本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024年第 二次临时会议通知和相关材料于2024年5月9日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主 席赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-049 （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员 、核心技术人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-060 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 本次公司向特定对象发行 A 股股票的预案的披露事项不代表审核机关对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需本次向特定对象发行股票的发行对象青岛开发区投资建设集 团有限公司就本次交易取得所需的主管国有资产监督管理部门的批准、经营者集 中审查机关审查通过或出具不予进一步审查的决定、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定、法律法规及监管部门 所要求的其他必要的事前审批、核准或同意后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议 ...

西安瑞联新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件； 二、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定； 三、公司本次发行预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司治 理的有关要求，有利于推进本次发行的实施，不存在损害公司或全体股东利益的 情形； 四、本次发行的认购对象为青岛开发区投资建设集团有限公司，在相关协议 转让及表决权委托完成后，青岛开发区投 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-051 西安瑞联新材料股份有限公司 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会2024年第二次临时会议、第三届监事会2024年第二次临时会议， 审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的 议案》，决定终止公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申请文件，现 将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会 第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 二零二四年五月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 | 一、实施本次股权激励计划的主体资格 | 6 | | --- | --- | | 二、本次股权激励计划的内容 | 8 | | 三、本次股权激励计划的拟定、审议、公示等程序 | 23 | | 四、本次股权激励计划的信息披露义务 | 25 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的安排 | 25 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明 二〇二四年五月 一、公司的主营业务 公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，业务 内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终 端产品显示特性不同分为 OLED 材料和液晶材料；公司生产的 OLED 材料主要 为 OLED 升华前材料，下游为 OLED 升华后材料，主要应用领域为 OLED 显示 面板；液晶材料主要为液晶单体，下游为混合液晶，主要应用领域为 TFT-LCD 显示面板；医药产品主要为创新药中间体和原料药（销售许可办理中，尚未形成 销售）；电子化学品产品包括半导体光刻胶单体、TFT 平坦层光刻胶、膜材料单 体和聚酰亚胺单体等。 二、本次募集资金投向方案 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,519.53 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-050 西安瑞联新材料股份有限公司 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，本公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《4 号监管指南》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2021 年限制性股票激 励计划。本激励计划与公司 2021 年限制性股票激励计划相互独立，不存在相关 联系。公司于 2021 年 9 月 29 日 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-048 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024年第 二次临时会议通知和相关材料于2024年5月9日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员 、核心技术人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人：福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：福建省福清市城头镇海城路 18 号元洪京东食品数字经济产业 中心 6 座 291-11 权益变动性质：股份减少（协议转让）、表决权委托 签署日期：2024 年 5 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在西安瑞联新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书 签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信 ...

公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-057 西安瑞联新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议以及第三届监事会 2024 年第二次临时 会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，根 据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 ...