证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-077 南亚新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际 需求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等议案。 前述部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2025 年 10 月 1 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 8 | | 议案二 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 10 | 2 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 3 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委 员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》， 并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-075 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场会议与通讯会议相结 合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接行使，同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会 议事规则》，并同步 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-074 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 16 日期间累计回购公司股份 7,866,401 股。前述股份将于回购完成 公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露后三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。 减持计划的进展情况 2025 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,347,710 股的已回购股份，占公司总股本不超过 1%。若此期间公司有送股、资本公积金 转增股本等 ...

格隆汇9月30日丨南亚新材(688519.SH)公布，2025年8月11日，公司首次出售已回购股份12.76万股，减 持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户 通过集中竞价减持公司股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，减持股份数量占公司总股本0.99%。 ...

格隆汇9月30日丨南亚新材(688519.SH)公布，2025年8月11日，公司首次出售已回购股份12.76万股，减 持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户 通过集中竞价减持公司股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，减持股份数量占公司总股本0.99%。 ...

格隆汇9月30日｜南亚新材料科技股份有限公司公告回购股份集中竞价减持进展。公司于2024年2 - 4月 累计回购7,866,401股，计划自2025年7月14日起15个交易日后三个月内，减持不超2,347,710股。截至公 告披露日，已通过集中竞价减持2,315,470股，减持均价51.14元/股，占总股本0.99%，减持总金额 118,412,176.71元。本次减持收回资金将计入资本公积，不影响公司经营等。但因规则要求及市场因 素，可能无法按计划完成减持，公司将依规披露信息。 ...

核心技术方面，公司紧跟行业技术升级步伐，持续更新自身的技术体系，已形成与下游行业发展相匹配 的核心技术，主要包括高频高速、HDI、IC 封装等产品的核心配方技术体系。 掌握HDI 用覆铜板核心技术，性能水平国内领先在HDI 材料领域，针对适用于智能终端、AI 服务器、 AIPC 和AI 手机应用的高集成化、高密度互联的电子材料，掌握配方核心技术，已开发出一系列具有优 秀的电性能与尺寸稳定性、低热膨胀系数、高耐热、高可靠性的性能特点的HDI 材料，并已在终端客 户取得认可，部分领域产品已进入量产阶段。此外，公司正在开发更多适用于HDI 的高性能覆铜板。 事件 南亚新材发布2025 年半年度报告： 2025 年上半年实现营业收入23.05 亿元，同比增长43.06%；归属于 上市公司股东的净利润为0.87 亿元，同比增长57.69%。 投资要点 国内覆铜板业领先地位，高频高速产品逐步起量公司的产品明细规格繁多，按照胶系大致可以分类为普 通FR-4、无铅兼容型 FR-4、无卤无铅兼容型 FR-4、高频高速、车用板、能源板、HDI 及IC 封装基材 等。公司系列产品在Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各介质 ...