西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股 东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的相关事项。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行决议的有效期和股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理与 本次发行有关全部具体事宜的有效期均为自 2022 年第四次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，该项决议有效期及相关授权有效期已经届满。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-089 西安瑞联新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2023 年第五次临时会议 相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第三届董事会 2023 年第五次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会 2023 年第五 次临时会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行， 符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-090 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-091 关于向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所上市审核委员会暂缓审议的公告 西安瑞联新材料股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第 100 次审议会议，对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请进行了审议，会议审核结果为暂缓审议，并提出了 需进一步落实事项： 请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在 重大不确定性。请保荐人发表明确核查意见。 公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-088 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第 四次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监 事，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪华女士 主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 2023 年 12 月 16 日 （一） 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...

技术壁垒与生产差异 - 升华前材料企业侧重生产方法，升华后材料企业更需分子式设计和自行评测能力，解决材料从“0”到“1”的突破，难度更高 [2] - OLED升华前材料对金属离子杂质要求高、溶剂耗用量大，技术迭代要求高；液晶产品成熟，技术无重大突破 [2] 经营情况预测 - 明年经营侧重于恢复，液晶恢复缓慢，OLED已有明显好转，医药板块主力产品销售情况无法准确预计，电子材料可能增长明显 [2] 研发人员情况 - 公司重视研发人员留用，制定激励措施，包括薪资体系、上升通道、项目奖、中试奖和股权激励计划 [3] - 公司招聘高端技术人才储备，未来可能在北上广深建研发中心吸引人才 [4] 产品价格走势 - 液晶产品经充分竞争无降价空间，OLED升华前材料更新迭代快，可在量产后优化工艺降低成本 [5]

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见书 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受西安瑞联新材料股份有限 公司(以下简称"公司"或"瑞联新材")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容 以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表 意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关股东的身份证明、授 权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合 法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-086 西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日、 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同 意公司对回购专用证券账户中 2022 年回购计划回购的股份 618,074 股的用途进 行变更，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册 资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 137,510,945 股变更为 136,892,871 股， 注册资本将由 137,510,945 元变更为 136,892,871 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-085 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,156,950 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,156,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 27.3402 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 27.3402 | | （%） | | ...