广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事曹春方先生、陈坚先生和董事长包晓 军先生 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人士曹春方先生担任。 2023 年 8 月 28 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董事夏建波 先生、陈坚先生和董事熊小平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中召集 人夏建波先生为会计专业人士。审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解纳睿雷达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕7-532 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达 公司）2023 年度财务报表 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成， 其中独立董事 2 人，分别为夏建波先生、陈坚先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能 够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司独立董事夏建波先生、陈坚先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-022 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟 通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资 产减值准备合计 27,456,234.97 元，具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 项目 | ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-025 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | （三）本章程的修改； | （三）本章程的修改； | | --- | --- | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | | 30%的； | 30%的； | | （五）股权激励计划； | （五）股权激励计划； | | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-016 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，现将广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元， 本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万 元后，实 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为正在进 行广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"、"公司")持续督 导工作的保荐人,根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对 纳睿雷达补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎的核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3.866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180.496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15.081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165.415.56 万元,其中超 募资 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 8 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度（任职期间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 28 日） 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-024 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"纳睿雷达"）于2024年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 ...