西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司 及全体股东高度负责的态度，在认真审慎查验的基础上，基于独立判断立场，对 公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立意 见 公司制定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润 分配的相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况 及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安瑞联 新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安瑞联 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股 发行价为人民币113.72元，募集资金总额为人民币1,995,786,000.00元，各项发行 费用金额（不含税）人民币151,750,132.7 ...

根据中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1582 号"，西安瑞联新材料 股份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020] 第 ZA15366 号《验资报告》审验确认。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-035 西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-032 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会依照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，本着对公司及全体股东负责的精神审慎履行职责，加强对公司经营活动、 财务情况及董事、高级管理人员执行职务行为等事项的监督核查。根据 2023 年 度监事会的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪 华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《西安瑞联新材料 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-031 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会 议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展 的重大事项。根据 2023 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-043 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况表 1 Grant Thornton 致同会计师事务近(特殊部通合作 线广场5层 邮编 10000 关于西安瑞联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"瑞联新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了瑞联新材公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A015305 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,瑞联新材公司编制了本专 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-034 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承 销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股） 股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020 年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及公司章程、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会立足本职 工作，尽职尽责，充分履行了审计监督职责，持续发挥沟通内外部审计桥梁作用， 有效监督规范了公司财务报告编制过程和内部控制活动，现就 2023 年度董事会 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董 事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得 注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背 景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员 总数的三分之二， ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015305 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞联新材公 ...