证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-003 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 313,186 股。 本次股票上市流通总数为 313,186 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规定，西安瑞联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国结算上海分公司于 2023 年 12 月 28 日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2024 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2024 年 1 月 2 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公司 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-004 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,653,136 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,653,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.179 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 2023 年 3 月 21 日，根据 2022 年第四次临时股东大会授权，发行人召开第 三届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发 表了同意的独立意见。 鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期已届满，为保证本次发行工作的延 续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，发行人于 2023 年 12 月 15 日 1 及相关授权有效期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就瑞联新材延长向不特定对象 发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核 查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 10 月 27 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-001 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司西安 | 61050192090000003289 | 高端液晶显示材料生 | 存续 | | 高新技术产业开发区支行 | | 产项目 | | | 中国建设银行股份有限公司西安 | 61050192090000003323 | 高端液晶显示材料生 | 存续 | | 高新技术产业开发区支行 | | 产项目 | | | 中信银行股份有限公司西安电子 | 8111701011900571379 | OLED及其他功能材 | 本次 | | 城支行 | | 料生产项目 | 注销 | | 中信银行股份有限公司西安电子 | 8111701013700574524 ...

公司发展历程 - 公司于2001年由低端混晶改做高端单晶,同时开始涉及OLED研发 [1] - 2008年在日本客户引荐下开始涉及医药中间体业务,2013年医药中间体开始放量销售,2015年开始涉及电子材料 [1] - 公司以有机合成技术为核心,是一家平台型公司 [1] 未来发展规划 - 原料药公司正在申请GMP资质,未来要打通从中间体到原料药甚至到制剂的全产业链 [2] - OLED材料国产化是必然趋势,公司正在加大对国内OLED材料领域的市场开拓,并不断加大研发投入 [2] - PI材料以单体为主,这类产品几乎全是客户定制,公司目前不考虑向下游拓展 [2] OLED材料技术 - 叠层OLED使用的OLED材料还是目前主流的材料,并不是材料的革新,可以有效推动OLED技术的应用,整体对公司有好处 [3][4] - 公司是目前国内唯一能够规模化量产全系列氘代发光材料的企业 [5] 业务板块展望 - 液晶材料未来仍会经历较长的稳定期,增速会放缓,但新能源车和液晶面板尺寸增加会带来一定增长 [6][7] - 医药中间体仍是主要收入来源,原料药工厂预计明年三季度末或四季度初取得GMP资质,但收入贡献不会太多 [8] - 电子材料明年会有一定增量,重点是解决某些产品的资质和产能问题 [9] 其他信息 - 公司可转债申请目前暂缓审议,发行时间还不确定 [10] - 公司募投项目的产能是可以顺利消化的,OLED材料、医药中间体和电子材料都有较大需求 [11]

瑞联新材 2024年第一次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024年1月2日 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第一次临时股东大会会议须知 瑞联新材 2024年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | | 的议案》 6 | | | 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发 | | | 行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 7 | | 1 瑞联新材 2024 年第一次临时股东大会会议文件 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-087 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第五次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议 由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股 东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的相关事项。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行决议的有效期和股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理与 本次发行有关全部具体事宜的有效期均为自 2022 年第四次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，该项决议有效期及相关授权有效期已经届满。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-089 西安瑞联新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...