公司信息 - 公司成立于2000年02月29日[2] - 公司注册资本为18592万元整[2] 近期动态 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，通过修订章程及制度议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案，取得换发的《营业执照》[1] 业务范围 - 经营范围包括集成电路设计等一般项目[1] - 许可项目包括建设工程设计等[3]

利润分配 - 以132,800,000股为基数分配，每股派0.4元红利共53,120,000元[3] - 资本公积每股转增0.4股共53,120,000股，分配后总股本185,920,000股[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月19日，除权日20日[4][5][6] - 25,368,800股无限售股份20日上市流通[5][7] 其他 - 本次权益分派无差异化分红送转，咨询联系证券部025 - 85766153[5][7]

利润分配 - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）等多日为2024/6/20[3][8] - 方案2024年5月24日经2023年年度股东大会通过[4] - 以总股本132,800,000股为基数，每股派现0.4元，共派53,120,000元[7] 股本转增 - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增53,120,000股，分配后总股本185,920,000股[7] 其他 - 实施送转股后按新股本摊薄2023年度每股收益为0.52元[18]

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71%，增长源于高可靠性传感器及传感网络系统业务增长 [2] - 2024年一季度公司实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70%，受益于军用及工业领域客户需求增长 [2] 募投项目情况 - 高华生产检测中心项目将新建生产检测中心及配套设施并改造，面向军用及工业领域扩建或新建多条传感器生产线、建设检验部门，购置设备、扩充员工团队，新增年产53万支高可靠性传感器成品的生产能力 [2][3] - 募投项目正在推进，进展关注公司披露的募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] 民品市场情况 - 2023年工业品市场拓展稳定增长，轨道交通领域产品配套需求增长，参与关键系统传感器国产化项目；机械装备领域加大与龙头企业合作；冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类、优化算法、提供运维方案 [3][4] - 2024年继续加强与现有客户合作，提供定制化方案，积极布局商业航天、低空经济等领域 [4] 低空经济布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备相关自主设计能力，掌握多项核心技术，有丰富航空装备配套经验 [4] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业，目前参股对业绩影响较小 [4][5] 商业航天情况 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计约100次，国家利好政策使商业航天迎来机遇 [5] - 公司与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及数据采集系统，实现全范围覆盖，进行技术迭代和产品优化，打造供应体系，完善售后保障体系 [5] 产品品类拓展 - 传感器市场及下游应用领域市场空间增长，公司产品应用将更广阔 [6] - 2023年推进研发及成果转化，完成多种产品研发 [6] - 依据募投项目规划，针对四大技术方向开展研发攻关 [6] - 开拓龙头客户，形成定制化产品，拓展新兴产业市场空间并开展合作 [6]

组织换届 - 2024年5月24日完成第四届董事会换届，6位非独立董事和3位独立董事任职，任期三年[1] - 2024年5月完成第四届监事会换届，3位监事任职，任期三年[3][4] 职务任命 - 2024年5月24日李维平当选董事长，聘任为总经理[5][9] - 2024年5月24日宋晓阳当选监事会主席[7] - 2024年5月24日聘任佘德群等4人为副总经理等职务[9] 委员会情况 - 审计等委员会独立董事过半数，审计召集人徐峥为会计专业人士[6] 人员信息 - 陈新取得董事会秘书资格，公布联系方式[9][11] - 部分高管简历见附件或相关公告[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月24日在公司5楼511会议室召开[2] - 会议通知于2024年5月21日以电子邮件方式发出[2] - 会议由监事宋晓阳召集并主持[2] 参会情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 选举宋晓阳为公司第四届监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年4月27日在上海证券交易所网刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月24日14点在南京召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表7人，代表有表决权股份77,571,932股，占比58.4126%[7] - 网络投票股东23人，代表有表决权股份4,398,781股，占比3.3123%[7] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》等多议案81,970,213股同意，占比99.9993%[10][11][12][13][19][20][21][22][24][25] - 选举董事、监事相关议案81,910,400股同意，占比99.9264%[26][27][28][29][30][31][32][35]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，所持表决权数量81,970,713，占公司表决权61.7249%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4][5] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项非累积投票议案同意票数81,970,213，占比99.9993%[4][6][7][8] - 董事会换届选举非独立董事李维平等4人得票数81,910,400，占出席会议有效表决权99.9264%[8] - 监事会非职工代表监事宋晓阳、刘强得票数81,910,400，占出席会议有效表决权99.9264%[9] - 公司2023年度利润分配等3项议案同意票数4420213，比例99.9886%，反对票数500，比例0.0114%[10] - 选举李维平等6位董事议案得票数4360400，比例98.6356%[10][12] - 议案10.01为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权2/3以上通过[12] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、7、8、11、12[13] - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为成传耀、朱俐昀[14] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开等均符合规定，会议决议合法有效[15]

