证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-053 西安瑞联新材料股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日 召开第三届董事会2024年第二次临时会议以及第三届监事会2024年第二次临时 会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与特定对象 签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，公司与青岛开发 区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"）签署《附生效条件的股份 认购协议》，开投集团拟以现金方式全额认购公司2024年向特定对象发行的A 股股票， 认购金额不超过 81,519.53万元（含本数 ），认购数量不超 过 29,525,361股（含本数）。 公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称" 卓世合伙"）、宁波国富 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 5 月） 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司董事、高级管理人员、 核心技术人员及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等其他法律法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及股权激励计划的规定，结合公司实际情况，特制 订《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公 司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益结合在一起，使 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许 的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配决策的透明 度，维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公 司实际情况，特制定公司《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈 利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，建立对投资者科 ...

我们一致同意将《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交 易的议案》提交公司董事会审议。 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的事前 认可意见 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 10 日 召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议。根据《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着对公司及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独 立判断立场，经认真审阅相关材料，我们对公司拟与特定对象签署附生效条件的 股份认购协议暨关联交易的事项发表如下事前认可意见： （以下无正文） (本页无正文,为《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ） 我们认为，本次关联交易相关事项符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 相关法律法规、规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律法 规的规定且适当、合理，公司与认购对象拟签订的《附生效条件的股份认购协议》 符合国家法律法规和其 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞联新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈相君、衡硕 | 被保荐公司代码：688550 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募集资金 总额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募 集资金总额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科 创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 22 日至 20 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）批复，西安瑞联新材料股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,755.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 113.72 元，募集资金总 额为人民币 199,578.60 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 184,403.59 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所科创板上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-046 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减 少注册资本方案的公告》（公告编号：2024-017）及 2024 年 3 月 14 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-027）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 4 月，本次回购计划公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购股份 978,414 股，占公司总股本的比例为 0.73%，购买的最高价为 35.69 元/股、最低价为 33.23 元/股，支付的金额为人民币 33,808,076.04 元（ ...

业绩总结 - 瑞联新材2024Q1业绩同比大幅回暖，OLED业务前景可期[1] - 2023年营收同比下降18.4%，归母净利润同比下降45.6%[1] - 2024Q1营收同比增长19.8%，归母净利润同比增长144.2%[1] - 公司2024E营业收入预计同比增长28.8%，归母净利润预计同比增长48.3%[5] - 公司2026E EPS预计为2.49元/股，对应PE为14.5倍[5] 销售数据 - 2024Q1销售毛利率同比增长3.95%，销售净利率同比增长5.33%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2193百万元，较2022年增长48.3%[6] - 2026年预计净利润为336百万元，较2022年增长36.0%[6] - ROE预计在2026年达到9.9%，较2022年增长1.6个百分点[6] - 营业利润率预计在2026年达到26.9%，较2022年增长25.7个百分点[6] - 每股收益预计在2026年达到2.49元，较2022年增长0.66元[6]

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为12.08亿元，同比下降18.39%[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入3.28亿元，同比增长19.77%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.96/2.72/3.57亿元，对应PE分别为25/18/14倍[4] 业务板块 - 公司显示材料板块收入占比85%，液晶板块下滑严重，OLED材料潜在放量产品较多[2] 行业分类 - 瑞联新材(688550)属于基础化工行业[8] 投资建议 - 投资建议评级标准中，推荐等级表示相对基准指数涨幅15%以上[9] 免责声明 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[10]