事务所人员与业绩 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149856.80万元，A股上市公司年报审计客户394家[2] - 2023年审计收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2][3] 审计相关决策 - 2024年续聘容诚事务所为财务和内控审计机构[4] 审计评价与沟通 - 容诚事务所认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 审计委员会核查评价容诚事务所，同意聘任并提交董事会[6][7] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[7] 会议审议 - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过2024年年度财务报表议案[7] - 审计委员会认为容诚事务所年报审计表现良好，按时完成工作[8]

公司概况 - 公司于2011年成立，2020年9月10日在上海证券交易所科创板上市[27] - 有三个战略业务部门和三条主要产品线，员工超600人，在中国有9个分支机构[27] - 产品应用于可再生能源发电、电动汽车等多领域，部分替代进口并出口到欧洲、日本等地区[28] 业绩数据 - 总营收为4.78272亿人民币，总利润为4904.8万人民币，归母净利润为4730.02万人民币[50] - 环保总投资为1596万人民币，研发总投资为7892.67万人民币[50] - 现金分红总额（税前）为3330.39万元人民币，占归母净利润比例为67.90%，每10股税前现金分红4元[95] 人员数据 - 研发人员为672人，占总员工数的16.50%，女性员工占总员工数的38.69%，董事会中女性占比21.88%[50] - 员工平均完成培训时长为1.87小时，独立董事占董事会比例为12.50%，投资者咨询回复率为100%[50] - 董事会由8名成员组成，女性董事1名占比12.5%，独立董事3名占比37.5%[77] - 监事会由5名成员组成，含1名股东代表和4名职工代表[79][80] - 报告期内为董监高分配薪酬总额为699.46万元人民币[82] 治理结构 - 建立由股东大会、董事会和监事会组成的治理结构，确保决策科学高效[51] - 建立ESG治理结构，董事会监督ESG活动决策和监控，ESG工作组负责执行[53] 会议决议 - 报告期内召开一次股东大会，采用现场和网络投票结合，审议通过12项决议[75] - 董事会召开6次会议，审议批准13项决议；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议批准8项决议；审计委员会召开4次会议，审议批准35项决议，平均出席率100%[77] - 监事会报告期内召开6次会议，审议批准22项决议[79][80] 信息披露 - 2023 - 2024年信息披露工作获上交所B级评价，违规事件为0起，发布定期报告4份、临时报告51份[90] 投资者互动 - 报告期内现场投资者来访5次，在sns.sseinfo.com上问答46次，业绩展示3次，接听投资者电话109次，参与人数超400人次，参加券商策略会和电话会议12次[91] 环境数据 - 综合能源消耗强度为每百万人民币营收0.86吨标准煤，温室气体排放强度为每百万人民币营收2.92吨CO₂e[50] - 直接温室气体排放（范围1）为9.19tCO₂e，总排放（范围1 + 2）为1396.30tCO₂e，间接排放（范围2）为1387.11tCO₂e[114] - 光伏系统发电741,944 kWh，相当于减少约603.94吨CO₂排放[117] - 产生废包装容器（HW41）0.12吨，废液（HW47）0.573吨[132] - 柴油消耗3600L，综合能耗413.20tce，综合能源强度0.86tce/每百万元收入，可再生能源占比22.07%，非可再生能源消耗322.02tce，光伏发电741,944kWh，可再生能源消耗91.18tce，水消耗17,801吨，水消耗强度37.22吨/每百万元收入，购电2,585,004kWh[154] 环保措施 - 支持中国碳达峰和碳中和目标，实施分布式光伏系统等绿色实践，降低环境影响[20] - 在采购中倡导绿色采购，优先选择有环保和社会责任的供应商[22] - 开展2次环保培训，参与人数103人次，总培训时长103小时[132] - 遵循“3同时”规则开展项目环境影响评估，SMT制造项目通过环保合规检查[129] - 每年委托第三方进行环境监测，依据结果持续改进环境治理[131] - 建立环境应急响应组织架构，制定应急预案应对环境事件[127] 研发情况 - 研发人员按学历划分，大专以下187人、本科学历55人、硕士及以上18人[185] - 研发人员按年龄划分，30岁以下（不含30）112人、30 - 40岁（含30，不含40）23人、40岁及以上125人[187] - 已授权发明专利48项、外观设计专利169项、实用新型专利222项，软件著作权总数73项[186] - 2024年总授权专利439项，研发团队总规模260人，占员工总数38.69%，总研发投资7892.67万元，占总收入16.50%，专利申请总数623项[188] - 建立综合研发体系和流程，采用集成产品开发（IPD）方法[170][172] - 与合肥工业大学、清华大学等高校合作，加强创新能力[190] 技术成果 - 2024年3月为主要合资客户定制的自动化IGBT模块测试线发货，采用可生物降解绿色包装材料[164] - 2024年5月D2000系列双向可编程直流电源通过TÜV莱茵严格测试获CE认证[198] - 2024年7月助力能源领域首个重大技术装备项目完成并通过科技部中期评估[200] 战略合作 - 2024年7月与国家能源集团氢能科技有限公司在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗签署战略合作协议[191] 风险机遇 - 面临技术、政策法规、人才等风险，也有技术创新、产业升级等机遇[178] 未来应对 - 极端天气等急性风险和全球变暖等慢性风险会增加运营成本，将制定应急计划、强化基础设施等应对[109] - 积极识别和评估气候相关风险与机遇，制定针对性策略管理风险[111]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议[2][4] - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，印发日起执行第18号[3] 财务数据调整 - 2024年执行第18号，2024年营业成本增12,590,279.40元，销售费用减同额[7] - 2024年执行第18号，2023年营业成本增8,682,643.13元，销售费用减同额[7]

