证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-045 重要内容提示： 南亚新材料科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本及其他方式的分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关 比例计算。"公司以集中竞价方式回购公司股份，回购金额为 29,996,010.14 元（不含交易费用）。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-129,490,006.32 元，母公司实现净利润为-72,786,885.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 313,257,980.19 元，合并报 表未分配利润为 523,073,895.89 元。故经公司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于4月15日14:00召开[2] - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台为9:15 - 15:00[3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效[4] 股东情况 - 出席或委托代理人出席会议股东25名，代表股份20,084,178股，占比8.9667%[5] 表决情况 - 表决议案包括《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等3项[6][7] - 表决程序符合《公司章程》规定，结果合法有效[7]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-041 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,084,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,084,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 8.9667 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8.9667 | （四） 表决方式 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-039 南亚新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 2、截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,866,401 股，占公司总股本的 3.26%，回购成交的最高价 25.00 元/股，最低价 15.94 元/股，支付的资金总额为 人民币 149,987,436.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀银 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 75,000,000 元~150,000,000 元 | | 回购价格上限 | 27.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转 ...

激励计划 - 2024年3月25日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期2023年9月27日至2024年3月26日[2] - 自查期3名核查对象有买卖股票行为，其余无[4] 人员说明 - 监事陈小东减持执行已披露计划，在知晓激励计划前[4] - 副总经理李巍股份变动在知晓激励计划前[5] 信息管理 - 策划激励计划限定人员范围、采取保密措施，未发现信息泄露[7] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7] 其他 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8] - 公告于2024年4月16日发布[10]

市场扩张 - 2023年6月25日审议通过在泰国投资新建生产基地议案[2] - 已完成泰国公司设立登记和备案登记[2] - 拟出资约127,627,625泰铢买约40余莱土地[3] 未来展望 - 在泰国投资是海外战略布局重要举措[4] 风险提示 - 泰国公司存在运营、市场、法律监管等风险[5]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-038 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 银提议 | | | | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 8 | | 日~2024 | | 年 | 月 5 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 75,000,000 | | 元~150,000,000 | | | 元 | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,751,801 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.22% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 147,715, ...

激励计划进展 - 2024年3月25日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 3月27日披露激励计划草案等公告[1] - 3月27日至4月5日公示拟首次授予激励对象[2] 激励对象情况 - 列入名单人员符合激励对象条件[3] - 监事会认为激励对象合法有效[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月9日[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日，由董事长包秀银提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2024年5月7日[2] - 预计回购金额7500万元至15000万元[2] - 回购价格不超过27.50元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数6522369股，占总股本比例2.71%[2] - 累计已回购金额122715075.58元[2] - 实际回购价格区间15.94元/股至25.00元/股[2] 公司股本 - 公司总股本为24094.16万股[5]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-035 南亚新材料科技股份有限公司关于关联公司 签订《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会 议、第三届监事会六次会议，审议通过了《关于向关联公司增资用于建设"新 型膜材料产线建设项目"暨关联交易的议案》，同意公司向关联公司上海兴南电 子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资用于建设"新型膜材料产线建设 项目"暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于向 关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"暨关联交易的公告》。 二、进展情况 （三）项目选址 公司获悉，兴南科技与海门经济技术开发区管委会于 2024 年 3 月 27 日签 订了《产业项目发展协议》，协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方： ...