股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月25日下午14点召开[1] - 董事会10月10日刊登召开股东大会通知[3] - 股权登记日为2024年10月18日[4] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2024年1月26日9:15 - 15:00[3] - 上交所互联网投票时间为2023年1月26日9:15至15:00[3] 参会及审议情况 - 现场2名代表7740万股，网络172名代表7968611股[4][6] - 审议《关于补选公司监事的议案》[7]

报告公司投资评级 公司被给予"买入"的投资评级。[20] 报告的核心观点 公司是我军重要的武器装备供应商 - 公司专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售,是我军重要的武器装备供应商之一。[1][9] - 公司是国内少数从事导弹（火箭弹）固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一,产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力。[11] - 公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一,主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品。[12] 公司业绩保持高速增长 - 2019-2023年,公司营业收入和归母净利润持续高速增长,CAGR分别为35.57%和80.79%。[14] - 2024H1营业收入和归母净利润同比分别增长20.57%和84.09%。[14] - 公司军品业务收入占比较高,毛利率保持稳定,盈利能力逐步提升。[15] 公司在固定发动机及弹药领域技术领先 - 公司在导弹（火箭弹）固体发动机动力领域掌握多项核心技术,部分技术达到国际领先水平。[11] - 公司在弹药装备领域积累了完善的自主技术体系,在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平。[12] 未来市场空间广阔 - 随着军队演练更频繁、军需储备增加,导弹、弹药采购量有望进一步增加,公司作为固定发动机和弹药领域的核心供应商有望持续受益。[20] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年,公司归母净利润分别为1.78、2.28和3.02亿元,对应EPS为1.01、1.30和1.72元。[20] - 对应PE估值分别为44倍、34倍和26倍。[20] 风险提示 - 技术创新变化风险 - 合同确认进度不及预期 - 下游需求不及预期 - 价格波动风险[22]

目 录 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 10 月 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于补选公司监事的议案》 | 6 | 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《江西国科军工集团股份有限 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-065 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-064）。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 9 日以 现场方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 江西国科军工集团股份有限公司 （一）审议《关于补选公司监事的议案》 经审核， ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-066 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-064 江西国科军工集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选的公告 特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 1 附件：监事候选人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 齐敏先生的书面辞任报告，齐敏先生因其个人原因，申请辞去公司监事、监事会 主席的职务。截至本公告披露日，齐敏先生未直接持有公司股份。由于齐敏先生 的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作， 在补选出的监事就任前，齐敏先生仍将依照法律、行政法规和《江西国科军工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续履行监事职 责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，同意提名陈东（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额7000万元至13000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数166.6万股，占总股本0.95%[2] - 累计已回购金额7612.52万元[2] - 实际回购价格区间36.31元/股至50元/股[2] 价格调整 - 2024年6月7日完成权益分派，回购股份价格上限调为不超过47.76元/股[4] 截止2024年9月30日情况 - 累积回购股份1666533股，占总股本0.9485%[5] - 回购成交最高价50元/股，最低价36.31元/股[5] - 支付资金总额76125163.06元[5]

减持前情况 - 温氏投资等三者合计持股9230769股，占总股本5.25%[2][5][6] 减持计划 - 拟减持不超878507股，占总股本不超0.50%[3] 减持实施 - 2024年9月10日累计减持445700股，占总股本0.25%[4] - 2024年10月8日累计减持878400股，减持计划实施完毕[4] - 减持期间为2024年9月5日至2024年9月30日[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间为35.009－41.543元/股[7] - 减持总金额为33287589.54元[7] 减持后情况 - 当前持股数量为8352369股，持股比例4.75%[7] 减持结果 - 本次实际减持与计划一致，已实施且达最低减持数量，未提前终止[9]

减持计划 - 减持前持股1560万股，占总股本8.88%[2] - 拟集中竞价减持不超175.7015万股，占比不超1%[3] - 拟大宗交易减持不超351.4031万股，占比不超2%[3] - 拟减持期间为2024年9月5日至12月4日[3] 减持结果 - 2024年9月27日大宗交易累计减持351.4万股，占比2%[3] - 2024年9月30日集中竞价累计减持175.7015万股[4] - 实际减持527.1015万股，占比3%[7] - 减持价格区间为32.98 - 42.18元/股[7] - 减持总金额为1.9460142041亿元[7] - 减持后持股1032.8985万股，占比5.88%[7]

股份变动 - 泰豪科技持有国科军工股份从1560万股减至1208.6万股[2] - 持股比例由8.88%降至6.88%[2] - 2024年9月12 - 27日通过大宗交易减持351.4万股[2][4] - 减持比例为2%[4] 其他情况 - 履行减持计划，不触及要约收购[2] - 不影响控股股东和实际控制人[2] - 减持计划未实施完毕[5] - 不影响公司治理及经营，无需披露报告书[5][6]