大连豪森智能制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会提名委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管 理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、 《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理 提名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...

外汇套期保值业务 - 业务品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效的原则[4] - 只允许与有经营资格的金融机构交易[5] - 基于进出口收付款预测，交易金额不超预测金额[5] 审议规则 - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[7] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[7] - 单次或连续十二个月内累计外汇套期保值金额不超过最近一期经审计总资产50%（不含本数）提交董事会审议批准[8] - 单次或连续十二个月内累计外汇套期保值金额超过最近一期经审计总资产50%（含本数）由董事会审议通过后提交股东大会审议批准[8] 风险汇报与档案管理 - 外汇套期保值交易业务合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元，应向董事长汇报[16] - 外汇套期保值交易业务档案由财务部保管，保存至少十年以上[18] 公司信息 - 公司为大连豪森智能制造股份有限公司[21]

大连豪森智能制造股份有限公司章程 大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则·························································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ·········································································2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·········································································6 | | 第五章 | 董事会 ················································· ...

第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。全体独立董事 根据相关法律、法规、规章、《公司章程》、本工作细则等的相关规定，召开专门 会议对相关事项进行审议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导内部审计工作； （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四）评估内部控制的有效性； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护和保护 公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《大 连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生较大影响或 者对投资者决策有较大影响而投资者尚未得知的事件，在规定时间内，通过指定 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 （三）公司其他负有信息披露职责的人员和部门； 1 大连豪森智能制造股份有限公司 信息 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和《大连 豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制 造股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司证 券事务部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监 督。 第 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰 董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 1 （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议； （四）单独或共同向董事会提出议案； （五 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-074 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对第二届董事会审计委 员会委员进行了调整，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会委员， 公司董事会选举公司董事高晓红女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后公司 第二届董事会审计委员会成员情况如下： 1 调整前：李日昱（主任委员）、刘金科、张继周 调整后：李日昱（主任委员）、刘金科、高晓红 大连豪森智能制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...