比例为20%、35%、45%[7] - 预留授予部分归属期比例为50%、50%[7] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于46亿且净利润不低于2亿[8] - 2026年营收不低于55亿且净利润不低于3.6亿[8] - 2027年营收不低于68亿且净利润不低于4.8亿[8] 考核规则 - 公司和个人层面考核每年一次[13] - 考核结果五个工作日内通知[15] - 有异议可沟通申诉，委员会十日内答复[15] 其他 - 本办法由董事会制订、解释及修订[16] - 经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[16]

公司基本信息 - 注册资本为人民币23,848.365万元[15] - 2020年首次公开发行5,860万股[15] - 2020年8月18日在科创板上市[15] 员工持股计划 - 2025年6月25日审议通过草案[18] - 存续期24个月，持股不低于12个月[20] - 标的股票约69万股，占比0.29%[20]

证券简称：南亚新材 证券代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 南亚新材 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 南亚新材 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含分公司、各级控股子公司）董事（不含独立董事，下同）、监事、 高级管理人员、核心技术人员及其他管理、技术或业务骨干。参加本次持股计划 的总人数预计75人左右，其中董事 ...

持股计划基本信息 - 参加人数预计75人左右，董监高11人[5] - 涉及标的股票约69万股，占公司股本总额0.29%[5] - 资金规模约1462.11万元，源于公司奖励基金[6] - 购买回购股份价格为21.19元/股[6] - 存续期24个月，持股期限不低于12个月[7] 人员份额情况 - 张东持有份额436.0902万份，对应股票20.58万股，占29.83%[25] - 核心技术及骨干持有份额1026.0198万份，对应股票48.42万股，占70.17%[25] 业绩目标与解锁条件 - 2025年营收不低于46亿元且净利润不低于2亿元，公司层面解锁系数为1.0[28] - 年度绩效综合得分P≥80，个人层面解锁系数为1.0[29] 管理与决策机制 - 持有人会议是最高管理权力机构[44] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开会议[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] 实施流程与规定 - 董事会及薪酬与考核委员会拟定草案[58] - 实施前征求员工意见[58] - 董事会审议，关联董事回避表决[58] - 聘请律师出具法律意见书[58] - 股东大会现场与网络投票审议[58]

新策略 - 公司2025年6月25日召开第五届二次职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表一致同意《南亚新材料2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 该议案需经股东大会审议通过生效[2]

新策略 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立利益共享等机制，提高竞争力[2] - 员工持股计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[2] - 实施前将征求员工意见，决策程序合法有效[2] - 不存在强制员工参与情形[3] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[3]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-034 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、 ...

南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的 核查意见 综上所述，公司监事会一致同意公司实施 2025 年员工持股计划，并同意将 2025 年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 06 月 25 日 2 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形；《持股计划（草案）》的内容符合《公司 法》、《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的 参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不 存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展 ...