股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 现场会议地点设在合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司，参会人员需提前30分钟到场登记 [2][6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》等相关制度 [5] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份归属导致注册资本变更，需相应修订《公司章程》 [5] - 修订后的《公司章程》及9项配套管理制度（含股东会议事规则、对外投资管理制度等）将提交审议 [8] 董事会换届事项 - 第二届董事会任期届满，拟组建11人规模的第三届董事会，含6名非独立董事和4名独立董事 [9][10][11] - 非独立董事候选人为傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉，独立董事候选人为卢琛钰、雷光寅、马志保、田园 [9][10][11] - 新一届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职 [9][10][11] 会议管理规范 - 现场会议严格限制入场人员范围，仅股东及代理人、董事、监事等有权参加，需出示登记资料 [1][2] - 表决采用记名投票方式，未填写或字迹不清的票视为弃权，会议期间离场者按弃权处理 [3] - 计票环节由股东代表、律师及监事共同监督，现场禁止录音录像及拍照 [3][11]

会议信息 - 股东大会现场会议2025年6月20日14点30分开始[6] - 网络投票起止日期为2025年6月20日[9] - 会议地点为合肥市高新区大龙山路8号[9] 公司变动 - 2021年限制性股票激励计划部分股份完成归属并上市流通[12] - 公司注册资本由83,804,207元增至84,070,709元[12] 制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[12][15] - 拟修订《公司章程》相关内容[12] 董事会选举 - 推举6名非独立董事候选人，任期三年[19] - 推举4名独立董事候选人，任期三年[22]

公司专利技术 - 科威尔技术股份有限公司申请了一项名为"一种直流电源MMC高压级联电路的控制方法及电路"的专利，公开号CN120150505A，申请日期为2025年02月 [1] - 该专利属于测试电源装备领域，提供了一种直流电源MMC高压级联电路的控制方法，能够在恒压源和恒流源模式下实现多模块间的均压控制和模块内多交错支路间的均流控制 [1] - 专利技术采用主单元和从单元的不同控制策略，主单元根据工作模式采用总电压外环或总电流外环控制策略，从单元始终采用分电压外环控制策略，通过PWM波形控制开关管通断 [1] 公司基本信息 - 科威尔技术股份有限公司成立于2011年，位于合肥市，是一家以从事专用设备制造业为主的企业 [2] - 公司注册资本8380.4207万人民币，对外投资了4家企业，参与招投标项目310次 [2] - 公司拥有商标信息31条，专利信息538条，行政许可12个 [2]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限不超41.60元/股[3][6] - 回购价格调整起始日为2025年6月9日[3] - 回购资金2000 - 3000万元[3][6] - 按不同金额测算回购数量及占比[7] 权益分派 - 每10股派现金红利4元（含税）[5] - 股权登记日2025年6月6日，除权（息）日6月9日[5] - 每股现金红利约0.3961元/股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由董事会提议[3] - 实施期限为2024年8月23日至2025年8月22日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数81.1042万股，占总股本0.9647%[3][6] - 累计已回购金额2208.16万元[3][6] - 实际回购价格区间23.55元/股至34.10元/股[3][6] - 2025年5月未实施股份回购[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [3][12] - 调整需经股东大会审议通过，过渡期内原监事会继续履职 [3][13] - 同步修订《公司章程》及21项管理制度，涉及股东会议事规则、关联交易管理等核心条款 [16][17] 注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划第三次归属导致总股本增加： - 首次授予部分增加219,762股（83,804,207股→84,023,969股）[15] - 预留授予部分增加46,740股（84,023,969股→84,070,709股）[15] - 变更后注册资本对应新股本结构需同步修改章程 [13][15] 关联交易事项 - 向联营企业艾凯瑞斯出租合肥高新区6号楼1-5层，租期2025/6/17-2028/1/16 [21][22] - 合同总金额426.54万元（含租金及物业费），含7个月免租期 [21][22] - 艾凯瑞斯为公司持股37.07%的联营企业，交易按市场定价原则 [23] - 本次关联交易已获董事会及监事会全票通过，无需提交股东大会 [21][22]

公司关联交易 - 科威尔技术股份有限公司与合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司签订房屋租赁合同，租赁标的为合肥市高新区科威尔园区6号楼1-5层，面积6,000平方米 [3][4] - 租赁期限为2025年6月17日至2028年1月16日，其中前7个月为免租期，总租金为3,614,400元，分两阶段收取：2026年1月-2027年1月每月147,000元，2027年1月-2028年1月每月154,200元 [4] - 物业服务费按每月21,000元计算，合计651,000元，按季度预付 [5][6] - 承租方需支付100,000元履约保证金，若中途退租则不予退还 [7] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关管理制度 [69][70][74] - 公司第二届董事会任期即将届满，提名6名非独立董事候选人：傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉 [78][79][80][81] - 提名4名独立董事候选人：卢琛钰、雷光寅、马志保、田园，均具备相关资格和专业背景 [84][85][86][87] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届、取消监事会等议案 [38][39][42] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][40] - 股权登记日为2025年6月13日，登记时间为2025年6月18日9:00-17:00 [45][47] 财务分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），共计派发33,303,866.80元，占归母净利润的67.90% [58][59] - 差异化分红除权除息参考价为前收盘价减去0.3961元/股 [60] - 现金红利发放日为2025年6月20日，公司回购专用账户中的股份不参与分配 [61][62]

股份回购 - 2023年8月23日决定回购，资金2000 - 5000万元，价格不超42元/股[2] - 截至2025年4月30日，累计回购811,042股[3] 利润分配 - 2024年度差异化分红，每10股派4元[5] - 总股本84,070,709股，参与分配83,259,667股[5] - 2025年5月16日收盘价测算，实际除权除息参考价27.34元/股[7] - 虚拟分派现金红利约0.3961元/股，参考价27.3439元/股[8][9] - 除权除息参考价格影响约0.014%，小于1%[9] - 本次分红符合规定，不损害公司和股东利益[10][11]

科威尔技术股份有限公司 | | | 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 科威尔技术股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 ...

股份买卖备案与信息申报 - 董事和高管任职期间拟买卖股份需提前向交易所备案并公告[8] - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报或更新个人信息[9] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报或更新[9] 股份转让限制 - 董事和高管任职期及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[11] - 董事和高管所持不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[12] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[13] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内，每年转让不超上市时总数25%[14] - 上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[15] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[17] 违规处理 - 持股5%以上股东违规6个月内买卖，收益归公司[17] - 董事和高管违规买卖，董事会及时披露[23] - 未按规定披露信息，证监会依《证券法》处罚[25] - 减持超比例依法查处[25] - 违规减持情节严重，证监会可采取禁入措施[25] 信息披露 - 董事和高管计划转让，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[18] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[20] - 股份被强制执行，2个交易日内披露[20] - 股份变动，自事实发生2个交易日内公告[21]