股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月7日14:00现场召开，9:15至15:00网络投票[4][7] - 5月21日发会议通知，5月24日发布会议材料，股权登记日为5月31日[5][6][8] 参会情况 - 12人出席，代表股份282,986,491股，占比60.9381%[8] 会议结果 - 采取现场与网络投票结合审议议案，未修改原议案和提新议案，结果合法通过[11] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》对中小投资者单独计票[11] - 律师认为召集、召开程序等合规，表决结果有效[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共 和国农业农村部审查，批准公司申报的猪圆环病毒 2 型重组杆状病 毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（KQ 株+XJ03 株）为新兽药，并核发 《新兽药注册证书》，具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 1.新兽药名称：猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二 联灭活疫苗（KQ 株+XJ03 株） 英文名：Porcine Circovirus Type2 Recombinant Baculovirus, Mycoplasma hyopneumoniae Combined Vaccine ， Inactivated (Strain KQ +Strain XJ03) 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字 33 号 注册分类：三类 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-032 武汉科前生物股份有限公司 关于获批新兽药注册证书的自愿性信息披露公告 监测期：3 年 主要成分与含量：疫苗中含纯化的猪圆环 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-033 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,784,466 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3828%，回购成交的最高价为 18.90 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金 总额为人民币 30,003,615.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由实际控制人何启盖先生、方六荣 女士、吴美洲先生、吴斌先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 ...

经公司总经理陈慕琳女士提名，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任洪灯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。洪灯先生的简历详见附件。 在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对洪灯先 生的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，并同意提交公司 董事会审议。洪灯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所处罚 的情形。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-030 武汉科前生物股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 附件（简历）： 洪灯， ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-029 武汉科前生物股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 结余募集资金 28,713.72 万元（实际金额以股东大会审议通过后，募 集资金专户余额为准）投资于新项目，其余项目资金由公司自有或自 筹； 新项目预计投产时间：预计 2028 年 10 月竣工（最终以实际 开展情况为准）； 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提示：本次新项目涉及大额长期资产的投入，在新项 目投产初期，存在新增折旧摊销费用将导致公司利润下滑的风险，同 时，新项目实施过程中存在着下游客户扩产或公司客户拓展不达预期、 技术迭代等不确定因素，面临无法达到预期效益的风险，敬请投资者 注意投资风险。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 本次拟变更并终止的的原项目名称："动物生物制品车间技 改项目"（以下简称"原项目"） 新项目名称： "高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" （以下简称"新项目"） ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-028 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募投项目，并将其结余募集资金用于 新项目，有利于完善公司高等级动物疫苗生产条件和研发与评价能力 及条件，提高了募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损 害公司及股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次变更 募投项目的事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募 集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开 ...

招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，对科前生物变更部分募集资金投资项目的事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909 号)，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 10,500 万股，发行价格 11.69 元/股，新股发行 募集资金总额为 122,745 万元，扣除发行费用 8,571.72 万元后，募集资金净额 为 114,173.28 万元，上述募集资金已经全部到位，并由致同会计 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-031 武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-026 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期 一)16: ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-027 武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.43 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券 ...