证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-016 科威尔技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-015 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股 权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次交易符合公司战略发展规划，决策程序符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规及《公司章程 ...

科威尔技术股份有限公司 科威尔技术股份有限公司 独立董事：卢琛钰、雷光寅、文冬梅 2025 年 3 月 6 日 一、审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权 暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次交易事项符合公司战略发展规划，交易定 价以专业评估机构报告为依据，并经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形；决策程序符合《公司法》《证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及 《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事卢琛钰先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，会议 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万元~3000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数73.1042万股，占总股本比例0.8700%[3] - 累计已回购金额2004.49万元[3] - 2025年2月未实施股份回购[6] 回购价格 - 实际回购价格区间24.75元/股~34.10元/股[3] - 回购成交最高价34.10元/股，最低价24.75元/股[6]

股票上市 - 本次股票上市类型为股权激励股份，认购方式为网下，上市股数46,740股[2] - 上市流通总数46,740股，流通日期2025年3月10日[5] 限制性股票归属 - 已获授予限制性股票总量15.90万股，本次归属数量4.674万股，占比29.40%[14] - 归属激励对象17人，2人因离职不符要求，1人绩效C归属比例60%，16人绩效A归属比例100%[14] - 归属股票上市流通日2025年3月10日，数量4.674万股[15] - 归属对象不涉及董事和高级管理人员[15] 股本与财务 - 限制性股票归属后公司股本总数由84,023,969股增至84,070,709股[16] - 2025年2月6日收到认购款776,117.70元，新增股本46,740.00元，729,377.70元计入资本公积[18] - 2025年2月28日完成股份登记手续[18] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润51,644,122.01元，基本每股收益0.62元/股[19] - 归属后以新总股本计算，2024年1 - 9月基本每股收益将摊薄[19] 其他 - 本次归属限制性股票数量占归属前公司总股本约0.0556%[19] - 本次归属未导致公司控制权发生变更[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入47827.20万元，同比减少9.58%[3][6] - 2024年营业利润4621.79万元，同比减少63.38%[3] - 2024年利润总额4691.65万元，同比减少62.52%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4907.08万元，同比减少58.08%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3956.99万元，同比减少63.08%[3][6] - 2024年基本每股收益0.59元，同比减少59.31%[3] - 2024年末总资产172131.80万元，较期初减少0.69%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益130131.75万元，较期初减少0.69%[3][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产15.57元，同比减少0.51%[3][6] 业务订单数据变化 - 截至2024年底，公司在手订单金额较上年同期有所增长[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万元~3000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数73.1042万股，占比0.8700%[3] - 累计已回购金额2004.49万元[3] - 实际回购价格区间24.75元/股~34.10元/股[3] 2025年1月回购 - 回购股份292,251股，占比0.3478%[6] - 成交最高价29.00元/股，最低价27.09元/股[6] - 支付总金额822.811064万元[6] 截至2025年1月31日 - 支付总金额2004.485584万元[6]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润4600万元到5000万元，同比减少6706.76万元到7106.76万元，降幅57.29%到60.71%[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润3500万元到4000万元，同比减少6718.08万元到7218.08万元，降幅62.68%到67.34%[3] - 2023年利润总额为12517万元，归属母公司所有者净利润为11706.76万元，扣非净利润为10718.08万元[4] - 2023年每股收益为1.45元[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是市场竞争加剧、部分订单交付延迟、市场开拓费用增加、存货跌价准备增加[5][6] 订单情况 - 截至2024年底，公司在手订单较上年同期有所增长[6] 未来规划 - 公司将聚焦主业，加强技术创新，完善产品矩阵和销售渠道，开拓市场[6] - 公司将推进提质增效，提升管理和运营效率，提高盈利能力[6] 审计说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[8]

激励计划会议 - 2021年5月27日召开第一届董事会第十四次会议审议激励计划议案[6][7] - 2021年5月27日监事会召开第一届监事会第十次会议审议激励计划议案[7] - 2021年6月15日召开2021年第二次临时股东大会审议激励计划议案[8] - 2021年12月29日召开第一届董事会第二十次会议审议授予预留部分限制性股票议案[10] - 2022年6月16日召开第二届董事会第二次会议审议调整授予价格等议案[11] - 2023年2月3日召开第二届董事会第六次会议审议作废部分股票等议案[15] - 2023年12月11日召开第二届董事会和监事会第十六次会议审议调整授予价格等议案[13] - 2024年1月26日召开第二届董事会和监事会第十七次会议审议作废部分限制性股票等议案[13] - 2024年6月28日召开第二届董事会和监事会第二十次会议审议调整授予价格等议案[14] - 2025年1月10日召开第二届董事会和监事会第二十三次会议审议作废部分限制性股票等议案[15] 业绩与归属情况 - 2023年营业收入528,950,621.48元，较2020年度增长225.55%，公司层面业绩完成，归属比例100%[18] - 2023年1名激励对象个人考核评价结果为"C"，归属比例60%，16名激励对象考核结果为"A"，归属比例100%[19] 激励对象与股票数据 - 预留授予的19名激励对象中2名离职，17名在职符合归属任职期限要求[18] - 归属数量为4.674万股[21] - 归属人数为17人[22] - 授予价格由17.205元/股调整为16.605元/股[22] - 董事会认为需激励人员已获授予限制性股票15.90万股，可归属4.674万股，占比29.40%[24] - 2名离职激励对象作废已获授但未归属的限制性股票3900股[25] - 1名考核为"C"的激励对象作废第三个归属期不得归属的限制性股票960股[25] - 本次作废后，激励对象由19人变为17人，未归属限制性股票数量由5.16万股变为4.674万股[25] 归属期与条件 - 2021年限制性股票激励计划预留授予日为2021年12月29日，第三个归属期为2024年12月30日至2025年12月26日[16] - 以2020年度营业收入为基数，2021年预留授予限制性股票第一个归属期触发值为增长率不低于30.00%，目标值为不低于20.00%[18] - 以2020年度营业收入为基数，2022年预留授予限制性股票第二个归属期触发值为增长率不低于82.00%，目标值为不低于44.00%[18] - 第三个归属期公司层面限制性股票归属比例与营业收入增长率挂钩，有100%、70%+（A - An）/（Am - An）*30%、0%三档[19]