公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的相关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现任独 立董事肖宝强先生、梅雪锋先生、李政女士对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交至董事会。董事会就在任三位独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事肖宝强先生、梅雪锋先生、李政女士的任职经历及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的不得担任独立董事的情形，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形。独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度预计营业收入为32,812.61万元，同比增长19.77%[2] - 预计2024年第一季度净利润为3,502.07万元，同比增长149.06%[2] - 预计2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润为3,118.08万元，同比增长194.61%[2] - 2024年第一季度受终端消费电子需求回暖影响，公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长[3]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 13.32 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 万元 486.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.85 元/股 36.15 | 上述累计已回购股数、占总股本比例、累计已回购金额和实际回购价格区间系截至 2024 年 3 月 31 日本期回购方案已回购股份情况。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 202 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 3 月 28 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 133,200 股，占公司总股本 137,206,057 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 36.85 元/股，最低价为 36.15 元/股，支付的资金总额为人民币 4,869,181.37 元（不含交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2024 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 ...

公司业务预期 - 2024年显示材料板块整体好转，预计OLED增长好于液晶 [2] - 2024年医药板块，主力医药中间体对应终端药艾乐替尼进医保名录，预期恢复，其他在售医药中间体增加 [2] - 2024年电子材料板块随新产品增加预计有增长 [2] 面板行业看法 - 近期面板价格回升，但整体出货量无明显增加，面板厂商稼动率未达历史最高水平 [2] - 面板出货量长时间低谷，2024年整体呈前低后高态势 [2] 液晶材料情况 - 液晶材料技术成熟，工艺优化效果有限，无降价空间，毛利率维持合理稳定水平 [2] - 液晶材料库存相比以往年度大幅下降，处于历史低位 [3] 氘代材料情况 - 国内有公司做氘代材料，但规模小于公司，合成工艺有差别，国外部分客户二供产量小 [3] - 氘代材料无市场统计数据，大尺寸屏幕采用较多，中小屏未来或逐步使用 [3] 其他业务进展 - 原料药预计2024年3季度取得GMP资质，2024年无太多收入，2025年有明显收入 [3] - TFT平坦层光刻胶2023年取得南非专利，近期获中国专利授权通知书，美国专利在申请中，预计2024年少量供应 [3] - 可转债目前处于等待注册阶段 [3]

西安瑞联新材料股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-025 一、通知债权人的原因 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第一次临时会议、于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户中 2023 年回购计划已回购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为 "用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相 关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 137,206,057 股减少为 134,801,744 股，注册资本将由 137,206,057 元减少为 134,801,744 元。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-024 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,608,023 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,608,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.3824 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.3824 | （四） 表决方式 ...

地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2024 年第二次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2024 年 3 月 13 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律 ...