科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》 《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的利益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度作为公司独立 董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 文冬梅，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术 大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业多年。1995 年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年四月 1 | | | 科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下 简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，加 强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司监管自律指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司发展战略与投资计划、重大投融资 ...

公司治理调整 - 2025年4月25日召开会议，通过调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会议案[1] - 调整目的是完善治理、适应发展、提升ESG水平[1] - 修订议事规则，新增可持续发展职权[2] - 调整后成员数量、名单和任期不变[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月26日[4]

科威尔技术股份有限公司 及其变动管理制度 （2025年4月修订） 1 | | | 科威尔技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一章 总 则 第一条 为加强对科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户所持有的所有本公司股份。 公司董事 ...

科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷光寅） 2024 年度，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营与发展情况，积极出席相关 会议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度我履行独立董事职责情况报告 如下： 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 所科创板股票上市规则》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，我本人及直 系亲属、主要社 ...

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月30日14:00 - 15:00召开[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 2025年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长等，投资者可在线参与[6] - 联系人及电话、邮箱公布，会后可查情况及内容[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万元~3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购75.1042万股，占比0.8933%[3][6] - 累计已回购金额2060.73万元[3][6] - 实际回购价格24.75元/股~34.10元/股[3][6] 3月回购情况 - 2025年3月回购20000股，占比0.0238%[6] - 成交最高价28.17元/股，最低价28.06元/股[6] - 支付总金额562488.80元[6]

股东持股 - 股东蒋佳平合计持有公司股份11,951,864股，占总股本14.22%[2] 股份质押 - 本次质押后蒋佳平累计质押1,200,000股，占其持股10.04%，占总股本1.43%[2] - 本次质押起始日为2025年3月24日，质权人为中原信托，用于个人资金需求[2] - 质押前累计质押0股，质押后累计质押1,200,000股[6] - 已质押和未质押股份中限售、冻结股数量均为0股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月24日在合肥召开[2] - 出席股东和代理人58人，所持表决权占比68.4150%[2] 议案表决情况 - 《关于全资子公司相关议案》审议通过[6] - 普通股股东同意票比例99.7044%[5] - 5%以下股东同意票比例98.1843%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月24日14:30召开，由董事长傅仕涛主持[4] - 董事会于3月8日发布召开股东大会通知，会议由董事会召集[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或代理人10人，持股57,065,900股，占比68.0943%[6] - 网络投票股东或代理人48人，持股451,105股，占比0.5366%[6] 议案审议情况 - 审议《关于全资子公司向参股公司增资并转让控股子公司股权暨关联交易的议案》[8] - 同意57,346,988股，占比99.7044%；反对158,517股，占比0.2756%；弃权11,500股，占比0.0200%[10] 投票方式 - 现场书面记名投票，网络用交易和互联网投票系统[9] 决议效力 - 会议召集等事宜合规，审议通过决议合法有效[11]