证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-056 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-052 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，为保 障维护中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟 采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主 ...

重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日接到 第一大股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合伙"）、 第二大股东宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"）、 第三大股东刘晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"） 的通知，获悉：（1）卓世合伙、国富永钰和刘晓春拟通过协议转让方式向开投集团 转让其所持公司部分股份；（2）前述股份转让完成后，卓世合伙拟将其持有的剩余 公司股份的表决权委托给开投集团行使；（3）若公司未来筹划向特定对象发行股票， 开投集团拟全部认购。若上述事项最终全部达成，将可能导致公司第一大股东及控 制权发生变更。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）开市起停牌不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更重大事项 的停牌公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024- ...

关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的 独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 1、《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市规则》等有关法律、行政法规、规章制度及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违 法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不 存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合 《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《西安 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各 激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司本次限制性股票激励计划的实施将有利于建立健全公司经营管理机 制、建立和完善公司激励约束机制，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，有利于公司的持续发展，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高 公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 ...

证券简称：瑞联新材 证券代码：688550 上市地点：上海证券交易所 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：西安市高新区锦业二路副71号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2024 年 5 月 10 日召开的公司第三届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，尚需开投集团就本次交易取得所需的 主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集中审查机关审查通过或出具不予进 一步审查的决定、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 监会做出同意注册 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024年第 二次临时会议通知和相关材料于2024年5月9日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主 席赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-049 （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员 、核心技术人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-059 西安瑞联新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照西安瑞联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖宝强 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖宝强先生，其基本情况 如下： 肖宝强，男，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，中国注 册会计师，注册税务师，英国特许公认会计师。历任中喜会计师事务所高级项目 经理；利安达会计师事务所项目 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-060 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 本次公司向特定对象发行 A 股股票的预案的披露事项不代表审核机关对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需本次向特定对象发行股票的发行对象青岛开发区投资建设集 团有限公司就本次交易取得所需的主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集 中审查机关审查通过或出具不予进一步审查的决定、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定、法律法规及监管部门 所要求的其他必要的事前审批、核准或同意后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议 ...

西安瑞联新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件； 二、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定； 三、公司本次发行预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司治 理的有关要求，有利于推进本次发行的实施，不存在损害公司或全体股东利益的 情形； 四、本次发行的认购对象为青岛开发区投资建设集团有限公司，在相关协议 转让及表决权委托完成后，青岛开发区投 ...