证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-038 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议 于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和 主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章 ...

本次会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次与关联方合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订 房屋租赁合同有利于提高公司资产利用效率。本次交易租赁价格是参照房屋所在 地、周边地区的厂房租赁定价标准，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商 确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对 公司的独立性构成影响；决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议由独立董事卢琛 钰先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性 ...

科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议 于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-044 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-043 科威尔技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 重要内容提示： 每股现金红利0.40元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 一、 通过方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购专 ...

关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子 公司股权暨关联交易的进展公告 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-037 科威尔技术股份有限公司 住 所 安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号 K4 楼 4F-1 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电 子专用设备制造；电子专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人 经营范围 销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；机械零件、零部件销 售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业工程设计服务； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口 代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第二 届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全 资子公司向参股公司增资并向其转让控股 ...

截至本公告披露日，公司已完成本次关联交易相关协议的签署，并根据协议 约定，交易双方已履行完毕相关款项支付；汉先科技与艾凯瑞斯已办理完成工商 变更登记手续，具体登记信息如下： | 企业名称 | | 安徽汉先智能科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | | 贰仟柒佰玖拾叁万伍仟柒佰圆整 | | 类 | 型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-037 科威尔技术股份有限公司 关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子 公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第二 届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全 资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，并提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司通过全资子公司合肥科 测智能 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 致：科威尔技术股份有限公司 地址：安徽省合肥市北一环财富广场 B 座东 16F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的委托，指派徐兵律 师、熊丽蓉律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 5 月 16 日召开的 科威尔 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对科威 尔的 ...

| 证券代码：688551 证券简称：科威尔 | | | | 公告编号：2025-036 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科威尔技术股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | 年 | 5 月 16 | 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 | | | 8 | 号科威尔技术股份有限 | | | | 公司 | | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 普通股 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-036 科威尔技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限 公司 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 57,253,932 | | 99.7484 | 144,380 | 0.2516 | 0 | 0 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市北一环财富广场 B 座东 16F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2025]第 01195 号 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的委托，指派徐兵律 师、熊丽蓉律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 5 月 16 日召开的 科威尔 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书 ...