分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与形式是投资者网络互动 [1] - 活动时间为2023年11月27日下午16:00 - 17:00，地点是上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长刘晓春、董事总经理、副总经理、独立董事肖宝强、财务负责人兼董事会秘书王银彬 [1] 分组2：营收与净利润情况 - 年初至报告期末营收和净利润下降，原因是市场需求恢复缓慢、行情冷淡，生产规模效应减弱，IPO募投项目转固后新增固定资产折旧使单位折旧费用上升 [1] 分组3：行业预期 - 2024年液晶材料需求预计缓慢恢复，中长期内需求较稳定，因液晶面板有产能、成本、技术成熟度和稳定性等优势 [2] - 2024年OLED行业预计有乐观增长，目前在传统和新领域出货量稳步增长，未来技术将更成熟稳定且成本降低 [2] 分组4：研发情况 - 三季报研发同比增加，原因是三季度校招新进研发人员，研发项目主要集中在OLED、光刻胶以及医药氨基酸类项目 [2] 分组5：现金流情况 - 年初至报告期经营活动产生的现金流量净额增加150.28%，原因是公司坚持积极销售策略，加快去库存化，存货规模较年初大幅下降 [2] 分组6：存货情况 - 截至2023年9月30日，三季报存货将近5亿，三季度末存货较上年度同期下降1.5亿，不存在产品积压问题 [2] 分组7：交易性金融资产情况 - 三季报交易性金融资产有2.2亿，主要是购买的未到期银行结构性存款产品 [2]

西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020 年 9 月 2 日在上海 证券交易所(下称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西安瑞联新材料股份有限公司 英文全称：Xi'an Manareco New Materials Co.,Ltd 第五条 公司住所：西安市高新区锦业二路副 71 号 邮政编码：710077 第 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调 整、首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就 暨作废处理部分限制性股票的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件 成就暨作废处理部分限制性股票的 法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安瑞联新材料 股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并就瑞联新 材本次激励计划授予价格及授予数量调整（以下简称"本次调整"）、首次授予部 ...

西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第三届董事会第十五次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责 的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、 关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案 四、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划数量和授予价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》及《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）中关 于数量和授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年第四次临时股 东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次数量及授 予价格的调整合法、有效，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-078 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：因公司实施 2022 年权益分派方案，故《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划（草案）》） 的首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由 97.1565 万股调整为 136.0191 万股，预留授予部分数量由 7.8400 万股调整为 10.9760 万股。 （3）授予价格（调整后）：因公司实施 2022 年权益分派方案，故首次授予 及预留授予价格均由 36.86 元/股调整为 25.47 元/股，即满足归属条件后激励对 象可以每股 25.47 元 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-079 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，拟 将存放于回购专用账户中 2022 年回购计划回购的 618,074 股的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"， 并对该部分回购股份 618,074 股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本 事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-075 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知和相关材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事，会 议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事 会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格 的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董 事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划数 量和授予价格进行相 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-080 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于股东大会审议通 过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相 关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、网上公告附件。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司拟对回购专用证券账户中存放的 2022 年回购计划回购的股份 618,074 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相 应减少注 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-074 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知和相关材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监 事及高级管理人员，会议于 2022 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格 的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-077 西安瑞联新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 2、2021 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-055），根据公 司其他独立董事的委托，独立董事肖宝强先生作为征集人，就公司 2021 年第四 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 10 日，公司将本次激励计划拟激励对 1 / 5 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监 ...