关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-029 四川汇宇制药股份有限公司 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天健作为华仪电气 | 已完结（天健 | | | | | | | | | | 年度、2019 | 年度 | 2017 | 需在 | 5%的范 | | | | | | | 年报审计机构，因华 | 华仪电气、 | 围内与华仪 | | | | | | | | | 仪电气涉嫌财务造 | 投资者 | 东海证券、 | 年 | 月 | 日 | 电气承担连 | 2024 | 3 | 6 | | 假，在后续证券虚假 | 天健 | 带责任，天 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分开，会期半天[4][18] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，4月26日公告披露[8][9] 股份与表决 - 特别表决权与普通股份表决权比例5:1[5] - 改变特别表决权需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 其他 - 股权登记日2025年5月9日[13] - 登记时间5月16日9:00 - 12:00、13:00 - 14:00[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议4月14日发通知，4月24日召开，3位监事全出席[3] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计等机构，需提交股东大会审议[13] 股票处理 - 作废2023年限制性股票激励计划57.7589万股未归属股票[16] 资金投资 - 监事会同意用部分闲置自有资金投金融产品并提交审议[17] 季度报告 - 监事会同意《2025年第一季度报告》[18]

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-025 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长丁兆先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管 列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项， 本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于公司< ...

重要内容提示： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-027 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于公司股东的净利润为 325,390,295.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 1,096,539,207.89 元。经董事会决议，公司 2024 年度 拟以分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基 数进行分配利润，不转增股本，不送红股。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.632 元（含税），截至 2025 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长133.33%至0.77元，净利润同比增长132.14%至3.25亿元，显示盈利能力显著提升 [1] - 营业收入同比增长18.02%至10.94亿元，但较2022年14.93亿元仍下降26.72% [1] - 净资产收益率从3.75%大幅提升至8.43%，增幅达124.8%，反映资本使用效率明显改善 [1] - 每股未分配利润同比增长25.7%至2.25元，每股净资产增长5.51%至9.39元 [1] - 每股公积金保持稳定为5.87元，与上年持平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计41.17%，较上期减少17.45万股 [1] - 新进股东包括胡国平(持股4.93%)、内江衡策(3.57%)和内江盛煜(2.38%) [2] - 退出股东包括杨波(原持股7.27%)、孔益明(1.92%)和郎志江(1.65%) [2] - 主要减持来自易方达医疗保健行业混合A(-171.39万股)和谭娟(-31.09万股) [2] - 黄乾益、王晓鹏、曹永明等大股东持股保持稳定 [2] 分红政策 - 实施10派4.632元(含税)的现金分红方案 [3]

