证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对 象发行股票方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科 技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 90,000.00 万元，扣除发 行费用后，本次发行实际募集资金拟全额用于补充流动资金。若本次向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 （二）募集资金使用情况 1、本次募集资金使用概况 公司本次发行股票实际募集资金将全部用于补充流动资金，有助于缓解公 司经营发展过程中对流动资金需求的压力，保障公司可持续发展。 2、本次募集资金使用的必要性分析 一、公司的主营业务 神州细胞是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药 公司， ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》 和《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《北京神州细胞生物技术 集团股份公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利 益的基础上处理 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。股东大 会由公司全体股东组成，股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法 权益的 ...

第一条 为规范北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-038 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2023 年 12 月 12 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，并应根据《公司章程》或本规则规定召 开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （ ...

独立董事关于公司第二届董事会第九次 咖的独立意见 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,我们对照科创板上 市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项 核查,认为公司符合科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和各项条 件。我们同意该议案内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 公司向特定对象发行 A 股股票(以下称"本次发行")方案符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次发行符合公司及全体股 东的利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该 议案内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京神州细胞生物病 易所科创板股票上市规则》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-040 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日 召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了公司 2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批、注 册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并需经中国证 监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 ...

一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-042 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关 要求，公司就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 1、假 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、其他规范性文件 及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第三条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规则确定的信息披露义务人应遵 守本制度，并接受中国证监会和上交所的监管。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 ...