海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 使用部分募集资金向子公司增资及实缴注册资本的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"公司"）2022年 度向特定对象发行A股股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向子公 司增资及实缴注册资本的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币 1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.4 ...

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 截至 2023 年 10 月 16 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用情况报告及鉴证报告 e a 普华永道 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 3059 号 (第一页,共三页) 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"贵公 司")截至 2023年 10 月 16 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 5 月 4 日《思 瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书》所载的募集资金投资项目(以下简称"募集资金投资项目")及支付发行费 用的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 贵公司管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先 投入募集资金投资项 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-063 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议通知已于 2023 年 11 月 7 日发出，会议于 2023 年 11 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金 额的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-066 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 公司在《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2022年度向特定对象发行 1 A股股票募集说明书》（注册稿）中披露的本次募集资金总额在扣除发行费用后 的净额将用于以下方向： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。若本次向 特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的， 则届时将相应调整。 经公司第三届董事会第二十二次会议决议，同意调整向特定对象发行股 ...

海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"公司"）2022年 度向特定对象发行A股股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币 1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含 ...

海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"公司"）2022年 度向特定对象发行A股股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司调整向特定对象发行股票 募投项目募集资金拟投入金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币 1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394. ...

海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币 1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际 募集资金净额为人民币1,781 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-065 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟 投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月10日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意 公司根据向特定对象发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目 募集资金拟投入金额进行调整。 根据公司2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》及2023年 第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人 士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，本次调整无 需提交公司股东大会审议。 ...

会议基本信息 - 活动类别为 2023 年第三季度业绩交流会，时间是 2023 年 10 月 28 日，沟通方式为在线沟通，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括广发证券、民生证券等机构，总计 419 人 [2] - 上市公司接待人员有总经理吴建刚、销售副总裁冷爱国、董事会秘书李淑环 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 8.13 亿元，同比下降 44.63%；归母净利润 1630.44 万元，同比下降 94.11%；扣非归母净利润 -4929.99 万元；剔除股份支付费用影响后，归母净利润 2545 万元，同比下降 95.19% [2] - 信号链芯片销售收入 6.49 亿元，同比下降 37.33%，收入占比 79.78%；电源管理芯片销售收入 1.61 亿元，同比下降 62.94%，收入占比 19.75% [2][3] - 信号链芯片产品毛利率 55.19%，较上年同期减少 6.95 个百分点；电源管理芯片产品毛利率 47.20%，较上年同期减少 2.64 个百分点；综合毛利率 53.58%，较上年同期减少 4.93 个百分点 [3] - 研发投入金额 3.77 亿元，同比下降 24.60%，约占当期营业收入的 46.41%；截至 2023 年 9 月 30 日，研发技术人员数量 553 人，占公司员工总数 70.36% [3] 2023 年第三季度经营情况 - 实现营业收入 2.01 亿元，同比下降 57.25%；归母净利润 221.67 万元，同比下降 94.71%；扣非归母净利润 -1959.74 万元；剔除股份支付费用影响后，归母净利润 -3050 万元 [3] - 信号链芯片销售收入 1.68 亿元，同比下降 50.29%，收入占比 83.60%；电源管理芯片销售收入 0.33 亿元，同比下降 75.05%，收入占比 16.40% [3] 未来核心成长逻辑 - 产品线拓展：围绕泛通讯、泛工业、汽车三大市场布局，坚持平台化扩展，丰富信号链、电源通用产品矩阵，壮大 MCU 产品线；筛选重点细分应用方向，与龙头客户合作开发差异化、定制化产品 [3] - 产业链协同：推进国产晶圆供应链建设，打造双循环供应体系，布局 COT 自有晶圆工艺平台；加强归一化芯片封装平台建设和管理，联合供应商研发封装工艺平台；推进苏州自有测试厂建设，2023 年年底前投入试运营 [3][4] 产品价格与成本趋势 - 第三季度信号链与电源管理产品平均销售单价同环比下滑，降价压力短期延续但有望收窄 [4] - 晶圆和封测成本有下降空间，降价效果后续逐步体现 [4] 车规产品进展 - 已量产车规产品近 100 颗，品类覆盖车规信号链和电源产品 [4] - 取得国内主要电动车客户供应商资质并合作，积极推进与海外汽车客户及全球 Tier1 接洽合作 [4] MCU 产品进展与协同效应 - 首款 MCU 产品 2023 年 5 月流片回来，处于量产推广阶段，与重点客户合作应用开发；后续 2 - 4 个产品系列进入芯片设计阶段 [4] - 协同效应体现在产品设计和目标应用方案两方面，可提升产品竞争力和应用匹配度 [4][5] 海外布局进展 - 全球模拟半导体市场约 60%需求在海外，公司立足中国市场，加大海外投入，完善销售、供应链等多维度布局 [5] - 已在韩国、新加坡、美国及欧洲等地建立销售团队，推进客户开拓、渠道建设及产品导入工作 [5]

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-062 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员增 持公司股份实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体： 董事、总经理：吴建刚 监事会主席、职工代表监事：何德军 副总经理：冷爱国 ●增持计划基本情况：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2023-041），公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员共 5 人，基 于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 8 月 23 日 起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等交易方式增持 公司股份，本次拟增持股份金额合计不低于人民币 1, ...