独立董事任职要求 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不能在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在科威尔任职不超六年[4]

独立董事候选人资格 - 雷光寅具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 兼任境内上市公司数未超三家[4] - 在科威尔连续任职未超六年[4] 独立性与任职限制 - 部分股东及亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等不能任独立董事[3] 其他情况 - 雷光寅已取得培训证明材料[4] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷光寅为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独董候选人不得持股1%以上等多项限制[2][3] - 候选人已通过资格审查，提名人确认符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名田园女士为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月28日[7] 候选人资格 - 不持股1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在科威尔任职未超六年[5] - 具备会计副教授职称及博士学位，已通过资格审查[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分召开[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[2] - 交易系统投票6月20日9:15 - 15:00，互联网投票同[3] 审议议案 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[4] - 董事会换届选6名非独立董事、4名独立董事[4][5] 时间安排 - 议案5月31日已披露，股权登记日6月17日[5][9] - 会议登记6月18日9:00 - 17:00，地点合肥[9] 投票规则 - 非累积、累积投票议案均需表决[15] - 股东持股对应选举票数，可组合投票[17]

公司治理 - 2025年5月30日召开第二届监事会第二十六次会议，5名监事全到[2] - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[3] - 《关于取消监事会等议案》表决通过，待股东大会审议[4] 股份与交易 - 2021年限制性股票激励计划部分股份完成归属并上市流通[3] - 公司与关联方签房屋租赁合同，议案表决通过[5]

会议信息 - 科威尔技术第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年5月29日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月27日邮件送达全体独立董事[1] - 会议由卢琛钰主持，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] - 公司与合肥艾凯瑞斯装备签租赁合同，价格协商确定[1] - 全体独立董事同意议案提交董事会，表决3同意0反对0弃权[1][2]

会议信息 - 2025年5月30日召开第二届董事会第二十六次会议[2] - 公司董事会提请于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会[13] 股份情况 - 2021年限制性股票激励计划部分归属股份266,502股已完成归属并上市流通[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案表决均全票通过[4][6][11][13] 人员提名 - 提名傅仕涛等6人为第三届非独立董事候选人[7] - 提名卢琛钰等4人为第三届独立董事候选人[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月31日，详见公告编号2025 - 042的通知[15]

业绩分配 - 每股现金红利0.40元[2] - 拟派发现金红利33,303,866.80元（含税），占净利润比例67.90%[5] - 虚拟分派现金红利约0.3961元/股[6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][7] 股本情况 - 总股本84,070,709股，实际参与分配83,259,667股[5] 税收政策 - 不同股东类型股息红利税负不同[9][10][11]

关联交易概述 - 公司全资子公司科测智能向参股公司艾凯瑞斯增资4350万元 [1] - 增资完成后艾凯瑞斯以2050万元收购公司控股子公司汉先科技100%股权 [1] - 艾凯瑞斯同时对汉先科技增资1300万元 [1] 交易进展 - 交易双方已完成协议签署及款项支付 [2] - 汉先科技与艾凯瑞斯已完成工商变更登记 [2] - 汉先科技企业类型变更为法人独资企业 注册资本2793.57万元 [3] - 艾凯瑞斯注册资本473.3142万元 为其他有限责任公司 [4] 交易影响 - 汉先科技不再纳入公司合并报表范围 [5] - 公司通过科测智能间接持有艾凯瑞斯37.07%股权 [5] - 艾凯瑞斯将作为联营企业采用权益法核算 [5] 企业信息 - 汉先科技经营范围涵盖半导体设备/工业机器人/电子专用设备制造销售 [3] - 艾凯瑞斯经营范围包括半导体设备/软件开发/机械设备销售等 [4] - 两家企业法定代表人均为龚胜 [3][4]