证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-030 重要内容提示： 投资种类：适时投资低风险、中高风险的金融产品。 投资金额：在保证四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含本数且任一时点交易金额不超过 15 亿元)的闲置自有资金进行投资， 使用期限自审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进 行投资，滚动使用。 审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、 第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资金融 产品的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟进行投资金融产品，均经过严格筛选和评估，适 时投资低风险、中高风险的金融产品，但其收益率受到市场影响，可能发生波动； 公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的 实际收益难以预期。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 ...

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席 情况。 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 《公司审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计委员会监督、核查的职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士三名委 员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由龙永强先生担任。审计委员会委员任职均符合中国证 监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》的规定。 在执行年度财务报告审计工作期间，我们与公司外部审计机构就年度审计范 围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨 ...

四川汇宇制药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事龙永强先生、谭勇先生、梁昕昕女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 四川汇宇制药股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 董事会 经核查，公司在任独立董事龙永强先生、谭勇先生、梁昕昕女士的任职情况 以及签署确认的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的 职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-033 四川汇宇制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 16 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-026 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可 本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-025 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长丁兆先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管 列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项， 本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于公司< ...

重要内容提示： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-027 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于公司股东的净利润为 325,390,295.30 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 1,096,539,207.89 元。经董事会决议，公司 2024 年度 拟以分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基 数进行分配利润，不转增股本，不送红股。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.632 元（含税），截至 2025 ...

前十大流通股东累计持有： 12745.42万股，累计占流通股比： 41.17%，较上期变化： -17.45万 股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄乾益 | 2721.94 | 8.79 | 不变 | | 王晓鹏 | 1703.76 | 5.50 | 不变 | | 曹永明 | 1694.40 | 5.47 | 不变 | | 胡国平 | 1527.33 | 4.93 | 新进 | | 上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙) | 1269.56 | 4.10 | 不变 | | 内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 1103.87 | 3.57 | 新进 | | 谭娟 | 773.57 | 2.50 | -31.09 | | 内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙) | 735.91 | 2.38 | 新进 | | 易方达医疗保健行业混合A | 630.78 | 2.04 | -171.39 | | 吴水花 | 584.30 | 1.89 | -25.79 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-031 四川汇宇制药股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.2023 年 4 月 3 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。上述事项公司于 2023 年 4 月 6 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3.2023 年 4 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。根据 公司其他独立董事的委托，独立董事龙永强作为征集人，就公司 2022 年年度股 东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 ...

四川汇宇制药股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 239,052,524.64 | 242,604,188.27 | | -1.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,626,485.30 | 46,435,905.16 ...