证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-066 西安瑞联新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 特此公告。 1 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 日向上 海证券交易所（以下简称"上交所"）报送了向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件，于 2023 年 4 月 7 日收到《关于受理西安瑞联新材料股份有限公司科 创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕83 号），于 2023 年 4 月 17 日收到《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕96 号），于 2023 年 7 月 13 日收到《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕174 号）。 ...

股票代码：688550 股票简称：瑞联新材 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后 ...

海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 十 月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 22 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构承诺事项 24 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 25 | | 七、 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的专项说明 致同专字（2023）第 110A018483 号 2.关于前次募投项目 根据申报材料，1）"资源无害化处理项目"使用募集资金比例为 43.68%，目 前已结项；2）"高端液晶显示材料生产项目"及"科研检测中心项目"延期原因包括 新增的固定资产及研发设备折旧费用将大幅增加。 上海证券交易所： 根据 2023 年 7 月 13 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）"2023" 174 号）（以下简称"落实函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"" ...

北京市君泽君律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(四) 地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 Address: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbaol Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel): (86 10) 66523388/传真(Fax): (86 10) 66523399 网址 Web: www.junzejun.com | 一. | 问题一 | 5 | | --- | --- | --- | | 二. | 问题二 | 12 | 本补充法律意见书与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》及 《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》一并使用，本所律师在上述文件中声 明的事项同时适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书为本所律师已出具的《律 7-3-3 师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》的补 充，《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书 (三)》及《补充法律意 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-067 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函回复及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 1 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安瑞联新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再 融资）〔2023〕174 号）（以下简称《落实函》）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究和逐 项落实，并对有关问题进行了回复。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》《西安瑞联新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核 ...

一、回购股份的基本信息 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-065 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 30 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-064 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 27 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 192,030 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.1396%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 31.86 元/股，支付的资金总额为人民币 6,190,333.65 元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-063 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ● 截至 2023 年 9 月 26 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 155,069 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.1128%，回购成交的最高价 为 33.70 元/股，最低价为 31.86 元/股，支付的资金总额为人民币 4,996,772.73 元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师" 或"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特 别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、 ...