北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司差异化分红事项 的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司差异化分红事项 的专项核查复见 嘉源(2024)-05-127 敬启者: 受武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")就公司 2023年度利润分配涉及的差异化分红(以 下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本核查意见。 本核查意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购 规则》(以下简称"《股份回购规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7 号》")以及 ...

业绩总结 - 公司未来三年有望实现的营收分别为12.66亿、15.10亿、16.87亿元，同比增速分别为19%、19.3%和11.7%[10] - 公司未来三年有望实现的规模经济利润分别为14.91、5.67和6.48亿元，同比增速分别为24.1%、15.5%和14.2%[10] - 公司未来三年的EPS分别为1.05、1.22、1.39，对应PE分别为24倍、17.5倍和14.3倍[11] 产品展望 - 公司圆环疫苗产品矩阵仅有两款产品，仍待完善，但即将推出的原汁二联疫苗和PCA2D亚型疫苗有望带动市占率提升[3] - 公司在非洲猪瘟疫苗和猫三联疫苗领域布局良好，预计可获得10%到20%的市场份额，带来收盈规模翻倍或三倍增长[4] 研发能力 - 公司研发团队规模庞大，拥有高素质团队，已取得多项新受邀证书和国家发明专利，具备持续创新能力和市场服务能力[6] 产能扩充 - 公司产能得到大幅扩充，动物疫苗产能将进一步提升，打开长期增长空间[7] 销售模式 - 公司销售模式主要采取直销和经销相结合，直销收入占比持续提升，有助于经营更加稳健[8] 财务展望 - 公司租用疫苗收入预计未来三年将分别达到11.15亿、13.09亿和14.28亿元，毛利率预计分别为76.5%、77.8%和78.9%[9] - 公司勤用疫苗收入预计未来三年将维持45%左右的高速增长，毛利率将逐步修复到40%左右的正常水平[9] - 公司其他产品板块预计未来三年收入规模分别为7719万、1.04亿和1.34亿元，同比增速分别为104.5%、34.7%和28.6%[10] - 公司其他业务预计未来三年收入增速分别为40%、25%和20%[10]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-025 武汉科前生物股份有限公司 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届第三十五次董事会会议，审议通过了《武 汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《武汉科前生 物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为20,492.92万元，同比下降26.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,722.84万元，同比下降35.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,615.78万元，同比下降40.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,308.66万元，同比下降25.28%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比下降37.93%[4] - 研发投入合计为1,984.08万元，同比下降7.73%[4] - 研发投入占营业收入的比例为1.99%，同比增加9.68个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为2.05亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为8.71亿元[17] - 公司2024年第一季度其他综合收益为3.32亿元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为24.73亿元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为21.46亿元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为46.18亿元[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为6.37亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为0.77亿元[15] - 公司2024年第一季度负债合计为7.15亿元[15] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为259,854,646.23元[19] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为16,486,030.32元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为35,150,272.66元[20] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为72,824,663.07元[20] - 2024年第一季度支付的各项税费为13,366,022.99元[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为442,597,777.00元[20] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为3,588,635.90元[20] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,083,538.03元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为194,066,383.67元[20] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为50,000,000.00元[21] 股东及控制权 - 公司前十大股东中，吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲四人为公司实际控制人[9] 政府补助及公允价值变动 - 公司获得政府补助994.27万元[6] - 公司持有金融资产公允价值变动产生收益377.15万元[6] 研发合作 - 公司已取得44项新兽药注册证书，其中与华中农大合作研发取得31项[11] - 公司与华中农大合作研发的主要项目包括猪伪狂犬病基因工程活疫苗、牛支原体活疫苗、猪δ冠状病毒灭活疫苗等[11,12] - 公司与华中农大合作研发项目的本期投入金额合计为628.63万元，累计投入金额为12.16亿元[12]

北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 科前生物 2023 年年度股东大会 法律意见书 嘉源(2024)-04-273 受武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物"或"公司")委托, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师见证公司 2023年年度股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《武汉科 前生物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《武汉科前生物股 份有限公司股东大会议事规则》的规定,就公司 2023 年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司第三届董事会第三十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大 会的召集人为公司董事会。 需 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-023 武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前 生物二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 344,560,999 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 344,560,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.1491 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.1491 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-024 武汉科前生物股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票通知债权人的公告 由于公司本次回购注销部分第一类限制性股票将涉及注册资本 变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公 司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未 接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力， 公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续 实施本次回购注销手续。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下 要求向公司申报： 一、通知债权人的原由 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部 ...

武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券简称：科前生物 证券代码：688526 武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 22 日 武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》、《武汉科 前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东 大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉科前 生物股份有限公司（以下简称"科前生物"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责科前生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与科前生物签订《保 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 上海证券 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为46,612.8056万元人民币[5] - 证券代码为688526，2020年9月22日在上海证券交易所上市[5] - 法定代表人为陈慕琳，实际控制人为何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲[5] 募集资金情况 - 2020年9月30日，用募集资金置换自筹资金205,996,752.53元[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为40,551.51万元[22] 项目调整 - 2022年4月15日，“动物生物制品车间技改项目”延期至2024年5月[10] - 2022年11月21日，调整“科研创新项目”募集资金投入36项科研项目[11] 协议与人员变动 - 2023年9月21日原《一致行动人协议》到期，22日续签，实控人变更为四人[13] - 2023年10月，李斌接替康自强履行持续督导工作[14] 保荐机构意见 - 认为公司信息披露符合法规，确保真实性等[19] - 认为公司募集资金使用符合法规，无变相改变用途等情况[20]