证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-025 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 12 日期间累计回购公司股份 6,097,484 股，回购均价为 29.52 元/股。前述股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在回购完成公告披露后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 减持计划的实施进展暨结果情况 2025 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,384,836 股的已回购股份，占公司总股本的 1%。若此期间公司有送股、 ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-022 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将2022年回购方案中已回购的3,712,648股股份用途进行调整，由 "出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"； 本 次回 购股 份注 销完 成后 ，公 司总 股本 由238,483,650 股 变更 为 234,771,002股,注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元。 基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资 者信心，综合考虑目前市场变化情况，结合公司实际经营管理情况及公司整体战 略规划等因素，公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份用途由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并 按照相关规定办理注销暨减少注册资本手续。除该项内容调整外，回购方案中其 他内容不作调整。 本事项尚需提交公司股东 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-023 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份 用途进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照 相关规定办理注销暨减少注册资本手续。本次回购股份注销后，公司总股本由 238,483,650 股变更为 234,771,002 股,注册资本由 238,483,650 元变更为 234,771,002 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司上述变更情况，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对 《南亚新材料科技股份有限公 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-024 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2025 年 6 月 1 / 8 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 8 | | 议案二 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 9 | 2 / 8 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-021 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 4 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份 用途进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照 相关规定办理注销手续。本次回购股份注销后，公司总股本由 238,483,650 股变 更为 234,771,002 股,注册资 ...

覆铜板，这个听起来有点高冷的名字，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，被形象地比作电 子产品的"骨架"与"纽带"。从手机到通信基站，从新能源汽车到航空航天制造，覆铜板犹如一个"幕后 英雄"，无处不在，默默赋能。 25年前，38岁的包秀银抱着"让中国电子用上国产覆铜板"的信念，走上创业之路，带领南亚新材用7个 月时间生产出中国民营企业的第一张覆铜板；25年后，38岁的包欣洋站上核心管理层的岗位，将父亲的 创业初心转化为自己的守业决心，誓要用创新与担当跑出中国硬科技新材料的国际化新征程。 "我的父亲以让'中国覆铜板打破国际垄断'为使命，带领南亚新材开启国产替代征程。这份迎难而上的 魄力，成为我职业生涯的精神坐标。"南亚新材总经理包欣洋在接受上海证券报专访时表示，"父亲'敢 啃硬骨头'的开拓精神始终激励着我，我将把这份精神转化为公司发展的行动力和硬实力。" 创新突破 自主可控助力产业升级 技术立身，夯实自身硬实力。25年潜心研发，南亚新材累计获得专利115项（截至2024年末），其中发 明专利占比超40%，突破高频高速覆铜板、IC载板等领域"卡脖子"技术，针对5G、云计算、AI等领域需 求，公司自主研发的包括 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-020 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 12 日期间累计回购公司股份 6,097,484 股，回购均价为 29.52 元/股。前述股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在回购完成公告披露后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 ? 减持计划的实施进展情况 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,384,836 股的已回购股份，占公司总股本的 1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增 股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。 元/股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价方式减持公司 股份 348 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-020 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 12 日期间累计回购公司股份 6,097,484 股，回购均价为 29.52 元/股。前述股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在回购完成公告披露后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 减持计划的实施进展情况 2025 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,384,836 股的已回购股份，占公司总股本的 1%。若此期间公司有送股、资本公积金转 ...