经核查公司在任独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内 离任独立董事代新社先生的兼职、任职情况以及签署的独立性自查情况报告，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事 卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内离任的独立董事代新社先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定及要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内离任的独立 董事代新社先生的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 科威尔技术股份有限公司董事会 2025 ...

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行2000万股，每股37.94元，应募75880万元，实募68955.19万元[2] - 2023年11月向特定对象发行3117077股，每股60.41元，应募18830.26万元，实募18342.53万元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额25631.92万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金余额9046.12万元[7] 资金使用情况 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目6741.04万元[3] - 2024年向特定对象发行募集资金直接投入项目5982.80万元[6] - 2024年用募集资金置换已支付发行费用自筹资金15.09万元[18] - 2024年高精度小功率测试电源等项目实现营收4966.91万元[45] 项目进展情况 - 高精度小功率测试电源等项目截至期末累计投入11013.94万元，进度100.05%[40] - 测试技术中心建设项目截至期末累计投入5239.59万元，进度75.09%[40] - 全球营销网络及品牌建设项目截至期末累计投入3130.22万元，进度78.56%[40] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目截至期末累计投入8544.57万元，进度28.48%[41] 项目延期情况 - 全球营销网络及品牌建设项目由2023年9月延期至2025年12月[42] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目预定可使用时间延期至2025年9月[42] 其他情况 - 2023 - 2024年变更多个募集资金监管协议及注销多个账户[9][10][12][13][15] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金购买理财产品或现金管理[20][21][22] - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金报告公允[34] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用无异议[36]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-033 科威尔技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

前十大流通股东累计持有： 5810.94万股，累计占流通股比： 69.15%，较上期变化：0.00 。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 1.4500 | -59.31 | 0.7800 | | 每股净资产（元） | 15.49 | 15.65 | -1.02 | 12.82 | | 每股公积金(元) | 11.45 | 11.42 | 0.26 | 9.54 | | 每股未分配利润(元) | 2.70 | 2.79 | -3.23 | 1.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.78 | 5.29 | -9.64 | 3.75 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 1.17 | -58.12 | 0.62 | | 净资产收益率(%) | 3.76 | 10.78 | -65.12 | 6.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-024 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章 程》的相关规定；2024 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的相关 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-023 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告》《科威尔技术股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-025 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数， 具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会 第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内 ...