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-031 四川汇宇制药股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。上述事项公司于 2023 年 4 月 6 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3.2023 年 4 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据 公司其他独立董事的委托，独立董事龙永强作为征集人，就公司 2022 年年度股 东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为239,052,524.64元，同比下降1.46%[3] - 2025年第一季度营业总收入为239,052,524.64元，同比下降1.46%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,626,485.30元，同比下降155.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,410,939.35元，同比下降8.27%[3] - 净利润为-26,685,549.35元，同比由盈转亏（2024年同期为44,879,334.61元）[15] - 归属于母公司股东的净利润为-25,626,485.30元，同比大幅下降155.18%[16] - 公允价值变动收益为-81,849,444.82元，同比大幅恶化（2024年同期为0元）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为209,039,659.41元，同比下降3.00%，其中研发费用下降5.58%至61,856,632.31元[15] - 研发投入合计为67,083,832.82元，同比下降0.24%[3] - 研发投入占营业收入的比例为28.06%，同比增加0.34个百分点[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2,561,923.01元，同比下降80.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2,561,923.01元，同比下降80.93%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.60%至295,333,237.74元[18] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-187,495,816.08元，同比由正转负（2024年同期为39,578,048.79元）[19] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,582,467.51元，同比大幅下降143.66%[20] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,814,727,885.93元，较期初下降11.79%[20] - 公司货币资金从2024年12月31日的2,328,244,429.04元降至2025年3月31日的1,981,653,478.45元，下降14.88%[11] 资产变动 - 交易性金融资产从688,592,298.58元增至763,287,541.45元，增长10.85%[11] - 应收账款从53,915,097.99元增至56,178,903.79元，增长4.20%[11] - 预付款项从19,934,582.35元增至40,183,521.56元，增长101.58%[11] - 存货从159,919,087.79元增至202,748,808.40元，增长26.78%[11] - 总资产为4,949,444,136.80元，同比下降4.19%[4] - 公司总资产从5,165,626,758.56元降至4,949,444,136.80元，下降4.19%[12] 负债变动 - 短期借款从580,280,993.09元降至410,339,715.79元，下降29.29%[12] - 应付账款从193,038,394.03元降至145,309,958.59元，下降24.72%[12] - 合同负债从54,329,772.89元增至65,003,153.99元，增长19.65%[12] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,952,814,982.22元，同比下降0.66%[4] - 归属于母公司所有者权益从3,979,044,445.88元降至3,952,814,982.22元，下降0.66%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为8,994,656.30元[5] 股东信息 - 普通股股东总数为18,434人[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.94亿元，同比增长18.05%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比增长132.78%[40] - 2024年扣非净利润约9,211.71万元，同比增长39.55%[144] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币325,390,295.30元[7] - 2024年末母公司累计可供分配利润为人民币1,096,539,207.89元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.632元（含税），预计派发现金红利总额为人民币195,220,328.51元，占2024年度合并报表归属公司股东净利润的60.00%[7] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为1.82亿元，同比增长39.15%[145] - 2024年主营业务毛利率83.36%，同比下降2.58个百分点[130] - 销售费用本期数为43,108.98万元，较上年同期增长19.38%[161] - 研发费用本期数为32,772.49万元，较上年同期下降3.82%[161] - 药品行业直接材料成本本期金额为87,742,489.16元，占总成本比例54.88%，较上年同期增长31.77%[152] 各条业务线表现 - 公司实现国内销售收入约9.28亿元，同比增长10.12%[57] - 公司实现国外销售收入约1.66亿元，同比增长97.12%[58] - 国内优质仿制药销售收入超过9亿元，新增上市产品17个，累计上市产品38个（肿瘤治疗领域22个，其他治疗领域16个）[60] - 国外优质仿制药销售收入超过1亿元，累计25个产品获批上市，覆盖68个国家和地区（较2023年新增14个）[63] - 抗肿瘤领域营业收入为1,023,028,489.40元，毛利率为85.69%，营业成本同比增长19.48%，毛利率同比下降0.72%[181] - 骨质疏松产品收入为10,335,544.39元，同比增长66.49%[187] - 神经系统产品收入为7,100,875.53元，同比增长46.61%[187] - 解毒药产品收入为6,987,368.72元，同比增长70.05%[187] - 技术服务收入为33,155,520.61元，同比增长37.37%[187] 各地区表现 - 新兴市场业务覆盖亚洲、大洋洲、北美洲及非洲的42个国家及地区[58] - 海外新增获批101个批件，累计批件超过400项，覆盖70个国家，待批批件超过190项[63] - 公司制剂产品在国际市场的销售主要通过子公司英国海玥进行，在欧洲已实现广泛覆盖[72] - 境外资产规模为142,506,941.58元，占总资产比例3%[167] 管理层讨论和指引 - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[21] - 公司明确声明前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[23] - 公司确认不存在控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[24][25] - 公司面临国家集采常态化导致产品价格下降、销售收入降低的风险，可能影响主营业务收入[5] - 公司存在核心技术人员流失风险，可能影响研发和生产稳定性[123] - 公司药品面临带量采购不能中标、中标价下降或中标区域减少的风险[124] 研发和创新药进展 - 公司在研I类创新药项目有14个，改良型新药项目5个，预计未来3年每年有2-3个创新药进入临床阶段[53] - 公司首个I类双靶点化学全球创新药HY-0002a项目推进I期临床研究，涉及6家临床研究机构[64] - 公司首个I类生物创新药HY-0007项目2024年7月申报IND，9月获批，10月完成首例受试者给药[64] - 公司第二个I类化学创新药HY-0006项目在2024年8月申报IND并于11月获批，12月完成I期临床试验首例受试者给药[65] - 公司首个改良型新药HY-2003项目在2024年9月申报IND并于11月获批，12月完成I期临床试验首例受试者给药[65] - 公司研发投入总额为3.462亿元，同比下降2.95%[102] - 研发投入总额占营业收入比例为31.64%，同比下降6.84个百分点[102] - 公司研发人员数量为570人，占公司总人数的41.24%，研发人员薪酬合计为1.434亿元，平均薪酬为25.16万元[116] 生产和供应链 - 公司原料药车间生产线通过中国GMP符合性现场检查，多个注射剂车间获新产线生产许可[57] - 公司两大募投项目"汇宇创新药物研究院"和"欧盟标准注射剂产业化基地（二期）"已结项[59] - 公司拥有53个原料药及辅料，其中27个处于实验室研究/注册资料审评中/注册资料准备中阶段[115] - 公司质量管理体系通过中国、欧盟、美国GMP认证，覆盖药物研发到商业化生产全流程[120] 市场趋势和行业数据 - 全球抗肿瘤药物市场规模从2017年的1106亿美元增长到2021年的1817亿美元，年复合增长率为13.2%，预计2030年达到4845亿美元[78] - 中国抗肿瘤药物市场规模从2017年的1394亿元增长到2021年的2311亿元，年复合增长率13.5%，预计2030年达到6513亿元[78] - 中国抗肿瘤药物市场中化疗药物占60%以上，靶向药物占32.5%，免疫治疗药物占7.1%，预计到2030年靶向治疗和免疫治疗将分别占47.1%和39.4%[79] - 2021年全球创新药研发平均成本为20.06亿美元，平均研发周期为6.9年[84] - 预计2025年全球医药行业研发投入将达2954亿美元，中国将达3426亿人民币[87] - 带量采购常态化使仿制药生命周期缩短，成本管控和原料药自产成为竞争优势[88][89]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 16-17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-280 号 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川汇宇制药股份有限公司（以下简称汇宇制药公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇宇制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇宇制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇宇制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...