科威尔技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 5 月修订） | | | （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 科威尔技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 6 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《科 威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕消息管理机构，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负 责实施办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应出具书面承诺， 保证所填内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知 情人通报了有关法律法规对内幕 ...

科威尔技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所 ...

综上，我们同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十 六次会议审议。 科威尔技术股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 科威尔技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《科威尔技术股份有限公 司章程》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、马 志保先生、田园女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未直接或间 接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公 司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 市公司董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取 ...

科威尔技术股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………………… 51 | | 第二节 解散和清第 ……………………………………………………………………………………………………………… 53 | | 第十章 修改章用 | | 第十一章 附 则 … | 科威尔技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司是由合肥科威尔电源系统有限公司整体变更的方式发起设立的股份有 限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91340100575749450H。 第三条 公司于 2020 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：科威尔技术股份有限公司 英文全称：Kewell Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）之 间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员与证券 交易所联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以 ...

累积投票制适用范围 - 适用于选举或变更两名以上（含）董事的议案[6] 候选人信息披露 - 股东会拟讨论董事选举，应披露候选人详细资料[8] 投票规则 - 选举时按非独立董事、独立董事候选人分组列示并表决[9] - 选举独立董事和非独立董事选票数计算方式[11] - 所投选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，票无效[11] 当选条件 - 每位当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[14] 第二轮选举情况 - 当选人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数三分之二[14] - 两名或以上候选人票数相同不能决定当选者[14]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在科威尔连续任职未超六年[4] - 具备会计副教授职称及博士学位[4] - 未参加科创板独立董事培训，承诺提名后尽快参加[4] - 已通过科威尔第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 声明时间为2025年5月28日[5]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-039 科威尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届 董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰 坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-040 科威尔技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公 司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中 ...