股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案情况 - 本次大会审议3项议案，28日经董事会会议通过[5] - 议案2、3为特别决议议案，1、2对中小投资者单独计票[5] 其他时间信息 - 股权登记日为11月5日，会议登记11月10日进行[9][11] 登记及联系信息 - 登记地点为上海嘉定区证券部，联系电话021 - 69178431[11][13]

股本与注册资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减少注册资本[1] - 回购后总股本由240941600股变更为238483650股[1] - 回购后注册资本由240941600元变更为238483650元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[3] - 修订后的《公司章程》同日披露，需股东大会审议[3] 制度制定 - 公司制定会计师事务所选聘和舆情管理制度[4] - 两制度无需股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘天健所，3票同意[4][5]

会议相关 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开，9名董事实到[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会[15] 审计与制度 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5][6][7] - 审议通过制定部分公司治理制度[13][14] 股份与资本 - 同意将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[7][8][9] - 回购股份注销后总股本和注册资本变更[10][11][12]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案8月26日经股东大会通过[4] - 股权登记日2024/9/13，除权（息）和发放日2024/9/18[3][9] - 以223,309,347股为基数，派现22,330,934.70元，每10股派1元[7] 红利相关 - 每股现金红利约0.0927元，除权（息）参考价=前收盘 - 0.0927元/股[8] - 不同持股情况股东税负及实发红利不同[12][13][14]

分红相关 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不送红股、不转增股本[1] - 参与分配的股本总数为223,309,347股[5] 股份回购 - 截至2024年8月27日，公司已回购股份17,632,253股，占总股本3.64%[2] 价格数据 - 2024年8月26日收盘价为19.26元[6] - 实际分派除权除息参考价为19.16元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0927元/股，除权除息参考价为19.1673元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.0381%[6] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值小于1%[8] - 保荐机构认为本次差异化权益分派无违规，未损害公司和股东利益[9]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入161,129.12万元，较2023年1 - 6月增长9.34%[27] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5,529.13万元，2023年1 - 6月为 - 3,656.32万元[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额11,678.57万元，较2023年1 - 6月增长280.93%[27] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产245,422.39万元，较2023年6月30日增长0.28%[27] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，2023年1 - 6月为 - 0.16元/股[27] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.23%，较2023年1 - 6月增加3.61个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例5.06%，较2023年1 - 6月减少2.01个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入8146.05万元，同比下降21.79%[32] 违规事项 - 2023年8月2日至2024年3月20日，公司董事郑晓远父亲郑海荣存在违规短线交易行为，收益已上缴公司[22] - 2024年6月，公司董事郑晓远收到上海证券交易所监管警示决定[6] - 2024年7月，公司董事郑晓远收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函[6] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年新获授权专利11项，累计获专利114项[33] 股权相关 - 2024年1 - 6月控股股东持股未变，实际控制人包秀银新增619万股[40] - 报告期内公司董事、高管和核心技术人员期初已获授予限制性股票数量合计865,000股[42] - 报告期内公司董事、高管和核心技术人员新授予限制性股票数量合计746,000股[42] - 截至2024年6月30日公司董事、高管和核心技术人员期末已获授予限制性股票数量合计1,611,000股[42] - 截至2024年6月30日公司控股股东、实控人、董事、监事和高管持有的公司股份均无质押、冻结情形[43] 其他 - 2024年上半年，保荐机构对公司开展持续督导工作[3] - 2024年上半年，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 2024年上半年，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 2024年上半年，公司有效执行了相关治理制度和内控制度[6] - 2024年上半年，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[7] - 2024年上半年，公司未出现应披露未披露重大事项或信息与事实不符等情况[7] - 2024年上半年，公司未出现需专项现场检查的情形[7] - 光大证券认为公司2024年1 - 6月严格按规定披露信息[8][9] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业和宏观环境等风险[11][13][16][18][19] - 截至2024年6月30日，首次募资应结余286.53万元，实际结余相同[37]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14:30现场召开[1][3] - 8月9日董事会公告通知各股东[2] 投票信息 - 网络投票系统时间9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 69名股东代表154,549,410股，占比69.2086%[5] 表决情况 - 就相关议案记名投票表决，程序结果合法有效[6][7][8]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-074 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,549,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,549,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2086 | （四） ...

南亚新材料科技股份有限公司2024年半年度现场业绩说明会暨投资者集体接待日 行业或公司概况 - 南亚新材料科技股份有限公司(证券代码:688519)是一家专注于新材料研发和生产的上市公司 [1] 核心观点和论据 1. 公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站披露了《2024年半年度报告》[1] 2. 为进一步加强与投资者的交流,公司于2024年8月20日(周二)15:00-16:30召开2024年半年度现场业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1][2] 3. 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,投资者可于2024年8月16日(周五)17:00前将有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱 [3] 4. 参加本次活动的公司代表包括董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务副总监等 [4] 5. 为便于公司更好安排活动,提高现场活动效率,公司要求投资者提前通过网络或微信二维码的方式报名参加 [4] 其他重要内容 - 无