证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-015 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股 权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次交易符合公司战略发展规划，决策程序符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规及《公司章程 ...

科威尔技术股份有限公司 科威尔技术股份有限公司 独立董事：卢琛钰、雷光寅、文冬梅 2025 年 3 月 6 日 一、审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权 暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次交易事项符合公司战略发展规划，交易定 价以专业评估机构报告为依据，并经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形；决策程序符合《公司法》《证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及 《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事卢琛钰先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，会议 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 73.1042 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8700% | | 累计已回购金额 | 万元 2,004.49 | | 实际回购价格区间 | 24.75 元/股~34.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-013 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 46,740 股。 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事 项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司< ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入47827.20万元，同比减少9.58%[3][6] - 2024年营业利润4621.79万元，同比减少63.38%[3] - 2024年利润总额4691.65万元，同比减少62.52%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4907.08万元，同比减少58.08%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3956.99万元，同比减少63.08%[3][6] - 2024年基本每股收益0.59元，同比减少59.31%[3] - 2024年末总资产172131.80万元，较期初减少0.69%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益130131.75万元，较期初减少0.69%[3][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产15.57元，同比减少0.51%[3][6] 业务订单数据变化 - 截至2024年底，公司在手订单金额较上年同期有所增长[7]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-010 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告 如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 292,251 股，占公 司总股本的比例为 0.3478%，回购成交的最高价为 29.00 元/股，最低价为 27.09 元 /股，支付的总金额为 8,228,110.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司已累计回购股份 731,042 股，占公司总股本的比 例为 0.8700%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 24.75 元/股，支付的总 金额为 20,044,8 ...

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润4600万元到5000万元，同比减少6706.76万元到7106.76万元，降幅57.29%到60.71%[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润3500万元到4000万元，同比减少6718.08万元到7218.08万元，降幅62.68%到67.34%[3] - 2023年利润总额为12517万元，归属母公司所有者净利润为11706.76万元，扣非净利润为10718.08万元[4] - 2023年每股收益为1.45元[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是市场竞争加剧、部分订单交付延迟、市场开拓费用增加、存货跌价准备增加[5][6] 订单情况 - 截至2024年底，公司在手订单较上年同期有所增长[6] 未来规划 - 公司将聚焦主业，加强技术创新，完善产品矩阵和销售渠道，开拓市场[6] - 公司将推进提质增效，提升管理和运营效率，提高盈利能力[6] 审计说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[8]

激励计划时间线 - 2021年5月27日董事会、监事会通过激励计划相关议案[11] - 2021年5月28日披露征集委托投票权公告[12] - 2021年5月28 - 6月6日公示首次授予激励对象[12] - 2021年6月15日股东大会通过激励计划议案[12] - 2021年6月15日董事会、监事会通过首次授予议案[13] - 2021年6月16日披露股东大会决议及自查报告[13] - 2021年12月29日通过授予预留部分议案[14] - 2022年6月20日通过调整授予价格等议案[14] - 2023年12月11日通过调整授予价格等议案[15] 业绩数据 - 2023年公司营业收入528,950,621.48元，较2020年增长225.55%[19] 激励计划业绩目标 - 2021年预留授予部分第一个归属期目标值2021年营收增长率不低于30%，触发值不低于20%[19] - 2021年预留授予部分第二个归属期目标值2022年营收增长率不低于82%，触发值不低于44%[19] - 2021年预留授予部分第三个归属期目标值2023年营收增长率不低于136.6%，触发值不低于72.8%[19] 激励计划归属情况 - 2021年激励计划公司层面业绩完成，归属比例100%[19] - 2021年预留授予部分第三个归属期为2024年12月30日至2025年12月26日[19] - 19名预留授予激励对象2人离职，17人符合归属任职期限要求[19] - 第三个归属期归属数量4.674万股，归属人数17人，授予价格16.605元/股[21] - 董事会其他人员已获授15.90万股，可归属4.674万股，占比29.40%[21] 激励对象处理情况 - 2人离职作废3900股，1人考核“C”作废960股[23] - 作废后激励对象由19人变17人，未归属股票由5.16万股变4.674万股[23] 归属比例规则 - A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%[20] - An≤A＜Am时，公司层面归属比例X = 70% +（A - An）/（Am - An）*30%[20] - A＜An时，公司层面归属比例X = 0[20] - 2023年1人考核“C”，个人层面归属比例60%；16人考核“A”，归属比例100%[20] - 公司层面达标，实际归属数量=个人计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股37.94元，募资7.588亿元，净额6.8955192452亿元[2] - 2021年用1.2亿元超募资金补流，占超募约29.05%[5] 项目投资 - 2022年计划投4.5亿建产业园，用超募3亿，周期2年[6] - 2023年产业园面积调为5.2万平，投资3.122024亿[8] - 截至2024年底，产业园累计投入8544.57万，比例28.48%[9] 项目调整 - 高精度小功率测试电源等4项目拟用募资调为2.597159亿[7] - 产业园项目延期至2025年9月，不影响经营[10][13] 决策审批 - 2025年1月董事会等通过项目延期议案，保荐无异议[14] - 监事会、保荐机构同意项目延期，无损害股东利益情形[15][17][18]