致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 1 7-2-2 7-2-2-1 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） "2023"96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对反馈意见所提财务会计 问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师""致同" 致同专字（2023）第 110A017195 号 "我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人" 或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 2.关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募集资金存在变更及延期，包括：OLED 及其他功能 材料生产项目建设规模的调整、投资总额和实施期限的调整、高端液晶显示材料 生产项目延期、使用部分超募资金投资建设新能源材料自动化生产项目 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-062 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 21 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 40,000 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.0291%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 32.03 元/股，支付的资金总额为人民币 1,304,214.55 元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2023 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2023 年 9 月 11 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式。北京市君泽君（上海）律师事务所(下称"本所")接受公 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-060 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,097,805 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,097,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.5184 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.5184 | | （%） | | （ ...

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 110A017195 号 上海证券交易所： 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于西安瑞联新材料股份有限公司 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对反馈意见所提财务 会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师" "致同""我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新 材"、"发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 1 2.关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募集资金存在变更及延期，包括：OLED 及其他功能 材料生产项目建设规模的调整、投资总额和实施期限的调整、高端液晶显示材料 生产项目延期、使用部分超募资金投资建设新能源材料自动化生产项目、超额募 集资金及超募资金账 ...

海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 九 月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名 ...

现根据上交所的进一步审核意见，结合公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复及募集说明书等申 请文件的内容进行补充、更新，具体内容详见公司于同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-059 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 九 月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 22 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构承诺事项 24 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 25 | | 七、 ...

北京市君泽君律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(三) 地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 Address: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbaol Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel): (86 10) 66523388/传真(Fax): (86 10) 66523399 网址 Web: www.junzejun.com | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 声明事项 | | | 4 | | 第一节. | | 关于补充核查期间相关事项的补充法律意见 | 5 | | 一. | | 关于本次发行的批准和授权 | 5 | | 二. | | 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三. | | 本次发行的实质条件 | 6 | | 四. | | 发行人的设立 | 12 | | 五. | | 发行人的独立性 | 12 | | 六. | | 发行人的主要股东及实际控制人 | 13 | | 七. | | 发行人的 ...

股票代码：688550 股票简称：瑞联新材 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 西安瑞联新材料股份有限公司 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后 ...