四川汇宇制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龙永强） 2024年度，本人龙永强作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 龙永强：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师。1993年7月至1998年12月任攀枝花市商业储运公司财务科副科长； 1999年2月至2000年1月任四川蜀威会计师事务所有限公司副所长；2000年2月至 2003年10月任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理；2003年11月至2007年 3月任华塑建材有限公司财务部长；2007年4 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁昕昕） 2024年度，本人梁昕昕作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁昕昕女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，SKEMA商业 学校国际商务专业硕士。2017年5月至2019年7月任中国民生投资集团控股有限公 司医疗事业部投资副总监；2019年7月至2019年12月任北京美世纪龙投资咨询有限 公司总经理助理；2020年1月至2021年12月任北京东方博瑞基金管理有限公司风险 控制经理；2022年1月至今任北京瓴方生物医药科 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-032 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《企业会计准则解 释第 18 号》"）进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一） 变更原因： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

四川汇宇制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计 资质的事务所，并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，其中：签 署过证券服务业务审 ...

投资决策 - 公司拟用不超15亿闲置资金投资金融产品，期限12个月[2][3][13] - 投资产品分低、中高风险两类，投资比例分别不超70%、30%[4][5][6] 流程安排 - 2025年4月24日议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][12][13] - 授权期限自审议批准日起12个月内有效[7] 实施监督 - 低、中高风险产品分别由财务部、财务部和董事会办公室实施[9] - 独立董事和监事会有权监督检查，必要时可聘请审计[9]

四川汇宇制药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事龙永强先生、谭勇先生、梁昕昕女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 四川汇宇制药股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 董事会 经核查，公司在任独立董事龙永强先生、谭勇先生、梁昕昕女士的任职情况 以及签署确认的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的 职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度的财务报表及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对天健 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 2 ...

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关业务规 则的规定，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2024年12 月31日的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关情况 报告如下： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-028 四川汇宇制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元， 共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除 ...

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席 情况。 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 《公司审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计委员会监督、核查的职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士三名委 员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由龙永强先生担任。审计委员会委员任职均符合中国证 监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》的规定。 在执行年度财务报告审计工作期间，我们与公司外部审计机构就年度审计范 围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨 ...

公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...