证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案（二次修订稿）内容真实、准确、完 整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案（二次修订稿）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案（二次修订稿）是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行 股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案（二次 修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上 交所审核通过并经中国证监会作出同意注册 ...

科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿） 科威尔技术股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发 行股票方案及实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研 究，制定了《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明（二次修订稿）》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设 备的综合型测试装备公司。目前公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢 能、功率半导体等工业领域。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司 产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室 认证等众多行业领域。 二、本次募集资金使用计划 （一）本次募集资金投入计划 根据本次发行 的 竞 ...

特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简 易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于更 新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本次发 行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。2023 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本 次发行具体方案及其他发行相关事宜。 《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）》等相关文件同日于上海证券交易 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等内部制度的规定，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十二次会议 相关事项进行了认真审议，基于独立判断的立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的独立 意见 经核查，我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票调整后的方案符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合 《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规 和规范性文件的规定。 综上，我们一致同意通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》。 二、《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 ...

科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-045 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长傅仕涛先 生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本次以简易程序向特定对象发行股票 预案中的发行数量、募集 ...

1 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-048 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简 易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于更 新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本次发 行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。2023 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本 次发行具体方案及其他发行相关事宜。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元，未超过最近一年末净资 产百分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 注：公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。剔除超募资金影响后，前次募投项目 变更前后公司前次募集资金用于非资本性支出的金额均超过前次募集资金总额的 30%，变 更后非资本性支出金额增加 1,674.64 万元。根据相关要求，上述拟使用募集资金金额已扣除 前次募投项目变更前后非资本性支出增加的金额 1,680.00 万元。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-049 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次 修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授 权，公司拟以简易程序向特定对象发行股票。发行完成后，预计短期内公司基本 每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内即期回报会出 现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规及规范性 文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风 险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-046 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的规定，现结合公司实际情况，对本次以简易程序向特定对象发行股 票预案中的发行数量、募 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入97,147,573.26元，同比增长63.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润22,094,397.67元，同比增长195.86%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，同比增长211.11%[4] - 2023年第一季度营业总收入9714.757326万元，较2022年第一季度的5936.992655万元增长63.63%[19] - 2023年第一季度营业总成本79919561.50元，2022年同期为63129758.04元[20] - 2023年第一季度净利润21816947.23元，2022年同期为7132979.72元[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润22094397.67元，2022年同期为7467786.48元[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.28元/股，2022年同期为0.09元/股[21] 研发投入情况 - 研发投入合计19,245,590.68元，同比增长10.55%[4] - 研发投入占营业收入的比例为19.81%，减少9.51个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,389,999,450.78元，较上年度末增长2.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,053,233,233.97元，较上年度末增长2.38%[5] - 2023年3月31日公司资产总计13.8999945078亿元，较2022年12月31日的13.5980203879亿元增长2.22%[15][16][17] - 2023年3月31日货币资金为6.2511162145亿元，较2022年12月31日的5.6882163452亿元增长10%[15] - 2023年3月31日交易性金融资产为1.0075亿元，较2022年12月31日的1.7058339725亿元减少41%[15] - 2023年3月31日存货为1.9935838481亿元，较2022年12月31日的1.7231131681亿元增长15.7%[15] - 2023年3月31日在建工程为613.413183万元，较2022年12月31日的314.739615万元增长94.89%[16] - 2023年3月31日合同负债为6041.845752万元，较2022年12月31日的4921.643921万元增长22.76%[16] - 2023年3月31日应付职工薪酬为1194.916591万元，较2022年12月31日的2011.502894万元减少40.69%[16] - 2023年3月31日租赁负债为125.061108万元，较2022年12月31日的207.568187万元减少39.74%[17] - 2023年3月31日未分配利润为1.8066882894亿元，较2022年12月31日的1.5875830907亿元增长13.8%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2,453[11] - 前十大股东中傅仕涛持股22,437,272股，持股比例27.94%[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金109167082.53元，2022年同期为60275240.31元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额360183.24元，2022年同期为 - 15500468.75元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额58808869.40元，2022年同期为 - 9948547.32元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 601718.90元，2022年同期为 - 1796507.93元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额58567349.49元，2022年同期为 - 27245553.70元[25] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额577631115.71元，2022年同期末为334982764.33元[25] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年增加1.35个百分点[4]