公司上市与股本 - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，发行3320万股[7] - 公司注册资本为18592万元，股本总数18592万股[7][14] 发起人持股 - 李维平认购1260万股，持股31.5%[14] - 单磊认购940万股，持股23.5%[14] - 佘德群认购800万股，持股20%[14] - 黄标认购800万股，持股20%[14] - 陈新认购200万股，持股5%[14] 股份转让与限制 - 发起人股份一年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让不超25%[23] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，30日内执行[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 股东可在60日内请求撤销违规决议[28] - 持有5%以上表决权股份股东质押当日报告[30] 股东大会审议事项 - 审议关联交易超3000万元且占比1%以上事项[33] - 审议一年内重大资产买卖超30%事项[33] 担保审议 - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%或为负债率超70%对象担保需审议[35] - 董事会审议担保需三分之二以上董事通过[36] 交易审议 - 交易资产总额占比50%以上或成交金额占市值50%以上需股东大会审议[37] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足、未弥补亏损达三分之一、10%以上股份股东请求时需召开[38][39] 股东提案 - 3%以上股份股东可提前十日提临时提案[46] 股东大会通知 - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告[46] 投票相关 - 网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[48] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[59][60] 董事选举与任职 - 董监选举实行累积投票制[63] - 董事会由九名董事组成，独立董事三名[76] - 董事长任期三年，改选议案需2/3以上董事审议通过[76][77] 董事会审议事项 - 审议资产总额占比10%以上等七类事项[78] 总经理权限 - 每届任期三年，享有单笔3000万元以下资金运用权限[86][87] 监事会组成与会议 - 由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[94][95] 财务与利润分配 - 会计年度为1月1日至12月31日，采用人民币记账[100] - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 优先现金分红，最近3年现金累计分配不少于3年年均可分配利润30%[103][104] 重大投资计划 - 未来12个月内投资等支出达或超净资产30%且超3000万元、总资产20%、研发投入达或超净资产10%属重大投资计划[104][105] 利润分配比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[105] 其他事项 - 解聘会计师事务所提前7日通知[113] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[125] - 重大收购、控股股东变化、董高变动等向国防科工部门申报备案或审批[133]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 参与单位详见附件参与调研机构名单 [1] - 活动时间为2024年5月21日和22日 [1] - 活动地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71%，增长来自高可靠性传感器及传感网络系统业务 [2] - 2024年一季度公司实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70%，受益于军用和工业领域客户需求增长 [2] 现金分红情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为96342082.30元，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），每10股转增4股 [2][3] - 截至2023年12月31日，总股本为132800000股，拟派发现金红利总额为53120000元（含税），占2023年度净利润比例为55.14% [3] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过，现金红利派付及转增股本将在通过后两个月内完成 [3] 民品市场发展及拓展计划 - 2023年工业品市场拓展稳定增长，轨道交通领域产品配套需求增长，参与关键系统传感器国产化项目；机械装备领域加大与龙头企业合作；冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类 [3][4] - 未来继续加强与现有客户合作，提供定制化方案，布局商业航天、低空经济等领域 [4] 低空经济领域布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备相关自主设计能力和多项核心技术，有丰富航空装备配套经验 [4] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业，目前参股对业绩影响较小 [5] 商业航天领域情况 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计约100次，商业航天产业迎来机遇 [5] - 公司与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及产品，实现全范围覆盖 [5] - 公司进行技术迭代和产品优化，打造高效供应体系，完善售后服务及外场使用保障体系 [5] 战略合作情况 - 5月8日公司与上海索辰信息科技股份有限公司签署战略合作框架协议，达成长期战略合作伙伴关系 [6] - 双方将共建传感器仿真实验室，合作开发定制解决方案，助力工业制造业企业数字化升级，目前未实施具体举措，未影响营收和利润 [6] 参与调研机构 - 国中长城（天津）资产管理有限公司 [7] - 国泰君安证券股份有限公司 [7] - 东北证券股份有限公司 [7] - 中航证券有限公司 [7] - 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司 [7] - 华福证券有限责任公司 [7] - 上海益和源资产管理有限公司 [7] - 招商证券股份有限公司 [7] - 天风证券股份有限公司 [7] - 国盛证券有限责任公司 [7] - 中国人寿养老保险股份有限公司 [7]