大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 210A016053 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了豪森智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-011 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 20 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

人事变动 - 2023年1月11日公司聘任赵方灏为财务负责人[7] 审计相关 - 2023年公司改聘致同会计师事务所为审计机构[6] 公司规范 - 2023年独立董事履职多场会议[4] - 报告期内无关联交易、未变更承诺、未被收购[6] - 2023年董高薪酬方案合规，激励计划无损害股东利益情形[8][9] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益[10]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 项目合伙人姜韬近三年签署上市公司审计报告6份等[6] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入264910.14万元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额30151.98万元[2] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] 监管情况 - 致同所近三年受监督管理措施10次等[5]

公司治理 - 2023年召开12次董事会会议和6次股东大会，独立董事均出席/列席[4] - 2023年独立董事召集5次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[4] 人事变动 - 2023年1月11日聘任赵方灏为财务负责人，聘任总经理、董事会秘书等[7][8] 审计机构 - 2023年度改聘致同会计师事务所为审计机构[7] 合规情况 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第二届监事会第十一次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][15][18][30] 信息披露 - 相关事宜公告于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露[33]

财务数据 - 2024年拟向银行申请不超50亿元综合授信额度[2][3] - 2024年预计为子公司提供不超52亿元担保额度[2][3] - 截至公告披露日，对外担保余额18.66亿元[2][31] - 2023年末资产总额226,720.19万元，负债40,003.10万元，净资产186,717.09万元[9][10] - 2023年营业收入12,149.34万元，净利润371.62万元，扣非后2,386.34万元[10] 子公司情况 - 豪森软件、豪森智源持股均为80%[5] - 豪森瑞德注册资本18,000万元[10] - 豪森润博2023年资产376,391.36万元，营收204,803.75万元，净利润14,873.48万元[12] - 豪森深圳2023年资产83,034.75万元，营收22,907.89万元，净利润492.53万元[14] - 某公司2023年资产24,040.59万元，营收13,339.48万元，净利润687.64万元[15] - 豪森智源2023年资产4,032.11万元，营收6,258.70万元，净利润257.59万元[17] - 豪森软件2023年资产130.86万元，净利润亏损80.57万元[20] - 印度豪森2023年资产8,171.81万元，营收4,031.38万元，净利润亏损19.01万元[24][26] - 豪森润博注册资本20,000万元[12] - 豪森深圳注册资本1,000万元[14] - 豪森智源注册资本1,000万元[16] - 豪森软件注册资本2,000万元[20] 决策进展 - 2024年4月26日会议审议通过相关议案，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 无固定金额经营类担保使用有效期至2024年年度股东大会召开[7] - 2024年4月26日董事会通过担保议案，需股东大会审议[29] - 监事会同意担保额度预计事项并提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为担保决策合规，需股东大会通过方可实施[30] 其他 - 公司及其子公司无第三方担保事项[31] - 公司无逾期担保情形，无担保相关诉讼[31]

审计委员会人事变动 - 2023年1月11日选举产生第二届董事会审计委员会3名委员[1] - 2023年12月11日张继周不再担任，高晓红加入审计委员会[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 各次会议审议2022、2023年度相关议案及报告等[2][3] 审计机构评价 - 审计委员会认为致同会计师事务所2023年工作勤勉尽责[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将监督指导内部审计业务优化等工作[6]

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年11月9日审计委员会通过聘任议案并提交董事会[6] - 2023年11月28日股东大会通过聘任致同为2023年度审计机构议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度致同所业务收入264910.14万元等[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家等[2] 会议情况 - 2023年11月9日召开第二届董事会审计委员会2023年第五次会议[3] - 2023年11月10日召开第二届董事会第十会议等[3] - 2024年4月25日审计委员会通过公司2023年年度财务报告等议案并提交董事会[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[10]

公司概况 - 公司成立于2002年，2020年科创板上市，2024年成立匈牙利豪森[20][22][27] - 公司是智能制造软硬件一体化综合解决方案提供商，聚焦汽车行业[24] 业绩数据 - 2023 - 2021年营业收入分别为200,618万元、156,602万元、119,336万元[52] - 2023年新增500万以上订单（不含税）约30亿，海外订单约19亿，占比64%[26] 研发情况 - 2023 - 2021年研发投入分别为15,305万元、10,461万元、8,270万元[52] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为7.63%、6.68%、6.93%[52] - 2023 - 2021年研发人员数量分别为388人、289人、226人[54] - 2023 - 2021年研发人员占比分别为14.38%、13.17%、14.64%[54] - 2023年发明专利新增3项，累计20项[54] - 2023年实用新型专利新增28项，累计131项[54] - 2023年软件著作权新增27项，累计181项[54] 客户与项目 - 与奔驰、沃尔沃等国际头部客户合作[7] - 承接海外项目50条[26] - 承接公路之王SCANIA发动机装配线等项目[7] 人员相关 - 截至2023年12月31日，员工总数2699人，较2022年上涨22.96%[95] - 2024届校园招聘观看人数6000 + ，投递800 + [106] - 2024届校园招聘进校21所，宣讲40 + 场，收简历1500份，面试700 + 人[107] - 截至2023年12月31日，持股平台员工194人，占比7.19%[126] - 员工持股359.11万股，占总股本2.15%[127] 公司管理 - 2023年召开董事会会议12次，监事会会议1次，披露217份公告文件[58] - 2023年重新梳理和规范内部控制流程[63] 质量与售后 - 秉承零缺陷质量管理理念，全程管控质量[75] - 售后服务有专门团队，24小时/7天服务[76] 采购管理 - 采购原材料分外购件和定制加工件，按不同流程采购[66] - 新供应商需试用3次且考评通过方可入库[67] 荣誉奖项 - 2023年获数字化绿色化协同转型发展示范企业等荣誉[32] - 豪森智能获东风康明斯卓越合作伙伴奖等[87] - 2023年度获评猎聘“年度非凡雇主”等称号[102] 业务拓展 - 将锂电池模组PACK智能生产线业务拓展至储能领域[144] 社会责任 - 2023年采购5.6吨葡萄助农并增员工福利[152] - 2023年员工互助基金捐助7万余元，帮助4名员工[151] 能源相关 - 报告期内耗能656.67万千瓦时，每万元产值耗电32.73千瓦时[145] - 新厂区光伏预计年发电300万kW·h[147]