外汇套期保值业务规则 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 境内与有资格金融机构交易，境外选有资质机构[6] - 套期保值合约外币金额不超进出口业务外汇收支计划金额[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金等占比及金额达一定标准提交股东大会审议[8] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，期限内金额不超已审议额度[8] 决策与监督 - 外汇决策委员会由董事长等组成，董事长为负责人[10] - 内审部审查监督业务各环节合规性[10] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时，财务部上报，董事长决策处置[15] - 已确认损益及浮动亏损达标准时及时披露[18] 制度相关 - 制度按国家规定执行，抵触时修订[20] - 制度经董事会审议通过后实施和修订[20] - 制度解释权属董事会[20] 公司信息 - 公司为四川汇宇制药股份有限[21]

新策略 - 2025年1月23日公司董事会审议通过申请银行授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度[2] - 授信有效期12个月，额度可循环使用、银行间调整[2] - 董事会授权总经理等办理相关合同及手续[2]

业务计划 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金额度不超900万美元或等值外币[1] - 业务期限自批准日起12个月内有效[2] - 业务资金源于自有货币资金，不使用募集资金[2] 风险防控 - 业务存在市场、履约、法律和操作风险[3] - 制定制度防控风险，多部门协同管理[4][5] - 选择大型商业银行开展业务规避法律风险[5] 业务评估 - 开展业务对公司无重大不利影响，具必要性和可行性[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月23日通讯表决召开，8位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》7票同意，关联董事丁兆回避[4] - 《关于申请银行授信额度的议案》等5项议案均8票同意通过[5][7][8][9][10]

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-009 四川汇宇制药股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 1 性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇 制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）及其子公司正常生产经 营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、 结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 21 日就该议案组织召开了第二届独立董事专门会议第 二次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司 2025 年度日常关联 交易预计，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、 等价、有偿的原则，交易定价公平合 ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议1月18日发通知，1月23日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》3票同意[6] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[7] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超3000万元闲置资金投资理财[5] - 投资理财使用期限为审议批准之日起12个月内[5]

业绩预测 - 2024年度预计营业收入10.7亿元至11.3亿元，同比增长15.42%至21.89%[4] - 2024年度预计归母净利润3亿元至3.6亿元，同比增长114.61%至157.54%[4] - 2024年度预计扣非归母净利润9500万元至1.1亿元，同比增长43.92%至66.64%[4] 过往业绩 - 2023年营业收入9.270751亿元，归母净利润1.397857亿元，扣非归母净利润6601.06万元[7] 业务增长情况 - 2024年国际市场业务较去年增加约9000万元，增长103%[8] - 2024年国内业务部分产品销售收入较去年增加约9200万元，增长11%[8] 股权收益及风险 - 2024年公司持有的浙江同源康医药股权确认公允价值变动收益2.11亿元[8] - 浙江同源康医药股价波动或影响公司公允价值变动收益及财务报表净利润等指标[8] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以经审计的2024年年度报告为准[5][11] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的HY - 2003开展I期临床试验并完成首例受试者给药[1] - HY - 2003临床试验申请2024年9月获受理，11月获批[1] - 截至2024年11月30日，HY - 2003项目研发累计投入约2170.44万元[2] - HY - 2003为含去氧胆酸新剂型，拟改善成人颏下脂肪堆积[3] - 截至公告披露日，国内尚无HY - 2003同类产品获批上市[4]

新产品和新技术研发 - 注射用伏立康唑等4种药分别获西、法、意、北马其顿上市许可[2] - 注射用伏立康唑等药在多国获上市许可或提交注册申请[2][4][5][6] 未来展望 - 产品获上市许可利于丰富国际产品线，短期内对业绩无重大影响[12] 产品用途 - 注射用伏立康唑用于治疗及预防感染[2][7] - 注射用环磷酰胺用于治疗多种疾病[4][8] - 注射用塞替派用于移植预处理及治疗实体瘤[5][9] - 紫杉醇注射液用于治疗卵巢癌等疾病[6][10]

新产品和新技术研发 - 公司注射用环磷酰胺新药简略申请获美国FDA批准[2] - 该产品剂型为注射剂，规格有500mg、1g、2g，有效期24个月[2] - 产品与原研药有生物和治疗等效性，用于多种疾病治疗[2][4] 市场扩张和并购 - 产品已在中国等4国获上市许可，已在4国提交注册申请[5] - 获批利于拓展美国市场销售，但未来收入有不确定性[6] 其他新策略 - 产品注册批件短期内对公司经营业绩无重大影响[6]