股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期涉及91名激励对象 [1][2] - 本次归属对应的限制性股票数量为28.12万股 [2] - 所有激励对象均符合法律法规及激励计划规定的任职资格和归属条件 [1] 公司治理合规性 - 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规进行核查 [1] - 激励计划符合上海证券交易所科创板上市规则要求 [1] - 本次归属事项不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月25日在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为58人 持有表决权数量144,125,176股 占公司表决权总数的63.2101% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 同意票144,103,835股（99.9851%） 反对票2,205股（0.0015%） 弃权票19,136股（0.0134%） [1] - 续聘年度审计机构议案对中小投资者进行了单独计票 议案已表决通过 [1] 法律合规性 - 律师认为股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 召集人和出席会议人员资格合法有效 表决程序符合章程规定 表决结果合法有效 [2]

股东大会基本信息 - 南亚新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会现场会议于2025年8月25日下午14:30在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统或互联网平台进行 [2] - 网络投票时间安排为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过交易系统投票 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 会议召集程序 - 董事会于2025年8月8日以公告方式通知各股东 公告载明会议时间、地点、审议议题及股东权利事项 [2] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [3] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及代理人共58名 代表股份144,125,176股 占有表决权股份总数的63.2101% [3] - 出席人员除股东及代理人外 包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3] - 网络投票股东资格由相应投票系统进行认证 [3] 表决程序与结果 - 股东大会对公告列明议案采用记名投票方式表决 [4] - 表决程序按公司章程规定进行监票 表决结果符合公司法及上市公司股东大会规则要求 [5] - 所有审议议案均获得通过 表决程序合法有效 [5] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 召集人及出席会议人员资格合法有效 表决程序规范且表决结果合法有效 [5]

本次激励计划相关事项的批准和授权 - 公司于2022年5月24日至6月2日对激励对象名单进行内部公示 未收到任何异议 [3][4] - 公司董事会 监事会及股东大会审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [3][4] - 公司确认在自查期间未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易的行为 [5] 限制性股票首次授予情况 - 公司于2022年6月13日以23.2元/股向B类权益激励对象首次授予100万股限制性股票 [5] - 同时以22.2元/股向53名B类权益激励对象授予100万股 以23.2元/股向62名A类权益激励对象授予526.5万股 [5] 部分限制性股票作废原因及数量 - 因激励对象离职 作废44.50万股A类权益和25.80万股B类权益 [6] - 因2022-2023年度公司层面业绩考核未达标 作废第一个归属期及第二个归属期未归属的289.20万股A类权益和44.52万股B类权益 [6] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标 作废第三个归属期未归属的222.48万股限制性股票 [7][8] - 因超期未明确预留部分激励对象 作废73.50万股预留限制性股票 [7][8][9] - 本次合计作废限制性股票总量为295.98万股 [7][9] 信息披露及合规性 - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会会议审议作废事项 并将相关决议文件提交公告 [9] - 本次作废事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司激励计划规定 [8][9][10]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，可归属数量为28.12万股，涉及91名激励对象 [6][8][12] - 公司因部分激励对象离职及个人绩效考核未达标，作废首次授予部分尚未归属的140.03万股限制性股票 [6][7][15] - 公司因未在12个月内明确预留部分激励对象，作废预留的74.70万股限制性股票，本次总计作废214.73万股 [7][15] 授予价格调整 - 公司因实施2024年半年度及年度利润分配方案（每10股派息1元），将限制性股票首次授予价格从11.19元/股调整为10.99元/股 [9][10][11] - 价格调整依据激励计划规定，采用公式P＝P0-V（P0为原价，V为每股派息额），且调整后价格仍高于股票面值 [11] 业绩考核达成情况 - 公司2024年度营业收入为33.62亿元，净利润为5032.02万元（剔除股份支付费用后） [12][13] - 根据考核目标，公司层面归属比例达到80%，满足第一个归属期业绩条件 [12][13] - 个人层面绩效考核中，10名激励对象离职，1名自愿放弃，其余91名根据评级（A/B/B-/C/D/E）对应归属比例100%/80%/60%/40%/20%/0% [13][14] 程序合规性 - 公司已通过董事会、监事会及股东大会审议批准激励计划相关调整、授予及作废事项 [3][5][6][8] - 公司对激励对象名单进行公示且无异议，并完成内幕信息自查 [4][5] - 法律意见认为公司本次操作符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [2][16][17]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届第二十一次董事会会议 审议《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中电子专用材料占比98.17% 其他业务占比1.83% [1] - 公司当前市值达179亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

限制性股票授予情况 - 2024年限制性股票授予总量389.90万股，首次授予315.20万股，预留授予74.70万股[2] - 首次授予价格调整后为10.99元/股，激励人数113人[2][13] - 首次授予日为2024年4月26日，股票来源为二级市场回购A股普通股[12][18] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日，可归属数量28.12万股，涉及91名激励对象[14] - 激励计划涉及91人，已获授予限制性股票总量265.100万股，可归属数量占比10.61%[20] 业绩目标与完成情况 - 2024年公司营业收入33.6154104255亿元，净利润5032.017462万元[16] - 2024年首次授予限制性股票年度营业收入目标值36.00亿元，触发值30.00亿元，净利润目标值1.20亿元，触发值0亿元[5] - 2024年公司层面归属比例为80%[16] 时间节点 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过调整首次授予价格等议案[12] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票行为[23] - 律师认为公司本次归属相关事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规[25]

激励计划授予 - 2022年通过限制性股票激励计划相关议案[1][3] - 2024年向113名对象授予315.20万股限制性股票，价格11.19元/股[8] 股票作废情况 - 2022年计划作废295.98万股限制性股票[9] - 2024年计划作废214.73万股限制性股票[10] 相关认定 - 作废不影响财务、经营及激励计划实施[11] - 监事会、律师认为作废符合规定[12][14]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-064 南亚新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具 了相关核查意见。 2、2024年3月27日至2024年4月5日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的 1/4 姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对 本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024年4月9日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公司监事会关于 公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案 ...

激励计划授予 - 2022年6月13日，以23.2元/股向62名A类对象授526.5万股[10] - 2022年6月13日，以22.2元/股向53名B类对象授100万股[10] 限制性股票作废 - 2024年4月26日，部分激励对象离职致44.50万股A类、25.80万股B类作废[11] - 2024年4月26日，业绩考核未达标致289.20万股A类、44.52万股B类作废[12] - 2025年8月25日，业绩未达标致222.48万股作废[13] - 2025年8月25日，未明确对象致73.50万股作废[13] - 2022年激励计划本次共作废295.98万股[16] 会议审议 - 2025年8月25日，通过作废部分限制性股票议案[14] - 2025年8月25日，审议本次作废相关事项[18] 其他 - 本次作废无需提交股东大会审议[17] - 已提交相关文件公告[18] - 作废事项获批准授权，将履行信披义务[20]