董事会秘书任职要求 - 需具备良好职业道德、专业知识和工作经验[6] - 受聘前需取得证券交易所认可的资格证书[7] 董事会秘书职责 - 办理信息披露事务、组织筹备会议等[9] - 与公司签订保密协议[11] 董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在原任离职后3个月内聘任新秘书[17] - 出现特定情形公司应在1个月内解聘[15] 其他规定 - 应聘请证券事务代表协助履职[12] - 重大事项会议应告知秘书列席并提供资料[10] - 空缺超3个月法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[19]

累积投票制适用范围 - 适用于选举或变更两名以上（含）董事的议案[6] 候选人信息披露 - 股东会拟讨论董事选举，应披露候选人详细资料[8] 投票规则 - 选举时按非独立董事、独立董事候选人分组列示并表决[9] - 选举独立董事和非独立董事选票数计算方式[11] - 所投选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，票无效[11] 当选条件 - 每位当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[14] 第二轮选举情况 - 当选人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数三分之二[14] - 两名或以上候选人票数相同不能决定当选者[14]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在科威尔连续任职未超六年[4] - 具备会计副教授职称及博士学位[4] - 未参加科创板独立董事培训，承诺提名后尽快参加[4] - 已通过科威尔第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 声明时间为2025年5月28日[5]

股本变更 - 2024年7月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记，股本由83,804,207股增至84,023,969股[5] - 2025年2月完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期股份登记，股本由84,023,969股增至84,070,709股[6] - 《公司章程》修订后注册资本为人民币84,070,709元[11] 制度修订与制定 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止[1][2][7] - 公司拟修订《公司章程》，修订后内容见上海证券交易所网站披露的全文[2][4] - 公司修订多项管理制度，部分需提交股东大会审议[7][8] - 公司制定《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的20%[12] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东会相关规定 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[18] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[18] - 公司及其控股子公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[18] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[21] - 合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] - 出席股东会的股东所持表决权过半数通过可形成普通决议[23] - 出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过可形成特别决议[23] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[29] - 超过董事会授权范围的事项，应提交股东大会审议[29] 利润分配规定 - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分红[31] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[32] - 公司期末资产负债率超过70%时可以不进行利润分配[32] - 公司最近三年分配的现金红利总额原则上不少于公司三年实现的年均可分配利润的30%[32] - 董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意[33] - 审计委员会在审议利润分配方案时，须经审计委员会委员过半数表决同意[33] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[33] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决定[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36] - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以影响决议的股东[37] - 关联关系涉及公司控股股东等与其控制企业及可能致利益转移的关系[37]

董事会换届 - 2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议审议换届选举议案[2] - 第三届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人4人[2] - 换届选举非独立董事、独立董事将分别以累积投票制进行[4] - 第三届董事会自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年[4] 股东持股 - 傅仕涛直接持股22437272股，间接持股692291股，为控股股东、实际控制人[7] - 蒋佳平直接持股11659091股，间接持股29277股，为持股5%以上股东[8] - 邰坤直接持股2565000股，间接持股310909股[10] - 夏亚平直接持股2565000股，间接持股64773股[11] 人员任职 - 合肥市创新科技风险投资有限公司董事长自2013年10月至今任职[14] - 合肥国耀资本投资管理有限公司董事长自2018年6月至今任职[14] - 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事长自2025年3月至今任职[14] - 上海电器科学研究院副总工程师、北京分院院长自2017年5月至今任职[16] - 北京上电科赛睿科技有限公司董事、总经理自2017年6月至今任职[16] - 复旦大学研究员自2020年4月至今任职[17] - 清纯半导体（宁波）有限公司独立董事、首席科学家自2021年12月至今任职[17] - 海驭能科半导体（上海）有限公司法人自2025年4月至今任职[17] - 安徽财经大学会计学院院长助理及会计专硕中心主任自2023年9月至今任职[19] - 浙江京华激光科技股份有限公司独立董事自2024年5月至今任职[19]

关联交易情况 - 公司拟将科威尔园区6号楼1 - 5层租给艾凯瑞斯，交易金额426.54万元[1] - 公司通过全资子公司持有艾凯瑞斯37.07%股份[3] 艾凯瑞斯财务数据 - 艾凯瑞斯2024年度总资产2193.92万元，净资产 - 316.80万元，营业收入2087.43万元，净利润 - 1115.36万元[7] 租赁条款 - 租赁期自2025年6月17日至2028年1月16日，2025年6月17日至2026年1月16日为免租期[12] - 2026 - 2027年租金14.7万元/月，2027 - 2028年租金15.42万元/月，合计361.44万元[13] - 物业服务费2.1万元/月，合计65.1万元[13] - 乙方需支付履约保证金10万元[13] - 租金和物业服务费均按季度预付[13] 违约条款 - 乙方违约导致合同解除需支付违约金441,000元[15] - 乙方延迟缴费每日支付欠费金额1‰的违约金[15] 审议情况 - 公司于2025年5月30日相关会议审议通过关联交易议案[20][21][22] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，无异议[23] - 本次关联交易无需提交公司股东大会审议[21] 交易影响 - 本次关联交易有利于提高公司资产利用效率并带来稳定租金收入[18] - 本次关联交易对公司财务和经营成果有积极影响[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢琛钰为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年5月28日[6] 被提名人资格 - 不持股超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职，直系亲属也无此情况[2] - 近36个月无行政处罚、刑事处罚等不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在科威尔任职不超六年[4]

董事会提名 - 公司董事会提名马志保为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股低于1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 无证券期货违法犯罪立案调查或侦查无结论[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在科威尔连续任职不超六年[4] 其他 - 被提名人已通过资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年5月28日[6]

关联交易信息 - 公司拟出租6000平方米房屋给艾凯瑞斯，交易金额4265400元，租赁期2025.6.17 - 2028.1.16[2][11] - 2026.1.17 - 2027.1.16租金每月147000元，2027.1.17 - 2028.1.16每月154200元，合计3614400元[13] - 物业服务费每月21000元，合计651000元，乙方需付履约保证金100000元[14] 关联方情况 - 公司通过全资子公司持有艾凯瑞斯37.07%股份[5] - 艾凯瑞斯2024年末总资产21939192.20元，净资产 -3168028.03元[9] - 艾凯瑞斯2024年度营收20874329.53元，净利润 -11153639.66元[9] 决策情况 - 2025.5.30董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[19][20][21] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无异议[22]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职不符资格将辞职[5] - 声明时间为2025年5月28日[6]