法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 天律意字[2026]第 00123 号 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的委托，指派熊丽蓉律 师、吴林翰律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2026 年 1 月 15 日召开的 科威尔 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次 ...

股价与市值表现 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报收于39.95元，较上周的36.83元上涨8.47% [1] - 本周股价最高触及40.3元，最低触及36.86元 [1] - 公司当前最新总市值为33.59亿元，在其所属的其他电源设备板块中市值排名第25位（共29家公司），在全部A股市场中市值排名第4397位（共5182家公司） [1] 利润分配方案 - 公司拟以2025年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润51,600,157.93元为基础实施利润分配 [2] - 分配方案为：以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份后的83,079,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [1][2] - 合计拟派发现金红利总额为8,307,966.70元（含税） [2] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，也不送红股 [2] - 如实施分配前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 该利润分配议案已由董事会审议通过，现提请股东大会审议 [2]

2026 年第一次临时股东会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 科威尔技术股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及《科威尔技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开 股东会的各项工作，特制定本须知： 2026 年 1 月 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 | 年前三季度利润分配方案的议案 2025 | 6 | 1 / 7 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 科威尔技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东 代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机 ...

募集资金项目结项与资金使用 - 公司决定将“全球营销网络及品牌建设项目”和“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [2] - “全球营销网络及品牌建设项目”节余金额为783.16万元，“小功率测试电源系列产品扩产项目”节余金额为4,735.54万元，合计节余5,518.70万元（含利息及理财收益）[2] - 节余资金将用于公司日常生产经营及业务发展，以提高募集资金使用效率 [2] - 节余原因包括公司为应对宏观经济和下游行业环境变化而适度放缓投资节奏、优化资源配置 [7] - 在项目实施过程中，公司通过严格执行预算管理、加强费用控制，有效降低了项目建设成本与设备投入 [8] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益，同时募集资金存放期间产生利息收入，增加了资金结余 [8] - 本次结项及资金使用计划已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过 [10][11] - 保荐机构经核查对该事项无异议 [12] 公司历史融资情况 - 公司于2020年8月首次公开发行股票2,000万股，每股发行价37.94元，募集资金总额75,880.00万元，扣除发行费用后净额为68,955.19万元 [3] - 公司于2023年11月以简易程序向特定对象发行股票311.7077万股，每股发行价60.41元，募集资金总额18,830.26万元，扣除发行费用后净额为18,342.53万元 [5][6] - 首次公开发行募投项目中，“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试设备生产基地建设项目”、“测试技术中心建设项目”、“半导体测试及智能制造装备产业园项目”此前已达到预定可使用状态并结项 [4] 2025年前三季度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），即每股0.10元，不进行资本公积金转增股本，不送红股 [34][35] - 截至2025年12月30日，公司总股本84,070,709股，扣除回购专用账户股份991,042股后，参与分配股数为83,079,667股，合计拟派发现金红利8,307,966.70元 [35] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为51,600,157.93元，未分配利润为242,842,144.65元（数据未经审计）[35] - 该利润分配方案已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [34][36] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于安徽省合肥市高新区大龙山路8号公司所在地 [15] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [18] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [16] - 本次股东会将审议包括2025年前三季度利润分配方案在内的议案 [19] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，登记在册的股东有权出席 [23] - 会议登记时间为2026年1月13日9:00-17:00，可通过现场、信函或邮件方式办理 [26]

公司治理与股东回报 - 科威尔将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 [1]

公司募集资金项目结项与资金安排 - 公司于2025年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案涉及将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 议案同时涉及将2023年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金 [2] 资金具体用途与后续安排 - 上述永久补充的流动资金将用于公司日常生产经营 [2] - 后续项目尾款将继续从募集资金专户支付，待全部支付完毕后办理专户注销 [2] - 本议案无需提交公司股东会审议 [2]

格隆汇12月30日丨科威尔(688551.SH)公布，公司首次公开发行股票募投项目中的"全球营销网络及品牌 建设项目"、2023年度向特定对象发行股票募投项目中的"小功率测试电源系列产品扩产项目"。 本次全球营销网络及品牌建设项目节余金额为783.16万元，小功率测试电源系列产品扩产项目节余金额 为4,735.54万元，上述节余金额均含利息及理财收益。鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，为合 理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际情况，公司拟将上述节余募集资金共计5,518.70万元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 ...

募集资金情况 - 2020 年首次公开发行股票，募集资金总额 75880 万元，净额 68955.19 万元，9 月到账[2][3] - 2023 年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 18830.26 万元，净额 18342.53 万元，11 月到账[6] 募投项目投资 - 首次公开发行股票调整后，高精度小功率测试电源等项目承诺投资 15183.61 万元，调整后 11008.97 万元[5] - 2023 年向特定对象发行股票，小功率测试电源扩产项目拟投资 15733.32 万元，拟用募集资金 15510.26 万元[7] 募投项目节余 - 截至 2025 年 12 月 30 日，全球营销网络项目节余 783.16 万元[8] - 截至 2025 年 12 月 30 日，小功率测试电源扩产项目节余 4735.54 万元[10] 资金使用决策 - 公司拟将两个项目节余资金共 5518.70 万元永久补充流动资金[13] - 2025 年 12 月 30 日相关会议审议通过相关议案[14][15][16] - 该事项符合规定，无需提交股东会审议[15][16][17]

募集资金情况 - 2020 年 9 月首次公开发行股票募集资金总额 75880 万元，净额 68955.19 万元[3] - 2023 年 11 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 18830.26 万元，净额 18342.53 万元[6] - 首次公开发行股票募集 2000 万股，每股发行价 37.94 元[3] - 2023 年以简易程序向特定对象发行 311.7077 万股，每股发行价 60.41 元[6] 项目结项及资金使用 - “全球营销网络及品牌建设项目”结项，承诺使用 3984.43 万元，实际使用 3517.65 万元，节余 783.16 万元[10] - “小功率测试电源系列产品扩产项目”结项，承诺使用 15510.26 万元，实际使用 11217.41 万元，节余 4735.54 万元[12] - 两个结项项目节余资金 5518.70 万元拟永久补充流动资金[2] 资金使用计划 - 首次公开发行股票调整后有“高精度小功率测试电源等”多个募投项目及资金使用计划[5] - 2023 年向特定对象发行股票投资“小功率测试电源系列产品扩产项目”等及资金使用计划[9] 节余原因及审议情况 - 募集资金节余原因包括放缓投资节奏等[14][15] - 2025 年 12 月 30 日审计委员会和董事会审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[17][18] - 保荐机构对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议[19]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 15 日 14 点 30 分召开[2][3] - 采用现场与网络投票结合，网络投票 1 月 15 日 9:15 - 15:00[3][4] - 审议《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》[5] 时间地点 - 股权登记日为 2026 年 1 月 9 日[10] - 会议登记 1 月 13 日 9:00 - 17:00，地点在安徽合肥高新区大龙山路 8 号证券事务部[10] - 现场会议在安徽合肥高新区大龙山路 8 号公司召开[3] 其他 - 股东会召集人为董事会，议案 2025 年 12 月 31 日已公告[3][5] - 联系地址合肥高新区大龙山路 8 号，电话 0551 - 65837957，邮箱 ir@kewell.com.cn，联系人葛彭胜[12]