董事会换届选举 - 公司于2025年6月20日召开临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括6名非独立董事（傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉）和4名独立董事（卢琛钰、雷光寅、马志保、田园），其中田园为会计专业人士，另通过职工代表大会选举徐文为职工代表董事，共同组成11人董事会，任期三年 [1] - 第三届董事会第一次会议选举傅仕涛为董事长、邰坤为副董事长，并设立战略与可持续发展委员会（傅仕涛等5人）、审计委员会（田园等3人）、提名委员会（雷光寅等3人）、薪酬与考核委员会（卢琛钰等3人），各委员会独立董事占比均过半且审计委员会召集人田园具备会计专业资质 [2][3] 高管及关键岗位聘任 - 续聘傅仕涛担任总经理，刘俊、唐德平、高顺担任副总经理，葛彭胜担任董事会秘书兼财务负责人，夏亚平担任内部审计负责人，张燕担任证券事务代表，任期与第三届董事会一致 [3] - 新任高管团队中，唐德平直接持股4,197,273股并通过合肥京坤间接持股105,191股，刘俊通过合肥合涂间接持股298,991股，高顺通过股权激励计划持股65,900股，葛彭胜间接持股89,645股，张燕间接持股12,436股 [7][9][10][11] 离任人员情况 - 第二届独立董事文冬梅因任期满六年离任，非独立董事任毅卸任董事但仍留任管理岗位，原高管叶江德因个人原因离职，任毅直接及间接合计持股6,153,973股（占总股本7.32%） [5] - 监事会因架构调整取消，原监事会主席夏亚平转任董事兼内部审计负责人，职工监事罗红、吴磊、贺晶、谢菁林卸任监事但仍留任其他职务 [6]

公司治理 - 2025年6月20日召开第二次临时股东大会，选举6名非独立董事和4名独立董事[2] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举傅仕涛为董事长，邰坤为副董事长[5] - 同日续聘傅仕涛为总经理等多名管理人员[7] 人员变动 - 换届后文冬梅不再任职，任毅不再任董事，叶江德不再任高管[9] - 第二届监事会人员因任期届满及取消监事会不再任监事[9] 股权情况 - 任毅合计持股6,153,973股，占总股本比例7.32%[10] - 叶江德直接持股2,565,000股，占总股本比例3.05%[10] - 罗红等四人分别间接持股及占比[10] - 刘俊等多人间接或直接持有公司股份[14][15][16][17][18]

公司治理 - 2025年6月20日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[1] - 2025年6月20日第一次职工代表大会选举徐文为职工代表董事[1] 人员信息 - 徐文1988年10月出生，曾任合肥博微田村电气销售总监[6] - 2019年11月至今历任公司行政主管、经理[6] - 徐文通过激励计划直接持有公司股份13000股[6]

会议信息 - 公司2025年5月31日通知召开2025年第二次临时股东大会，6月20日14:30在合肥召开[5] - 出席现场会议10人，持股56,765,919股，占比68.1794%[6] - 网络投票15人，持股73,999股，占比0.0889%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意56,818,217股，占比99.9618%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意占比99.9618%[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>议案》同意占比99.9570%[12] 董事选举 - 多位非独立董事和独立董事选举得票占出席会议有表决权股份总数约99.8874%[14][15][16][17]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在合肥市高新区大龙山路8号召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权56,839,918，占比68.2683%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董秘出席，部分高管列席[3][5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数56,818,217，占比99.9618%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票数56,828,217，占比99.9794%[4] - 《关于修订<利润分配管理制度>议案》同意票数56,815,481，占比99.9570%[6] - 《关于董事会换届等议案》候选人得票数56,775,932，占比99.8874%且当选[10] - 《关于修订<累积投票实施细则>议案》同意票数56,818,217，占比99.9618%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数56,818,217，占比99.9618%[4] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意票数56,828,217，占比99.9794%[6] 人员选举 - 选举傅仕涛等6人为非独立董事，同意票数4,725,468，比例98.6640%[11] - 选举卢琛钰等4人为独立董事，同意票数4,725,464，比例98.6639%[11] - 选举卢琛钰等4人为独立董事，另一处记录同意票数56,775,928，比例99.8874%[12] 其他 - 议案1为特别决议，获2/3以上通过；议案2、3、4为普通决议，获1/2以上通过[13] - 议案3、4对中小投资者单独计票[13] - 安徽天禾律师认为会议合法有效[13] - 本次股东大会见证律所安徽天禾，律师卢贤榕、徐兵[14] - 本次股东大会公告日期为2025年6月21日[14]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 现场会议地点设在合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司，参会人员需提前30分钟到场登记 [2][6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》等相关制度 [5] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份归属导致注册资本变更，需相应修订《公司章程》 [5] - 修订后的《公司章程》及9项配套管理制度（含股东会议事规则、对外投资管理制度等）将提交审议 [8] 董事会换届事项 - 第二届董事会任期届满，拟组建11人规模的第三届董事会，含6名非独立董事和4名独立董事 [9][10][11] - 非独立董事候选人为傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉，独立董事候选人为卢琛钰、雷光寅、马志保、田园 [9][10][11] - 新一届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职 [9][10][11] 会议管理规范 - 现场会议严格限制入场人员范围，仅股东及代理人、董事、监事等有权参加，需出示登记资料 [1][2] - 表决采用记名投票方式，未填写或字迹不清的票视为弃权，会议期间离场者按弃权处理 [3] - 计票环节由股东代表、律师及监事共同监督，现场禁止录音录像及拍照 [3][11]

会议信息 - 股东大会现场会议2025年6月20日14点30分开始[6] - 网络投票起止日期为2025年6月20日[9] - 会议地点为合肥市高新区大龙山路8号[9] 公司变动 - 2021年限制性股票激励计划部分股份完成归属并上市流通[12] - 公司注册资本由83,804,207元增至84,070,709元[12] 制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[12][15] - 拟修订《公司章程》相关内容[12] 董事会选举 - 推举6名非独立董事候选人，任期三年[19] - 推举4名独立董事候选人，任期三年[22]

公司专利技术 - 科威尔技术股份有限公司申请了一项名为"一种直流电源MMC高压级联电路的控制方法及电路"的专利，公开号CN120150505A，申请日期为2025年02月 [1] - 该专利属于测试电源装备领域，提供了一种直流电源MMC高压级联电路的控制方法，能够在恒压源和恒流源模式下实现多模块间的均压控制和模块内多交错支路间的均流控制 [1] - 专利技术采用主单元和从单元的不同控制策略，主单元根据工作模式采用总电压外环或总电流外环控制策略，从单元始终采用分电压外环控制策略，通过PWM波形控制开关管通断 [1] 公司基本信息 - 科威尔技术股份有限公司成立于2011年，位于合肥市，是一家以从事专用设备制造业为主的企业 [2] - 公司注册资本8380.4207万人民币，对外投资了4家企业，参与招投标项目310次 [2] - 公司拥有商标信息31条，专利信息538条，行政许可12个 [2]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限不超41.60元/股[3][6] - 回购价格调整起始日为2025年6月9日[3] - 回购资金2000 - 3000万元[3][6] - 按不同金额测算回购数量及占比[7] 权益分派 - 每10股派现金红利4元（含税）[5] - 股权登记日2025年6月6日，除权（息）日6月9日[5] - 每股现金红利约0.3961元/股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由董事会提议[3] - 实施期限为2024年8月23日至2025年8月22日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数81.1042万股，占总股本0.9647%[3][6] - 累计已回购金额2208.16万元[3][6] - 实际回购价格区间23.55元/股至34.10元/股[3][6] - 2025年5月未实施股份回购[6]