业绩总结 - 2025年预计关联销售金额37330万元，占比51.51%，2024年实际12767.34万元，占比17.62%[13] - 2025年预计关联采购金额15623万元，占比32.33%，2024年实际2283.25万元，占比4.72%[15][16] 未来展望 - 2025年度预计关联交易含销售商品及劳务、购买商品及服务等[24] 其他新策略 - 关联交易定价符合市场机制，遵循公开、公平、公正原则[25]

业绩总结 - 2024年度关联销售预计金额42,627.00万元，实际发生12,767.34万元[9] - 2024年度关联采购预计金额6,487.00万元，实际发生2,283.25万元[12] 未来展望 - 2025年度预计关联销售新签合同金额为37,330.00万元，关联采购新签合同金额为15,623.00万元[1] - 2025年向北京无线电测量研究所预计关联销售金额11,750.00万元，占同类业务比例16.21%[4] - 2025年向除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方预计关联销售金额25,580.00万元，占同类业务比例35.30%[4] - 2025年北京无线电测量研究所预计关联采购金额1,946.20万元，占同类业务比例4.03%[6] - 2025年除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方预计关联采购金额13,676.80万元，占同类业务比例28.30%[6] 其他信息 - 公司注册资本为1870000万元[15] - 公司控股股东是北京无线电测量研究所，实际控制人是中国航天科工集团有限公司[16] - 公司与关联人前期同类关联交易未发生违约，关联人具备履约能力[17] - 2025年度预计关联交易包括向关联人销售商品及劳务、购买商品及服务[18] - 关联交易是公司业务和生产经营正常所需，符合公司和全体股东利益[19] - 关联销售按成本核算、投标或审价确定价格，关联采购与原有合同价格构成一致或通过招投标确定价格[21] - 公司与关联人之间的关联交易将持续存在[22] - 航天南湖2025年度日常关联交易预计事项经董事会和监事会审议通过，尚需股东会审议[23] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年关联销售预计42627万元，实际12767.34万元[9] - 2024年关联采购预计6487万元，实际2283.25万元[12] 未来展望 - 2025年预计关联销售新签合同37330万元，采购15623万元[3] - 2025年向北京无线电测量研究所预计销售11750万元，采购1946.20万元[5][6] - 2025年向航天科工集团其他关联方预计销售25580万元，采购13676.80万元[5][7] 其他新策略 - 2025年度关联交易预计事项需股东会审议[18] - 关联销售按成本核算等定价，部分延续原有合同[16] - 关联采购基本延续原有合同，按原有价格或招投标定价[16]

人事变动 - 2025年1月1日至2027年12月31日丁柏任总经理，王嘉祥等5人任副总经理，孙东才任多职[2] - 姚圣海、王新红、黄桦因任期届满不再任副总经理但继续任职[4] 持股情况 - 姚圣海、王新红各直接持股782,400股，黄桦直接持股318,600股[4] - 丁柏直接持股1,101,850股，胡敏直接持股371,700股[7][14] - 王嘉祥等3人通过合伙企业间接持股743,400股[8][10][11] - 景凯、孙东才未直接或间接持股[13][15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为1月15日，各平台有不同时段[3][5] - 股权登记日为1月7日[11] 议案信息 - 本次股东会审议2025年度日常关联交易预计额度议案[6] - 议案于2024年12月31日披露[6] - 应回避表决的关联股东有北京无线电测量研究所等[6] 登记信息 - 登记时间为1月14日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[14] - 登记地点为湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部[14] 联系信息 - 会议联系电话为0716 - 4167788，邮箱为board_nh@casic.com.cn[15] 计票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6]

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计投 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 入金额 | 投入进度（%） | | 1 | 生产智能化改造项目 | 486,000,000.00 | 279,492,536.47 | 57.51 | | 2 | 研发测试基地建设项目 | 238,000,000.00 | 209,851,951.41 | 88.17 | | 3 | 补充流动资金 | 186,000,000.00 | 186,210,365.03 | 100.11 | | | 合 计 | 910,000,000.00 | 675,554,852.91 | - | 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-044 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天南湖"） 于2024年12月30日召开公 ...

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护公司和投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长负责研判处理[3][4] - 党委办公室负责舆情信息采集和档案管理[4][5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 报告先报董秘，再报工作组及监管部门[7] 股价影响应对 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通、发公告[8] 其他规定 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和善后[9] - 违反保密义务公司有权处分或追责[11] - 制度由党委办解释修订，董事会通过生效[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，5票同意[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股21.17元，募资1,784,899,880.17元，净额1,656,623,735.52元[2] 项目进展 - 三个项目承诺投资910,000,000.00元，累计投入675,554,852.91元[5] - 生产智能化改造投入进度57.51%，原计划2024年6月达预定状态，变更为2025年6月[5][6] - 研发测试基地建设投入进度88.17%[5] - 补充流动资金投入进度100.11%[5] 项目决策 - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会、保荐人认为项目延期合规无不利影响[11][13] - 项目延期无实质性影响，不损害公司及股东利益[9]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助4270万元[3] - 与资产相关的政府补助为4126万元[3] - 与收益相关的政府补助为144万元[3]